Το Bitzlato και ο ιδρυτής του αντιμετωπίζουν ενέργειες επιβολής από τις αρχές των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε μια «μείζονα διεθνή δράση επιβολής κρυπτονομισμάτων» κατά της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Bitzlato και τη σύλληψη του ιδρυτή της, Anatoly Legkodymov.

Σε ανακοίνωση της 18ης Ιανουαρίου, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Λίζα Μονακό είπε ότι οι αρχές είχαν λαμβάνεται ενέργειες επιβολής κατά του Bizlato σε συντονισμό με τη Γαλλία, κατάσχεση του ιστότοπου του Bitzlato και χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως «πρωταρχικής ανησυχίας για ξέπλυμα χρήματος» που συνδέεται με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με το Μονακό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου για να αναλάβουν δράση κατά του Bitzlato για «διεξαγωγή επιχείρησης διαβίβασης χρημάτων που μετέφερε και διαβίβαζε παράνομα κεφάλαια και που δεν πληρούσε τις ρυθμιστικές διασφαλίσεις των ΗΠΑ».

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εναντίον του Bitzlato, αξιωματούχοι του FBI συνέλαβαν τον Legkodymov, έναν Ρώσο υπήκοο με έδρα την Κίνα, στις 17 Ιανουαρίου στο Μαϊάμι. Έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Οι αρχές των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η ποινική καταγγελία κατά του Bitzlato βασίστηκε στο ότι η εταιρεία είναι ένας «κρίσιμος οικονομικός πόρος» για την αγορά του σκοτεινού δικτύου Hydra, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεπλένουν κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από επιθέσεις ransomware:

«Οι χρήστες του Hydra Market αντάλλαξαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με την Bitzlato, είτε απευθείας είτε μέσω μεσάζων, μέχρι που έκλεισε το Hydra Market από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ και της Γερμανίας τον Απρίλιο του 2022. Η Bitzlato έλαβε επίσης περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από ransomware».

Η ενέργεια επιβολής ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για την κατάσχεση πολλών από τους πόρους της Bitzlato - συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών της εταιρείας - καθώς και για την κράτηση του ιδρυτή. Το Μονακό αναφέρθηκε στην υπόθεση ως η «σημαντικότερη προσπάθεια επιβολής» κατά μιας ανταλλαγής από το Δημιουργήθηκε η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων 2021 τον Οκτώβριο.

Συγγενεύων: Καθαρισμός κρυπτογράφησης: Πόση επιβολή είναι υπερβολική;

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κένεθ Πόλιτε του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε ότι οι αμερικανικές αρχές «μόλις άρχισαν» να καταπολεμούν παρόμοιες εταιρείες που εμπλέκονται στη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αν και δεν σχολίασε άμεσα την εν εξελίξει υπόθεση κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του, Sam Bankman-Fried, το Μονακό προειδοποίησε για όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ «από ένα τροπικό νησί».