Ο Κελσίου φούσκωσε την τιμή CEL ενώ ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος έκανε ντάμπινγκ

• Η έρευνα για τη λειτουργία του CEL διαπίστωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια πελατών και επενδυτών για την ενίσχυση της τιμής CEL
  
• Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτογράφησης ήταν αφερέγγυα από την έναρξή της

Νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από δικαστήριο εξεταστής έχει ρίξει φως στις λειτουργίες του δανειστή κρυπτογράφησης –Celsius– πριν κηρύξει πτώχευση. Η έρευνα που διεξήγαγε η Shoba Pillay αναφέρει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο που διαφημιζόταν στους πελάτες ήταν διαφορετικό από τις πραγματικές λειτουργίες του Κελσίου.

Δήλωσε επίσης ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης «εγκαταλείπει την υπόσχεσή του για διαφάνεια από την αρχή του». Η έκθεση ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι «το δίκτυο Celsius (ΗΠΑ) σε αυτόνομη βάση ήταν αφερέγγυο από την αρχή». Η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτογράφησης υπέβαλε αίτηση πτώχευση τον Ιούλιο του 2022, έναν μήνα μετά την παύση της απόσυρσης πελατών.

Ο Κελσίου συμμετείχε στη χειραγώγηση των τιμών

Η αναφορά ανέφερε ότι η πλατφόρμα εξαπατά τον πελάτη της από την πρώτη στιγμή. Στην περίοδο έναρξης της, είχε ισχυριστεί ότι είχε συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις ICO της, ενώ στην πραγματικότητα, είχε συγκεντρώσει μόνο 32 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων αγόρασε επίσης μάρκες CEL με σκοπό να αυξήσει την τιμή της. Και, το συνεχιζόμενο ξεφάντωμα αγορών της διόγκωσε την τιμή της CEL κατά 14,751% έως τον Ιούνιο του 2021. Η έκθεση ισχυρίστηκε,

Αντί να αγοράζει CEL όταν χρειαζόταν να πληρώσει ανταμοιβές, η Celsius άρχισε να συγχρονίζει τις αγορές της έτσι ώστε να στηρίξουν την τιμή της CEL δημιουργώντας δραστηριότητα στην αγορά. Ο Κελσίου άρχισε επίσης να δίνει εντολές «ηρεμίας» για να αγοράσει το CEL, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν εάν η τιμή του CEL έπεφτε κάτω από ένα καθορισμένο ποσό».

Επιπλέον, η έκθεση ισχυρίστηκε ότι η χειραγώγηση της αγοράς αύξησε την αξία του ισολογισμού της εταιρείας σε 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021. Η διογκωμένη τιμή έπαιξε επίσης υπέρ των εμπιστευτικών στοιχείων του Celsius που κατείχαν το διακριτικό, συμπεριλαμβανομένου του Alex Mashinsky – πρώην CEO, και του Daniel Leon – συνιδρυτής. Και τα δύο στελέχη πούλησαν CEL αξίας τουλάχιστον 68.7 εκατομμυρίων δολαρίων και 9.74 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2018 και 2022

«Ο Κελσίου συχνά επιδίωκε να προστατεύσει τη CEL από τις μειώσεις των τιμών που απέδιδε στις πωλήσεις μεγάλων ποσοτήτων των προσωπικών του συμμετοχών CEL από τον κ. Mashinsky. Ως αποτέλεσμα των πωλήσεων του κ. Mashinsky, η Celsius συχνά αύξανε το μέγεθος των παραγγελιών ανάπαυσης για να αγοράσει όλο το CEL που πουλούσε ο κ. Mashinsky και οι άλλες εταιρείες του».

Επιπλέον, ο δανειστής κρυπτογράφησης χρησιμοποίησε το Bitcoin (BTC) και το Ethereum (ETH) των πελατών για να αγοράσει μάρκες CEL. Και, λόγω του ακατάλληλου συστήματος υποβολής εκθέσεων, απέτυχε να κρατήσει μια καρτέλα σχετικά με το έλλειμμα κεφαλαίων. Ο Κελσίου έπρεπε να δαπανήσει σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να αναπληρώσει το έλλειμμα σε BTC και ETH. Δημιουργώντας έτσι μια τρύπα στον ισολογισμό του stablecoin, το οποίο συνέχισε να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω των εξαγορών και άλλων ζημιών.

Η έκθεση έλεγε,

«Γιατί ο Celsius αγόρασε το CEL για να πληρώσει ανταμοιβές αντί να χρησιμοποιήσει το CEL που είχε στο Υπουργείο Οικονομικών, αναγνώρισε ότι η απάντηση βρίσκεται στο ποιος έχει τα περισσότερα CEL. Ένας άλλος μάνατζερ το είπε πιο ωμά: «Ξοδέψαμε όλα τα μετρητά μας πληρώνοντας στελέχη και προσπαθώντας να στηρίξουμε την καθαρή αξία της Alex [sic] σε CEL token».