Ο Κελσίου χρησιμοποίησε κεφάλαια επενδυτών για συναλλαγές υψηλού κινδύνου που προκαλούν ζητήματα ρευστότητας

Το Δίκτυο Κελσίου υπέφερε πρόσφατα από μια κρίση ρευστότητας που ανάγκασε τον δανειστή κρυπτογράφησης να σταματήσει τις αναλήψεις, τις ανταλλαγές και τις μεταφορές. Εν μέσω αναφορών ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης πτώχευσης, νέες λεπτομέρειες δείχνουν ότι ο δανειστής συμμετείχε σε επικίνδυνες τεχνικές συναλλαγών κρυπτογράφησης με μόχλευση.

Ο Κελσίου χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για επενδύσεις υψηλού κινδύνου

Μια έκθεση από Arkham Intelligence είπε ότι το Celsius Network απέτυχε να αντισταθμίσει κινδύνους που είχαν ως αποτέλεσμα ζημίες. Μία από τις κακές επενδυτικές επιλογές που πιστεύεται ότι έκανε ο Celsius ήταν η συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία KeyFi, της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος παραιτήθηκε πρόσφατα αφού συνδέθηκε με τον λογαριασμό γεωργικής απόδοσης 0xb1.

Η έρευνα του Arkham σημείωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο 0xb1 ήταν μέρος των υποχρεώσεων της Celsius προς τους πελάτες της. Το πρωτόκολλο καλλιέργειας απόδοσης απέκτησε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 534 εκατομμυρίων δολαρίων από τους βαθμούς Κελσίου μεταξύ Αυγούστου 2020 και Απριλίου 2021.

Αγοράστε Bitcoin τώρα

Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain πρόσθεσε περαιτέρω ότι η Celsius και η 0xb1 είχαν πραγματοποιήσει 220 συναλλαγές σε μεγέθη παρτίδων μεταξύ 10 και 28 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την 0xb1 για επενδύσεις σε έργα γεωργίας απόδοσης, όπως η παροχή ρευστότητας σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) και πρωτόκολλα DeFi, όπως το AAVE και το Compound. Η 0xb1 αγόρασε ακόμη και μη ανταλλάξιμα μάρκες αξίας 6.3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εταιρείες ανάλυσης δείχνουν ότι ο Celsius μετέφερε μεγάλο ποσό κεφαλαίων στο 0xb1. Ένας έλεγχος από την Chainalysis τον Δεκέμβριο του 2020 έδειξε ότι ο Celsius είχε 3.31 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, ο Celsius έστειλε 365 εκατομμύρια δολάρια στο 0xb1, πάνω από το 10% του συνόλου του Celsius AUM, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η έκθεση ανέφερε περαιτέρω ότι η Celsius λειτουργούσε με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου διατήρησε τη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων και των τόκων που καταβλήθηκαν στους χρήστες. Επομένως, ενώ οι χρήστες μπορούσαν να δουν τις ανταμοιβές τους στον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού τους, αυτές οι ανταμοιβές δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Δουλεύοντας με το 0xvb1, ο Celsius τελείωσε τα κεφάλαια των πελατών και δεν μπορούσε να αποπληρώσει τους τόκους που κερδήθηκαν.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της KeyFi μήνυσε τον Κέλσιου

Το φιάσκο μεταξύ Κελσίου και 0xb1 εξακολουθεί να εκτυλίσσεται. Ο Jason Stone ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι ο Celsius χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να χειραγωγήσει τις τιμές του διακριτικού CEL. Ο Stone ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Celsius λειτουργούσε ένα σχέδιο Ponzi και η αποτυχία διευκόλυνσης των αναλήψεων απέδειξε ότι η πλατφόρμα ήταν Ponzi.

Ο Stone είπε ότι η διεύθυνση 0xb1 δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους για να επιτρέψει στο Celsius να στείλει καταθέσεις πελατών στο KeyFi, όπου θα μπορούσαν να διαχειρίζονται και να επενδύονται.

Διαβάστε περισσότερα:

Lucky Block – Το προτεινόμενο Crypto μας για το 2022

• Νέα πλατφόρμα Crypto Games
• Εμφανίζεται στο Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Token Up 1000%+ από Προπώληση
• Εισηγμένη στο Pancakeswap, LBank
• Δωρεάν εισιτήρια για κληρώσεις βραβείων τζάκποτ για κατόχους
• Ανταμοιβές παθητικού εισοδήματος – Βοηθητικό πρόγραμμα Play to Earn
• 10,000 NFT κόπηκαν το 2022 – Τώρα στο NFTLaunchpad.com
• Τζάκποτ NFT $1 εκατομμυρίου τον Μάιο του 2022
• Παγκόσμιοι Αποκεντρωμένοι Διαγωνισμοί

Τα κρυπτοστοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ασταθές μη ελεγχόμενο επενδυτικό προϊόν. Καμία προστασία επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.