Η DEPI της Καλιφόρνια απαγορεύει τις πωλήσεις τίτλων σε βαθμό Κελσίου

Το Υπουργείο Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) εξέδωσε τώρα διαταγή απόσυρσης και αποχής κατά του Κελσίου. Ως εκ τούτου, ο χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτογράφησης δεν θα συνεχίσει την πώληση και την εμπορία τίτλων στην πολιτεία της Καλιφόρνια.

Η εξέλιξη έρχεται ένα μήνα αφότου το DFPI έδωσε δύο εντολές παύσης και παύσης σε άλλες πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων – BlockFi και Voyager – που χτυπήθηκαν από τη μετάδοση.

Ο ισχυρισμός της ΔΕΠΗ

Οι αρχές έχουν ισχυριστεί ότι οι λογαριασμοί «Earn Rewards» που προσφέρονται και πωλούνται από την Celsius είναι τίτλοι, ακόμη και αν το τμήμα δεν εξέδωσε τέτοια άδεια για να εξουσιοδοτήσει τις δραστηριότητες. Η ΔΕΠΙ επίσης ισχυρίστηκε ότι η Celsius και ο διευθύνων σύμβουλός της Alexander Mashinsky απέτυχαν να αποκαλύψουν πλήρως ουσιώδεις πτυχές της επιχείρησής της και να κερδίσουν ανταμοιβές.

Το διάταγμα της 8ης Αυγούστου ισχυριζόταν ότι ο Mashinsky έκανε «υλικά» παραπλανητικές δηλώσεις. Επισήμανε επίσης ότι το στέλεχος συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι επενδυτές του Earn Rewards θα μπορούν να αποσύρουν έγκαιρα τις επενδύσεις τους και να μην υποστούν απώλειες από τις επενδύσεις τους σε πολλές περιπτώσεις μέχρι την αναστολή των πορτοφολιών πελατών από την εταιρεία στις 12 Ιουνίου.

Η υπηρεσία διαπίστωσε επίσης ότι η Celsius προσέφερε λογαριασμούς που επέτρεπαν στους χρήστες της να κερδίσουν τόκους για τα κατατεθέντα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία. Ωστόσο, δεν χαρακτήρισε αυτούς τους λογαριασμούς ως τίτλους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια - Κώδικας Εταιρειών Ενότητα 25110.

Η Celsius είχε διακόψει τις αναλήψεις πελατών από τους λογαριασμούς τόκων στις 25 Ιουνίου, μετά την οποία, συνέχισε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 μερικές εβδομάδες αργότερα.

Συσσώρευση νομικών προβλημάτων

Εκτός από το DEPI της Καλιφόρνια, πολλές κρατικές υπηρεσίες ερευνούν επί του παρόντος την πλατφόρμα. Το Τμήμα Δημοσιονομικού Κανονισμού (DFR) του Βερμόντ, επίσης υποτιθεμένος ότι η Celsius έχει εμπλακεί σε μη εγγεγραμμένες προσφορές χρεογράφων σε ιδιώτες επενδυτές. Οι επιτηρητές ισχυρίστηκαν επίσης ότι η εταιρεία είναι «βαθιά αφερέγγυα» χωρίς περιουσιακά στοιχεία και ρευστότητα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους κατόχους λογαριασμών και άλλους πιστωτές.

Πρώην στελέχη της Celsius είχαν που Η bombshell ισχυρίζεται ότι η εταιρεία βυθίστηκε σε εσωτερικά ζητήματα όπως η κακή διαχείριση κινδύνου, η αποδιοργάνωση και η χειραγώγηση της αγοράς.

Τα δεδομένα Blockchain αποκάλυψαν επίσης ότι η διεύθυνση πορτοφολιού που σχετίζεται με το Mashinsky μπορεί να έχει πωλούνται μερικά από τα συμβολικά της CEL, τα οποία έχουν προσθέσει στους οικονομικούς αγώνες του Κελσίου.