Η CFTC χρεώνει την Mango Markets Exploiter με χειραγώγηση αγοράς

Η Επιτροπή εμπορευμάτων και μελλοντικής εκπλήρωσης (CFTC) κατηγόρησε τον εκμεταλλευτή της Mango Markets, Avraham Eisenberg, για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της επίθεσης χειραγώγησης 110 εκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο. 

Η επιτροπή επιδιώκει διάφορες μορφές κυρώσεων και ανακούφιση από τον επιτιθέμενο, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συναλλαγών, αποκατάσταση και απαξίωση.

Το Έγκλημα του Άιζενμπεργκ

Ανά καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα, η CFTC είπε ότι ο Eisenberg υπεξαίρεσε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα Mango Markets, συμμετέχοντας σε ένα «χειριστικό» και «παραπλανητικό» σχέδιο για να διογκώσει την τιμή των ανταλλαγών στην πλατφόρμα. 

Κατά τη διάρκεια της Οκτώβριος exploit, ο Eisenberg χειραγώγησε την τιμή του MNGO –το εγγενές διακριτικό της πλατφόρμας– έτσι ώστε να μπορέσει να «δανειστεί» άφθονα κεφάλαια από την πλατφόρμα που δεν είχε καμία πρόθεση να αποπληρώσει. Αυτό το έκανε αγοράζοντας αρχικά 400 εκατομμύρια ανταλλαγές MNGO-USDC στο Mango Markets για περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια. Λόγω της σχετικής έλλειψης ρευστότητας του MNGO, αυτή η αγορά προκάλεσε την αύξηση της τιμής του διακριτικού από 0.04 $ σε 0.54 $ ανά τεμάχιο μέσα σε 30 λεπτά. 

Χρησιμοποιώντας το Oracle του πρωτοκόλλου που αντικατοπτρίζει αυτήν την πρόσφατα διογκωμένη τιμή MNGO, ο Eisenberg μπόρεσε να «δανειστεί» – ή να εξαντλήσει – το πρωτόκολλο όλης της διαθέσιμης ρευστότητας. Αυτό περιελάμβανε 114 εκατομμύρια δολάρια πολύ πιο ρευστοποιήσιμων και δημοφιλών κρυπτογράφησης, όπως Bitcoin, Ether και Tether. Αυτό άφησε το Mango Markets και τους άλλους χρήστες του με μικρότερα μεγέθη θέσεων, «να κρατούν μια κυρίως άδεια τσάντα».

«Μέσω αυτής της συμπεριφοράς, ο Κατηγορούμενος έχει εμπλακεί, εμπλέκεται ή πρόκειται να εμπλακεί σε δόλιες και χειραγωγικές πράξεις και πρακτικές κατά παράβαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων», εξήγησε η επιτροπή. 

Παραδοχή στον νόμο

Ενώ οι περισσότεροι χάκερ του DeFi φροντίζουν να κρατούν την ταυτότητά τους ιδιωτική, ο Άιζενμπεργκ καυχήθηκε δημόσια για την εκμετάλλευσή του στην Mango Markets λίγο μετά τη διάπραξη της επίθεσής του. Εβδομάδες αργότερα, αναφέρθηκε στο κατόρθωμα του ως «κερδοφόρο εμπόριο» ενώ κατηγορώντας οι επικριτές του ότι είναι «ζηλιάρης».

«Πιστεύω ότι όλες οι ενέργειές μας ήταν νόμιμες ενέργειες ανοιχτής αγοράς, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο όπως είχε σχεδιαστεί, ακόμα κι αν η ομάδα ανάπτυξης δεν είχε προβλέψει πλήρως όλες τις συνέπειες του καθορισμού των παραμέτρων όπως είναι», είπε τότε. 

Ωστόσο, η CFTC υποστήριξε το αντίθετο στην κατάθεσή της, λέγοντας ότι οι ενέργειες του εκμεταλλευτή «αποτελούσαν κατάφωρη χειραγώγηση των τιμών spot και των ανταλλαγών». 

Ο Άιζενμπεργκ ήταν συνελήφθη στα τέλη του περασμένου έτους στο Πουέρτο Ρίκο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για παρόμοιες κατηγορίες που επιβλήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Σε μια υπογεγραμμένη κατάθεση, ο ειδικός πράκτορας του FBI Brandon Racz δήλωσε ότι ο Eisenberg μπορεί να γνώριζε κρυφά ότι οι ενέργειές του ήταν παράνομες, με βάση την αναχώρησή του στο Ισραήλ εντός 24 ωρών από την εκμετάλλευση της ανταλλαγής Defi. 

Ο Άιζενμπεργκ και η ομάδα του ήταν αργότερα υπεύθυνοι για την εκτόξευση ενός σύντομη επίθεση επί της Aave, η οποία τελικά απέτυχε και οδήγησε σε σημαντικές απώλειες από την πλευρά του.