Οι αξιωματούχοι της πολιτείας του Βερμόντ ζήτησαν ευρύτερες εξουσίες για τη διερεύνηση του Κελσίου, υποστηρίζοντας ότι το προβληματικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων φούσκωσε τεχνητά την τιμή του κουπονιού CEL σε βάρος των λιανικών επενδυτών που πηγαίνουν πίσω σε τρία χρόνια.
«Αυξάνοντας την καθαρή της θέση στο CEL κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ο Κελσίου αύξησε και στήριξε την τιμή της αγοράς του CEL, διογκώνοντας έτσι τεχνητά τις συμμετοχές CEL της εταιρείας στον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της», δήλωσε ο βοηθός γενικός σύμβουλος του Βερμόντ, Ethan McLaughlin. την κατάθεση της Τετάρτης.
«Εξαιρώντας την Καθαρή Θέση της Εταιρείας στο CEL, οι υποχρεώσεις θα είχαν υπερβεί το ενεργητικό της τουλάχιστον από τις 28 Φεβρουαρίου 2019», συνέχισε. «Αυτές οι πρακτικές μπορεί επίσης να έχουν εμπλουτίσει τους γνώστες του Κελσίου, σε βάρος των μικροεπενδυτών».
Η έγγραφο κατατέθηκε στο Δικαστήριο Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου ο Κελσίου υπέβαλε αίτηση για προστασία στο Κεφάλαιο 11 Ιούλιος. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Βερμόντ, η Celsius - μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alex Mashinsky - έκανε ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς στους επενδυτές σχετικά με την οικονομική υγεία, την κερδοφορία, την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και τη συμμόρφωση με τους νόμους περί χρεογράφων.
«[Αυτό] πιθανότατα ώθησε τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν σε βαθμούς Κελσίου ή να αφήσουν τις επενδύσεις τους σε βαθμούς Κελσίου παρά τις ανησυχίες για την αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων», αναφέρει η κατάθεση.
Οι ρυθμιστικές αρχές επισημαίνουν ένα tweet του Μαΐου 2022 από τον Mashinsky που ισχυριζόταν ότι το χρηματιστήριο δεν έχει υποστεί σημαντικές απώλειες και όλα τα κεφάλαια είναι ασφαλή.
Την εποχή του tweet του Mashinsky, λέει ο McLaughlin, ο Celsius δεν είχε επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του και παρουσίασε περαιτέρω απραγματοποίητες απώλειες περίπου 454 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2 Μαΐου και 22 Μαΐου 2022.
Οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι ο CFO CFO Chris Ferrano παραδέχτηκε ότι η αφερεγγυότητα της εταιρείας ξεκίνησε με οικονομικές απώλειες το 2020 - και υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά προβλήματα πήγαν πιο πίσω.
Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Celsius φέρεται να παραδέχτηκε ότι η εταιρεία δεν είχε ποτέ αρκετά έσοδα για να υποστηρίξει την απόδοση που καταβάλλεται στους επενδυτές, πράγμα που την χαρακτηρίζει ως σχέδιο Ponzi.
«Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής κακοδιαχείρισης και υποδηλώνει επίσης ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χρονικές στιγμές, οι αποδόσεις σε υπάρχοντες επενδυτές πιθανώς πληρώνονταν με τα περιουσιακά στοιχεία νέων επενδυτών», ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.
Μετά από αρκετές εβδομάδες κερδοσκοπίας και μετά το πάγωμα των αναλήψεων πελατών, η Celsius υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιούνιο. Τη στιγμή του παγώματος της απόσυρσης, η τιμή του CEL έπεσε 70% από 0.49 $ έως 0.15 $, σύμφωνα με το CoinMarketCap.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, πάνω από σαράντα κρατικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερμόντ, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τους βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι λειτουργούν κατά παράβαση της νομοθεσίας περί κρατικών τίτλων.
«Το Βερμόντ και άλλες κρατικές ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τις απώλειες που υφίστανται οι μικροεπενδυτές - για παράδειγμα, μεσαίας τάξης, μη διαπιστευμένοι επενδυτές που μπορεί να έχουν επενδύσει ολόκληρα κεφάλαια κολεγίου ή λογαριασμούς συνταξιοδότησης στο Celsius», ανέφερε η κατάθεση. «Ο διορισμός ενός Εξεταστή είναι κρίσιμος για να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα αυτών των επενδυτών προστατεύονται».
Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.
Πηγή: https://decrypt.co/109222/celsius-was-insolvent-since-2019-vermont-regulator
