Ο δικηγόρος των πιστωτών Celsius «Εξετάζει» εάν η εταιρεία ήταν σχέδιο Ponzi: Αναφορά

Ένας δικαστής πτώχευσης της Νέας Υόρκης επέκτεινε το πεδίο της έρευνας για την πτώχευση του Δικτύου Κελσίου καθώς οι πελάτες της εταιρείας ζήτησαν έρευνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δανειστή κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με Wall Street Journal έκθεση.

Στην ακρόαση της Τρίτης, ο δικαστής Μάρτιν Γκλεν του Δικαστηρίου Πτώχευσης των ΗΠΑ διέταξε τον διορισμένο από το δικαστήριο εξεταστή και την επίσημη επιτροπή πιστωτών του Κελσίου να διευθετήσουν ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για τη χρήση χρημάτων πελατών από την εταιρεία.

«Δεν ξέρουμε αν ο Κελσίου ήταν ένα σχέδιο Πόντσι, αλλά υπάρχουν σημαίες που εμφανίστηκαν», είπε ο Γκρεγκ Πέσσε, δικηγόρος της επιτροπής πιστωτών. WSJ. «Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι εξετάζουμε αν είναι. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό».

Ο εξεταστής, Shoba Pillay, διορίστηκε τον Σεπτέμβριο μετά τους ισχυρισμούς του διαχειριστή των ΗΠΑ για «σημαντικά ζητήματα διαφάνειας» και «μεγάλη κακοδιαχείριση» σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης πτώχευσης από την Celsius.

Κελσίου κίνησε πτωχευτική διαδικασία τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αναστέλλοντας τις αναλήψεις κεφαλαίων και αποκαλύπτοντας ότι χρωστούσε 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πελάτες και πιστωτές.

Αρχικά, ο Pillay είχε επιφορτιστεί με την εξέταση των αποθεμάτων κρυπτογράφησης του Celsius και του Επιχείρηση εξόρυξης Bitcoin, πρόσφατες αλλαγές στις προσφορές λογαριασμών της, καθώς και η συμμόρφωση της εταιρείας με τις φορολογικές και πτωχευτικές διαδικασίες.

Το διευρυμένο πεδίο της έρευνας θα περιλαμβάνει τις πρακτικές μάρκετινγκ της εταιρείας και τις παραστάσεις που έκανε σε νέους πελάτες, καθώς και τη διαχείριση του CEL, του εγγενούς διακριτικού της πλατφόρμας Celsius.

Στα δικαστικά της αρχεία, η Pillay τόνισε ότι θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα ο Κελσίου να εκτελέσει ένα πρόγραμμα Ponzi, εάν της δοθεί εντολή, αλλά θα εμμένει στην εύρεση γεγονότων που θα μπορούσαν να πληροφορήσουν μια τέτοια έρευνα, αντί να παρουσιάσει το δικό της νομικό συμπέρασμα.

Ο Κελσίου αντιμετωπίζει περισσότερες κατηγορίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κέλσιος κατηγορείται ότι δραστηριοποιείται σε σχέδιο Πόντσι.

Πίσω τον Ιούλιο, Διευθύνων Σύμβουλος της KeyFi Jason Stone μήνυσε τον δανειστή κρυπτογράφησης για φερόμενη άρνηση να τηρήσει τη σύμβασή της και χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να χειραγωγήσει τις αγορές κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την αγωγή του Stone, η αποκάλυψη ότι ο Κελσίου δεν είναι ικανός να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απόσυρσης της εταιρείας «δείχνει ότι οι κατηγορούμενοι, στην πραγματικότητα, λειτουργούσαν ένα σχέδιο Ponzi».

Τον Σεπτέμβριο, οι ρυθμιστικές αρχές του Βερμόντ ζήτησαν ευρύτερες εξουσίες για τη διερεύνηση της χρεοκοπίας του Κελσίου, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είναι αφερέγγυα από το 2019.

Σύμφωνα με τον βοηθό γενικό σύμβουλο του Βερμόντ, Ethan McLaughlin, η Celsius φούσκωσε την τιμή του CEL διακριτικού της σε βάρος των λιανικών επενδυτών, ενώ ο δανειστής κρυπτογράφησης φέρεται επίσης να παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν κέρδισε αρκετά έσοδα για να υποστηρίξει τις πληρωμές των επενδυτών.

«Αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο οικονομικής κακοδιαχείρισης και υποδηλώνει επίσης ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χρονικές στιγμές, οι αποδόσεις σε υπάρχοντες επενδυτές πιθανώς πληρώνονταν με τα περιουσιακά στοιχεία νέων επενδυτών», δήλωσαν τότε οι αξιωματούχοι της πολιτείας του Βερμόντ.