Η KeyFi Inc, μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού στοιχηματισμού DeFi, έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Celsius Network για καταγγελίες για απάτη, ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι η εταιρεία λειτουργούσε με τρόπο που μοιάζει με Ponzi.
Ο Jason Stone, ο διευθύνων σύμβουλος της KeyFi, το αποκάλυψε σε ένα μακρύ νήμα στο Twitter στις 7 Ιουλίου.
Συμφωνία KeyFI και Κελσίου
Σύμφωνα με το νήμα του Stone, ο Celsius είχε αρνηθεί να τηρήσει τους όρους μιας συμφωνίας του 2020 που έβλεπε το KeyFi να βοηθά τον δανειστή κρυπτογράφησης να διαχειρίζεται και να επενδύει τα κεφάλαια των πελατών του.
Η εξέταση του δικαστικού φακέλου έδειξε ότι η KeyFi δεν υπέγραψε καμία επίσημη γραπτή συμφωνία με το Celsius Network μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Ωστόσο, η εταιρεία λειτουργούσε ως διαχειριστής επενδύσεων Celsius υπό ένα όχημα ειδικού σκοπού με το όνομα Celsius KeyFi από τον Αύγουστο του 2020.
Στο αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας, η KeyFi βοηθούσε την Celsius να διαχειριστεί έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των χρηστών της και η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από τον Απρίλιο του 2021.
Ο Κελσίου είπε ψέματα στο KeyFI
Ο Stone αποκάλυψε ότι ο Celsius του είχε πει ψέματα τον Φεβρουάριο του 2021 σχετικά με την αντιστάθμιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της KeyFI. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανακάλυψε ότι ο Κέλσιος «είχε γυμνή έκθεση στην αγορά».
Αλλά στα τέλη Φεβρουαρίου 2021, ανακαλύψαμε ότι ο Κελσίου μας είχε πει ψέματα. Δεν είχαν αντισταθμίσει τις δραστηριότητές μας, ούτε αντιστάθμισαν τις διακυμάνσεις στις τιμές των κρυπτογραφικών στοιχείων. Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είχε γυμνή έκθεση στην αγορά.
- 0xb1 (@0x_b1) Ιούλιος 7, 2022
Συνέχισε ότι αυτό τον ανάγκασε να καταγγείλει τη συμφωνία της εταιρείας του με την Celsius, κάτι που οδήγησε σε χαλάρωση ορισμένων θέσεων DeFi και μόνιμες απώλειες για τον δανειστή κρυπτογράφησης.
Ο Stones είπε ότι ο Celsius τον κατηγόρησε αρχικά για κλοπή και αγνόησε ότι η απώλεια προκλήθηκε από την αποτυχία του να αντισταθμίσει τους κινδύνους των εμπορικών στρατηγικών της KeyFI.
Καταγγελίες για σχέδιο Πόντσι
Η κατάθεση του δικαστηρίου ισχυρίστηκε ότι το Celsius Network λειτουργούσε με τρόπο που μοιάζει με Ponzi, προσελκύοντας νέους καταθέτες με «διψήφια επιτόκια».
Σύμφωνα με την κατάθεση,
Η Celsius συνέχισε να εμπορεύεται τον εαυτό της ως μια διαφανή και καλά κεφαλαιοποιημένη επιχείρηση, στην πραγματικότητα, είχε γίνει ένα σχήμα Ponzi.
Η κατάθεση ανέφερε επίσης ότι η Celsius χρησιμοποιούσε ενεργά τα κεφάλαια των πελατών της για να χειραγωγήσει την αγορά κρυπτογράφησης.
(Κελσίου) ενεργά (χρησιμοποίησε) κεφάλαια πελατών για να χειραγωγήσει τις αγορές κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελός τους. Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα αυτού ήταν η ανακάλυψη του Ενάγοντα ότι η Celsius χρησιμοποίησε τις καταθέσεις bitcoin πελατών για να διογκώσει το δικό της κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο που ονομάζεται "Celsius token" (CEL).
Η κοινότητα κρυπτογράφησης έχει λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις νέες αποκαλύψεις καθώς ο Andrew T, τεχνικός στο Nansen, είπε ότι το νήμα του Stone στο Twitter έθαψε το προβάδισμα.
Αυτό το νήμα θάβει το lede, αν αυτό μπορεί να γίνει πιστευτό https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
- Andrew T (@Blockanalia) Ιούλιος 7, 2022
Ένα άλλο μέλος της κοινότητας, ο Dylan Leclair, αναφέρθηκε στην κατάθεση του δικαστηρίου για να πει ότι ο Celsius λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi.
Ο Κελσίου λειτουργούσε ως σχήμα Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Ντίλαν ΛεΚλερ; (@DylanLeClair_) Ιούλιος 7, 2022
Ο Κελσίου χρωστάει τον Στόουν
Το νήμα του Stone στο Twitter ανέφερε ότι ο Celsius χρωστούσε στο "KeyFI ένα σημαντικό ποσό". Ανέφερε επίσης ότι είχε προσπαθήσει να επιλύσει αυτό το αδιέξοδο πολλές φορές, αλλά υπήρξε μικρή επιτυχία.
Προσπάθησα για πάνω από ένα χρόνο να επιλύσω αθόρυβα αυτή τη διαμάχη με τον Κελσίου. Σύμφωνα με τα συμβόλαια που υπογράφηκαν με την KeyFi, οφείλουν στην KeyFi ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ήμασταν περισσότερο από λογικοί στην προσπάθεια επίλυσης αυτού του ζητήματος μαζί τους.
- 0xb1 (@0x_b1) Ιούλιος 7, 2022
Οι δικαστικές καταθέσεις έδειξαν ότι η KeyFI έπρεπε να λάβει μεταξύ 7.5% και 20% των κερδών, ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική.
Ο Κελσίου μετακινεί το WBTC στο FTX
Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, ο Κελσίου έχει μετακινήσει περίπου 25,000 μονάδες περιτυλιγμένου Bitcoin (WBTC) στην κορυφαία ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX.
Ορισμένα μέλη της κοινότητας κρυπτογράφησης έχουν εικάσει ότι η μεταφορά κεφαλαίων θα μπορούσε να προηγηθεί μιας τεράστιας απόρριψης της αγοράς.
Το 21,962 WBTC που ξεκλειδώθηκε από την εξόφληση του υπολειπόμενου δανείου DAI έχει ήδη βρει τον δρόμο του προς το FTX…
που δεν άργησε…
Εισερχόμενος $ BTC εγκαταλείπω? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
Ούτε τα κλειδιά σας, ούτε η κρυπτογράφηση σας pic.twitter.com/V2edblhmXZ
— Airdawg (@Colwellinvestor) Ιούλιος 7, 2022
Άλλοι πιστεύουν ότι η αντιμαχόμενη εταιρεία θα μπορούσε να ανταλλάξει το τυλιγμένο Bitcoin της με το κύριο περιουσιακό στοιχείο, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανοίξει ξανά τις αναλήψεις της.
Η μεταφορά κεφαλαίων έγινε αφού η εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων είχε πληρώσει επιτυχώς τα χρέη της στο Maker Protocol.
Αφού ο Κελσίου το έσπασε σιωπή του ραδιοφώνου Στις 30 Ιουνίου, η εταιρεία και ο διευθύνων σύμβουλός της Alex Mashinsky δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει καμία νέα ενημέρωση σχετικά με το πότε θα ενεργοποιηθούν οι αναλήψεις στην πλατφόρμα.
Πηγή: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/