Η Caroline Ellison, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, έχει παραδεχτεί να εξαπατήσει σκόπιμα τους δανειστές σχετικά με ποσά δανείων που πήραν από την FTX, μαζί με τον συνιδρυτή Sam Bankman-Fried. Η Έλισον έκανε αυτή την παραδοχή κατά την πρώτη δημόσια εξήγηση των πράξεών της κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις 19 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με το αντίγραφο κατά την ακρόαση, ο Ellison συμφώνησε ότι από το 2019 έως το 2022, η FTX επέτρεψε στην Alameda να λάβει δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να καταθέσει εξασφαλίσεις. Η συμφωνία επέτρεψε επίσης στην Alameda να δανειστεί απεριόριστα ποσά και να απαλλαγεί από αρνητικά υπόλοιπα και περιθώρια ασφάλισης στα πρωτόκολλα εκκαθάρισης της FTX.
Πώς η ομολογία επηρεάζει τον Sam Bankman-Fried
Ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει φορτία σχετίζεται με την απάτη που διαιώνισε στο FTX. Αυτός και ο Ellison εκτόπισαν κεφάλαια πελατών από την FTX στην Alameda και χρησιμοποίησαν αυτά τα κεφάλαια για να συμμετάσχουν σε σκιώδεις και υψηλού κινδύνου εμπορικές δραστηριότητες, επένδυσαν σε ακίνητα και άλλες εταιρείες και έκαναν δωρεές σε πολιτικούς, στην περίπτωση του Bankman-Fried.
Το ξεφτιλισμένο πρώην αφεντικό της FTX το έχει επανειλημμένα αρνήθηκε γνωρίζοντας ότι έθετε σε κίνδυνο τους πελάτες με τις ενέργειές του και επίσης αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση του τι συνέβαινε στην Alameda. Όμως ο Έλισον και ο Γουάνγκ, ο πρώην επικεφαλής Τεχνολογίας της FTX, παραδέχθηκαν και οι δύο ένοχοι για απάτη και συνεργάστηκαν με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μανχάταν.
Πώς ο Ellison και ο Bankman-Fried διέτρεχαν κεφάλαια
Ο Έλισον είπε επίσης στην ακρόαση ότι τα αρνητικά υπόλοιπα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο νόμισμα στους λογαριασμούς της FTX σήμαιναν ότι η Alameda είχε δανειστεί κεφάλαια που κρατούσε το χρηματιστήριο για πελάτες. Ομολόγησε ότι, μαζί με τον Bankman-Fried, το απέκρυψε από όλους και άλλαξε κακόβουλα τις οικονομικές καταστάσεις για να κρύψει τα κεφάλαια που δανείστηκαν από στελέχη της Alameda και της FTX. Στην ακρόασή του, ο Wang αποκάλυψε ότι του ζητήθηκε να δημιουργήσει μια πίσω πόρτα στο FTX για την Alameda για να αποκτήσει ειδικά προνόμια για τη μεταφορά κεφαλαίων από τις συμμετοχές του χρηματιστηρίου.
"Όποτε κάποιος λέει "Alameda", απλώς αντικαταστήστε το "Sam"" χρήστη του Twitter @compound248 είπε σε ένα νήμα στο Twitter «Ο Sam κατέχει το 90% της Alameda και ο Gary το 10%. Η Alameda δεν έχει πελάτες – όλα αυτά τα χρήματα είναι του Sam και του Gary, κλεμμένα δίκαια.»
Ο Sam Bankman-Fried δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη καμία πρόθεση να κανονίσει συμφωνία για την ένσταση. Την προηγούμενη Πέμπτη, αφέθηκε υπό εγγύηση από δικαστή της Νέας Υόρκης για εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι εισαγγελείς συνεχίζουν να συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες στο FTX. Οι πρόσφατες ομολογίες του Έλισον και του Γουάνγκ, που και οι δύο συμφώνησαν να συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές, πιθανότατα δεν θα είναι ευνοϊκές για την περίπτωσή του.
Πηγή: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/