Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Παρασκευή, Καρολάιν Έλισον, μακροχρόνια έμπιστος του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried, αποκάλυψε ότι αυτή και ο Bankman-Fried συνωμότησαν για να εξαπατήσουν τους επενδυτές, τους δανειστές και τους καταναλωτές του χρηματιστηρίου.
Σε ρεπορτάζ του Reuters, Bankman–Fried και άλλα στελέχη της FTX έλαβαν μυστικά δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Alameda Research του δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων, είπε ο Έλισον, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρυπτογράφησης, όταν παραδέχτηκε την ενοχή της για τη συμμετοχή της στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου.
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει πολλές ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με ισχυρισμούς ότι έκλεψε δισεκατομμύρια δολάρια από πελάτες της FTX υπό το φως αυτής της αποκάλυψης.
Η Ellison δήλωσε, με βάση μια δικαστική κατάθεση, ότι κατάλαβε ότι «ήταν λάθος» και είχε πλήρη γνώση ότι η Alameda είχε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό δανείου στο FTX.com μεταξύ 2019 και 2022.
Εντάξει - ενεργό #FTX / Alameda, ορίστε τώρα το ασφράγιστο πρακτικό της δήλωσης ενοχής της Caroline Ellison – κρατήθηκε κρυφά και δεν είχε δεσμευτεί μέχρι σήμερα, όταν ο Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος με ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Περάστε νήμα και μετά ιστορίες https://t.co/3AcCBJNU41 και pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Δεκέμβριος 23, 2022
Caroline Ellison: The Multi-Billion Dollar Conspiracy
Σύμφωνα με το πρακτικό της ακρόασης της 19ης Δεκεμβρίου του Ellison, το οποίο αποσφραγίστηκε την Παρασκευή, η 28χρονη παραδέχτηκε ότι αυτή και ο Bankman-Fried συνωμότησαν για να κρύψουν το γεγονός ότι το hedge fund μπορούσε να δανειστεί απεριόριστο ποσό μετρητών από το χρηματιστήριο. Οι επενδυτές, οι δανειστές και οι καταναλωτές της FTX.
Ο Έλισον και ο Γκάρι Γουάνγκ, ο 29χρονος συνιδρυτής της FTX, ομολόγησαν την ενοχή τους για διάφορα αδικήματα, όπως η απάτη μέσω εμβάσματος, η απάτη επί τίτλων και η απάτη επί εμπορευμάτων.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε μια δήλωση βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο συνεργάζονται με τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Ο Έλισον δήλωσε, σύμφωνα με το αντίγραφο της ακρόασης:
«Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έκανα».
Αναφέρθηκε από το The Wall Street Journal και Bloomberg όπως λένε:
«Καταλάβαινα ότι τα στελέχη της FTX είχαν εφαρμόσει ειδικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό FTX.com της Alameda που επέτρεπαν στην Alameda να διατηρεί αρνητικά υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα fiat και κρυπτονομίσματα».
Gary Wang και Caroline Ellison. Εικόνα: ZeroHedge
Η Ellison, η οποία έχει δεσμευτεί ρομαντικά με τον Bankman-Fried, φέρεται να παραδέχτηκε ότι καταλάβαινε ότι η συμφωνία ήταν παράνομη και «αναγνώρισε» ότι η πλειοψηφία των πελατών FTX δεν περίμενε ότι η FTX θα δανείσει το περιουσιακό τους στοιχείο κρυπτογράφησης και τις καταθέσεις τους στην Alameda με αυτόν τον τρόπο.
Ο εισαγγελέας Nicolas Roos ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στο δικαστήριο ότι η δίκη του Bankman-Fried θα περιλάμβανε κατάθεση από «πολλούς συνεργαζόμενους μάρτυρες». Ο Roos επεσήμανε επίσης ότι ο Bankman-Fried διέπραξε μια «επική απάτη» που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρήματα πελατών και επενδυτών.
Με εγγύηση και μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης
Ο Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος από την κράτηση την περασμένη εβδομάδα αφού πέρασε οκτώ ημέρες σε φυλακή των Μπαχάμες. Η απελευθέρωσή του κατέστη δυνατή μέσω μιας εγγύησης 250 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία πολλοί δικηγόροι αποκάλεσαν το «μεγαλύτερο προδικαστικό δεσμό ποτέ».
Μετά το παραδέχεται την ενοχή του για τις κατηγορίες απάτης εναντίον τους, ο Έλισον και ο Γουάνγκ αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 250,000 δολαρίων.
Το συνολικό ανώτατο όριο της αγοράς Crypto στα σχεδόν 769 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Η Caroline Ellison κατηγορείται για «χειραγώγηση» της τιμής του εγγενούς κρυπτονομίσματος της FTX, FTT, όπως διατάχθηκε από το Bankman-Fried, σύμφωνα με κατηγορίες απάτης που ασκήθηκαν χωριστά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων εναντίον του και του Wang.
Η μέγιστη ποινή για την Caroline Ellison είναι 110 χρόνια εάν αποδειχθεί ένοχη και για τις επτά κατηγορίες εναντίον της.
Ο Wang αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 50 ετών με την κατηγορία της συνωμοσίας για τη διεξαγωγή απάτης μέσω συρμάτων και συναφών εγκλημάτων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει 115 χρόνια φυλάκιση εάν κριθεί ένοχος.
Πηγή: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/