Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο από το Τμήμα Οικονομικών Κανονισμών του Βερμόντ, ο χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτονομισμάτων Celsius Network έκανε «ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με την «οικονομική του υγεία και τη συμμόρφωση με τους νόμους περί χρεογράφων».
Ο Κελσίου εκτελέστηκε σαν σχέδιο Πόντσι
Το Υπουργείο Δημοσιονομικού Κανονισμού του Βερμόντ δήλωσε σε έγγραφο που υποστηρίζει το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διορίσει έναν εξεταστή στην υπόθεση πτώχευσης του Celsius ότι η εταιρεία μπορεί να πλήρωνε αποδόσεις χρησιμοποιώντας ένα σύστημα παρόμοιο με το Ponzi.
Οι κάτοχοι μετοχών Celsius Series B υπέβαλαν ταυτόχρονα περιορισμένη ένσταση κατά της πρότασης, δηλώνοντας ότι δεν είχαν θέση για το αν πρέπει να διοριστεί εξεταστής ή όχι και αντ' αυτού ζήτησαν να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης και να προσαρμοστεί ο προϋπολογισμός για να αποφευχθεί η σπατάλη χρημάτων.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δήλωση, με βάση μια προκαταρκτική εξέταση των οικονομικών αρχείων, ο Κελσίου κατέγραψε «τεράστιες απώλειες» κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2021 και «δύο σημαντικά δυσμενή γεγονότα» κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Επιπλέον, αν και υποχρεώθηκε να αποκαλύψει τις οικονομικές της καταστάσεις από τους κρατικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς κινητών αξιών, η εταιρεία είχε παρακρατήσει τις ζημίες της από τους επενδυτές.
Επιπλέον, στην αναφορά υποστηρίχθηκε ότι ο Κελσίου μπορεί να είχε χειραγωγήσει την τιμή του νομίσματος CEL του. Η ενέργεια ενδέχεται να αύξησε «τεχνητά» τις συμμετοχές CEL του ισολογισμού της εταιρείας.
Η κατάθεση αναφέρει ιστολόγια και tweets από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Celsius, Alex Mashinsky, συμπεριλαμβανομένου ενός που επιμένει ότι «όλα τα κεφάλαια είναι ασφαλή», ενώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την κατάθεση, «η εταιρεία ήταν αφερέγγυα και τα κεφάλαια των καταθετών δεν ήταν ασφαλή».
Στην κατάθεση σημειώθηκε ότι η εταιρεία «ποτέ δεν κέρδισε αρκετά έσοδα για να υποστηρίξει τις αποδόσεις που καταβάλλονται στους επενδυτές».
Είπε περαιτέρω:
«Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο οικονομικής κακοδιαχείρισης και υποδηλώνει επίσης ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χρονικές στιγμές, οι αποδόσεις στους υφιστάμενους επενδυτές πιθανώς πληρώνονταν με τα περιουσιακά στοιχεία των νέων επενδυτών».
Η εταιρεία «Εξαπάτησε το κοινό»
Σε σχετική κίνηση, το Texas State Securities Board (SSB) ισχυρίστηκε ότι η Celsius είχε δώσει ελλιπείς και καθυστερημένες απαντήσεις σε αιτήματα για πληροφορίες και τεκμηρίωση και ότι «οι δηλώσεις των οφειλετών σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση στην υπόθεση πτώχευσης ήταν στην καλύτερη περίπτωση ασυνεπείς .»
Η κατάθεση του Τέξας συμφώνησε με τους ισχυρισμούς του Βερμόντ, αναφέροντας πολυάριθμες περιπτώσεις όπου πιστεύει ότι ο Κελσίου εξαπάτησε το κοινό. Μεταξύ άλλων περιπτώσεων, αναφέρθηκε σε μια ανάρτηση ιστολογίου από τις 7 Ιουνίου στην οποία ο Celsius ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι παρά το γεγονός ότι απείχαν μόλις πέντε ημέρες από τη διακοπή των αναλήψεων, δεν είχε κανένα πρόβλημα να επεξεργαστεί τα αιτήματά τους.
Επιπλέον, στην αναφορά του Βερμόντ υποστηρίζεται ότι η Mashinsky παραπλάνησε δημοσίως τους επενδυτές στις ρυθμιστικές της αλληλεπιδράσεις υποστηρίζοντας ότι είχε επιλύσει τις ανησυχίες από τις ρυθμιστικές αρχές κρατικών τίτλων τον Δεκέμβριο.
Στην κατάθεσή του, το Βερμόντ ισχυρίζεται ότι οι ισχυρισμοί ότι ο Κέλσιος είχε χειραγωγήσει την τιμή του εγγενούς διακριτικού του ήταν αληθινοί. Μεταξύ 2 Μαΐου και 1ης Ιουλίου, όταν η εταιρεία σταμάτησε να επιτρέπει αναλήψεις, η Celsius αύξησε τις διαθέσεις της σε CEL κατά περισσότερα από 40 εκατομμύρια μάρκες, με περισσότερο από το ήμισυ της ανάπτυξης να σημειώνεται μετά την αναστολή της πλατφόρμας. Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι ο Celsius συμμετείχε επίσης σε αυτή τη δραστηριότητα κάποια στιγμή το 2021. Οι υποχρεώσεις θα είχαν ξεπεράσει τα περιουσιακά στοιχεία «τουλάχιστον» από τον Φεβρουάριο του 2019 απουσία της θέσης CEL.
Το BTC/USD πέφτει κάτω από 20 χιλιάδες $. Πηγή: TradingView
Η κατάθεση έλεγε:
«Αυξάνοντας την Καθαρή Θέση της στο CEL κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ο Κελσίου αύξησε και στήριξε την αγοραία τιμή του CEL, διογκώνοντας έτσι τεχνητά τα διαθέσιμα CEL της εταιρείας στον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της. Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής κακοδιαχείρισης και υποδηλώνει επίσης ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χρονικές στιγμές, οι αποδόσεις στους υφιστάμενους επενδυτές πιθανώς πληρώνονταν με τα περιουσιακά στοιχεία των νέων επενδυτών».
Ήταν παλαιότερα αναφερθεί ότι ο δανειστής είχε ζητήσει την έγκριση ενός δικαστή πτώχευσης των ΗΠΑ για την απελευθέρωση κρυπτονομισμάτων αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν κλειδωμένα στους «λογαριασμούς φύλαξης» του Celsius, ώστε να μπορέσει να τα επιστρέψει σε χρήστες που είχαν αποκλειστεί. Ωστόσο, αντιπροσώπευε ένα μικρό μέρος των άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων της πλατφόρμας που ήταν κλειδωμένο σε λογαριασμούς φύλαξης.
Επιλεγμένη εικόνα από το Shutterstock , Διάγραμμα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/