Ο Ανεξάρτητος Εξεταστής του Κελσίου αποκαλύπτει εκπληκτικά γεγονότα σχετικά με τις εσωτερικές αποκλίσεις

Η Celsius εγκατέλειψε την υπόσχεσή της για διαφάνεια από την αρχή της, σύμφωνα με την πρώην εισαγγελέα Shoba Pillay που διορίστηκε ως ανεξάρτητος εξεταστής από τον πτωχευτικό δικαστή των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρτιν Γκλεν.

Σε αρχειοθέτηση, η Pillay δήλωσε ότι η χρεοκοπημένη εταιρεία κρυπτογράφησης διεξήγαγε τις δραστηριότητές της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που διαφημιζόταν στους πελάτες της από κάθε βασική άποψη.

Η έκθεση ισχυριζόταν ότι ο Celsius δεν είχε επαρκή λειτουργία διαχείρισης κινδύνου και δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει την οικονομική του θέση ή να αξιολογήσει την κερδοφορία του. Ανέφερε επίσης ότι η Celsius και ο ιδρυτής της Alex Mashinsky, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει καταγγελίες απάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τήρησαν τις πολυτελείς υποσχέσεις τους.

Λειτουργίες που μοιάζουν με Ponzi

Ο εξεταστής πήρε συνέντευξη από υπαλλήλους της Celsius, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Alex Mashinsky, καθώς και από πελάτες και πωλητές της εταιρείας για να εξετάσει εάν λειτουργούσε ένα σχέδιο Ponzi. Ο Pillai δήλωσε ότι ο Celsius φούσκωσε την τιμή του φυσικού του συμβολικού CEL «για να πάρει τις αποτιμήσεις για να μπορέσει να πουλήσει πίσω στην εταιρεία».

Ο Celsius αναγνώρισε ότι τα κεφάλαια των πελατών δεν πρέπει να αγγίζονται για την αγορά των κερμάτων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των υποχρεώσεων προς άλλους πελάτες. Συνέχισε να χρησιμοποιεί καταθέσεις πελατών για να καλύψει την τρύπα δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της. Η δικαιολογία της εταιρείας ήταν ότι έβαζε τις καταθέσεις των πελατών ως εγγύηση για να δανειστεί τα απαραίτητα νομίσματα αντί να τα πουλήσει.

Τα έσοδα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη συνέχιση της αγοράς του CEL.

Τον Απρίλιο του 2022, ο ίδιος ο ειδικός ανάπτυξης νομισμάτων της Celsius, Dean Tappen, περιέγραψε την πρακτική της εταιρείας να «χρησιμοποιεί σταθερά νομίσματα πελατών» και να «αυξάνεται τα νομίσματα πελατών» για να αγοράσει το CEL ως «πολύ τύπου Ponzi». Η Pillay υποστήριξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι γνώριζαν τις διαφορές κεφαλαίων, αλλά επέλεξαν να μείνουν σιωπηλοί γι 'αυτό.

Επιπλέον, η Celsius δεν ρευστοποίησε ποτέ κανένα από τα CEL της για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητάς της, παρόλο που προσπαθούσε να βρει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που οδήγησαν στις 12 Ιουνίου 2022, όταν διέκοψε όλες τις αναλήψεις πελατών.

Μιλώντας για τον Mashinsky, ένας διευθυντής της εταιρείας φέρεται μάλιστα να είπε:

«Ξοδέψαμε όλα τα μετρητά μας πληρώνοντας στελέχη και προσπαθώντας να στηρίξουμε την καθαρή αξία της Alex [sic] σε CEL token».

Ποιος είναι τα νομίσματα;

Η Mashinsky, σε αρκετές περιπτώσεις, αντιπροσώπευσε στους σημερινούς και στους υποψήφιους πελάτες της ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ανήκαν σε αυτούς και όχι σε βαθμούς Κελσίου χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «τα νομίσματά σου», «τα νομίσματά μου» ή «το κρυπτογράφηση σου». Το στέλεχος οπισθοχώρησε εντελώς κατά τη συνέντευξη από τον εξεταστή. Αντίθετα, δήλωσε,

"Το 100% των ενεργειών είναι οι ενέργειές μας, (ο πελάτης) δεν μπορεί να κάνει καμία ενέργεια (ο ίδιος) στην πλατφόρμα."

Ο Pillai δήλωσε περαιτέρω ότι ο Celsius έκανε προσπάθειες για να επεξεργαστεί αργότερα ορισμένες από τις λανθασμένες πληροφορίες από τα καταγεγραμμένα βίντεο AMA. Ωστόσο, δεν απέσυρε ούτε διόρθωσε με άλλο τρόπο τυχόν ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των AMA που προβλήθηκαν ζωντανά ή πριν από την εφαρμογή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων.