Η επίσημη επιτροπή ακάλυπτων πιστωτών του Celsius σχεδιάζει να υποβάλει καταγγελία εναντίον στελεχών της Celsius για απάτη, κακή συμπεριφορά, κακή διαχείριση κεφαλαίων και άλλες κατηγορίες. Η επιτροπή κατηγορεί τη διοίκηση για την πτώση του Κελσίου.
Ο Alex Mashinsky σε νομικά προβλήματα
Η επίσημη επιτροπή του Κελσίου των ακάλυπτων πιστωτών απείλησε να μηνύσει τον Alex Mashinsky και τους συναδέλφους του στο διοικητικό προσωπικό του Celsius. Οι δικηγόροι των πιστωτών κατέθεσαν προκαταρκτικά έγγραφα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ για πτώχευση στις 14 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι ο Mashinsky και επτά άλλα επίσημα μέλη του διοικητικού προσωπικού.
Σύμφωνα με τις δικαστικές καταθέσεις, ο Mashinsky και οι νεότεροι του φέρεται να διεξήγαγαν απάτη, αλόγιστη χρήση κεφαλαίων, ακαθάριστη διαχείριση και έλαβαν αποφάσεις για ιδία όφελος χρησιμοποιώντας καταθέσεις πελατών. Αυτά τα λάθη κατέστησαν την πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων αφερέγγυος τον Ιούλιο του 2022.
Μεταξύ των στελεχών που αναφέρονται στην κατάθεση περιλαμβάνουν:
- Alex Mashinsky- πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής του Celsius Network
- Shlomi Daniel Leon- συνιδρυτής, διευθυντής και πρώην Chief Strategy Officer και Chief Operating Officer
- Hanoch Goldstein, συνιδρυτής της Celsius και πρώην CTO
- Harumi Thompson, πρώην CFO και Chief Investment Officer
- Jeremie Beaudry, ο Chief Compliance Officer και πρώην Γενικός Σύμβουλος
- Johannes Treutler, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου συναλλαγών της πλατφόρμας. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τις συναλλαγές με διακριτικά CEL για λογαριασμό της Celsius
- Aliza Landes, πρώην Αντιπρόεδρος δανεισμού
- Kristine Mashinsky, η σύζυγος του κυρίου Mashinsky
Η έρευνα συνεχιζόταν για έξι μήνες
Οι πιστωτές αποκάλυψαν στην κατάθεση ότι ερευνούσαν τα στελέχη τους τελευταίους έξι μήνες, έκαναν συνεντεύξεις, διάβαζαν οικονομικά βιβλία και μιλούσαν με θύματα. Ανέφερε επίσης η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς μηνύει τον Mashinsky για απάτη στις 5 Ιανουαρίου.
Ολοκληρώνοντας τις έρευνές τους, οι πιστωτές υποστήριξαν ότι η κακή διαχείριση από τους αξιωματούχους που αναφέρονται παραπάνω προκάλεσε την απώλεια άνω των 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από 12 μήνες, από τα οποία χάθηκε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως αποτέλεσμα συναλλαγών προσωπικής ωφέλειας υπό την προεδρία του Mashinsky. Το υπόλοιπο μισό δισεκατομμύριο εξαφανίστηκε από τους λογαριασμούς της εταιρείας λόγω κακής διαχείρισης των κεφαλαίων των πελατών.
Αφού υπέστησαν τις ζημίες, οι πιστωτές πιστεύουν ότι ο Mashinsky δεν έλαβε ποτέ μέτρα για να ανακτήσει τα χαμένα κεφάλαια ή να διορθώσει το κενό στα βιβλία. Οι πληροφορίες αποκρύφθηκαν από τους επενδυτές και τα στελέχη ξεκίνησαν μια σειρά από συναλλαγές υψηλού κινδύνου με εικασίες σχετικά με την κίνηση των κρυπτονομισμάτων. Οι περισσότερες κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν ευοδώθηκαν, με αποτέλεσμα περαιτέρω απώλεια κεφαλαίων.
Η κίνηση για την υπόθεση θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ακρόαση μέσω κυβερνητικών συνεδριάσεων βίντεο και ήχου με ζουμ.
Ο αδρανής δανειστής ειδοποιεί τους χρήστες για τα απαραίτητα βήματα ανάληψης
Ο Κελσίου διέκοψε τις αποσύρσεις τον περασμένο Ιούνιο αφού υπέφερε σοβαρά. Ωστόσο, με βάση πρόσφατες αναφορές, η Celsius πλησιάζει στο να ανοίξει ξανά τις επιλογές ανάληψης για χρήστες ορισμένων λογαριασμών φύλαξης.
Μετά από μήνες αναμονής, ορισμένοι χρήστες του δικτύου μπορεί να αρχίσει να αποσύρεται σύντομα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η Celsius ανακοίνωσε ότι έχουν αρχίσει να ειδοποιούν ορισμένους από τους κατάλληλους χρήστες της, δηλαδή αυτούς με λογαριασμούς φύλαξης, σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αναλήψεών τους.
Ο δανειστής σημείωσε ότι ορισμένοι κατάλληλοι χρήστες θα μπορούσαν να λάβουν γρήγορα πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ανάληψης μέσω του ιστολογίου Συχνών Ερωτήσεων του δανειστή.
Ο Ντέιβιντ Άντλερ, δικηγόρος πτώχευσης, πρόσφερε επίσης μια εικόνα για τις πρόσφατες ενέργειες του Σέλσιους, γράφοντας στο Twitter ότι ο οφειλέτης κατέθεσε πρόσφατα την παρουσίαση του σχεδίου του. Ο Adler μοιράστηκε ένα δικαστικό έγγραφο που παρουσιάστηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, όπου ο Celsius δήλωσε την κατάσταση της διαδικασίας σχεδίου του κεφαλαίου 11.
Πηγή: https://crypto.news/celsius-creditors-threaten-to-sue-alex-mashinsky-and-other-execs/