Ο αδελφός του πρώην διευθυντή της Coinbase καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών

Ο Nikhil Wahi – αδελφός του πρώην διευθυντή προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi – καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση μετά την παραδοχή της ενοχής του ότι χρησιμοποίησε την οικογενειακή του σύνδεση για εμπορικές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. 

Ο συνεργός θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα $892,000 που δημιούργησε σε κέρδη από αυτές τις συναλλαγές. 

“Ένα τρομερό λάθος”

Τον Ιούλιο, ήταν τόσο ο Nikhil όσο και ο Ishan Wahi συνελήφθη σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο τελευταίος ενημέρωσε τον αδελφό του με πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες λίστες στο Coinbase λίγο πριν ανακοινωθούν δημόσια. Αυτό του επέτρεψε να επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αυτά τα μάρκες πριν το μάθουν άλλοι επενδυτές, παρέχοντας στους άνδρες ένα αθέμιτο πλεονέκτημα. 

Έχοντας διαπραγματευτεί με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον 14 φορές που χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2021, ο Nikhil κατάφερε να αποφέρει σχεδόν 900,000 $ σε κέρδη από 40 διαφορετικά διακριτικά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. 

Ένας φίλος των αδελφών, ο Sameer Ramani, συμμετείχε επίσης στην υπόθεση, βοηθώντας την ομάδα να δημιουργήσει περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Επίσης κατηγορήθηκε για απάτη μέσω συρμάτων, αλλά παραμένει ελεύθερος. 

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος, ένα τρομερό λάθος», είπε ο Nikhil στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Loretta Preska, την Τρίτη. «Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζω για πάντα».

Μετά το δικό του ένοχος Τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση κατά την οποία «ένας κατηγορούμενος παραδέχτηκε την ενοχή του σε υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων». Αντίθετα, ο Ishan Wahi δεσμεύτηκε ότι δεν είναι ένοχος τον Αύγουστο.

Η ποινή των 10 μηνών του Nikhil απέχει πολύ από το ανώτατο όριο των 20 ετών που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι δράστες της απάτης μέσω συρμάτων, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απογοήτευση για τον αδελφό, ο οποίος δεν ζήτησε καμία φυλάκιση. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς ήλπιζαν να τον δουν στη φυλακή έως και 16 μήνες. Μετά την ποινή του, ο Nikhil θα απελαθεί στην Ινδία. 

Ο Coinbase κάλεσε τον Ishan Wahi για μια συνάντηση στις 16 Μαΐου 2022 για υποψίες ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε τέτοια παράνομη δραστηριότητα. Προσπάθησε να διαφύγει στην Ινδία το βράδυ πριν από αυτή τη συνάντηση, αλλά τον σταμάτησε η ασφάλεια του αεροδρομίου. 

Η Coinbase αναγκάστηκε να απολύω προσωρινά άλλοι 950 εργαζόμενοι την Τρίτη λόγω του τρέχοντος οικονομικού κλίματος. 

OpenSea Insider

Η πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ήταν κατατεθεί τον Ιούνιο του 2022 εναντίον του πρώην υπαλλήλου της OpenSea, Nathaniel Chastain. Όπως και οι αδερφοί Wahi, ο Chastain κατηγορήθηκε ότι επένδυσε σε NFTs λίγο πριν καταλάβει ότι θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο. 

Επιχειρηματίες στην αλυσίδα εντόπισαν τη σκιερή δραστηριότητα του Chastain τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν τροφοδοτούνται από το OpenSea λίγο αργότερα. 

Ωστόσο, ο Chastain υπέβαλε πρόταση για να απολύω Τέτοιες κατηγορίες εναντίον του τον Αύγουστο, με τους δικηγόρους του να ισχυρίζονται ότι δεν είχε παραβιάσει τεχνικά νόμους, δεδομένου ότι τα NFT δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί είτε ως τίτλοι είτε ως εμπορεύματα. 

«Δεν θα πρέπει να επιτραπεί στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια θεωρία απάτης του Carpenter για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών όταν συμφωνεί ότι τα σχετικά κομμάτια του «ψηφιακού έργου τέχνης» δεν είναι τίτλοι», αναφέρεται στην κατάθεση.