Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη για τον συνιδρυτή της BitMEX, Arthur Hayes. Ο δικαστής χαρακτήρισε αυτό που έκανε «σκόπιμη παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου», αλλά παρόλα αυτά τέθηκε σε αναστολή δύο ετών. Ο Hayes θα εκτίσει τους πρώτους έξι μήνες αυτής της ποινής σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά μέχρι εκεί. Ο τραπεζίτης και ο επιχειρηματίας δεν θα πατήσει το πόδι του σε κελί. Γιατί όμως περίμενε κανείς το αντίθετο;
Ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μανχάταν, Damian Williams, σχολίασε σε μια δήλωση ότι ο Hayes «επέτρεψε στην BitMEX να λειτουργήσει ως πλατφόρμα στις σκιές των χρηματοπιστωτικών αγορών». Αυτό είναι σύμφωνα με το Bloomberg, δημοσίευση που συνοψίζει την κατάσταση ως εξής:
«Την Παρασκευή ένας ομοσπονδιακός δικαστής καταδίκασε τον Hayes σε δύο χρόνια αναστολή, αφού ο Hayes και οι άλλοι ιδρυτές της BitMEX κατηγορήθηκαν το 2020 για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος απαιτεί τη θέσπιση τέτοιων διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών ενός χρηματιστηρίου».
Η εταιρεία του, BitMEX, «συμφώνησε επίσης να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αστικούς ισχυρισμούς ότι επέτρεπε παράνομες συναλλαγές για χρόνια και παραβίασε κανόνες που απαιτούσαν προγράμματα κατά του ξεπλύματος χρήματος, χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς». Μερικοί άνθρωποι είναι εντελώς αντίθετοι με την ποινή, καθώς πιστεύουν ότι δημιουργεί ένα σκοτεινό προηγούμενο.
Αντιρρήσεις στην ποινή του Άρθουρ Χέις
Η δημοσίευση αναφέρει τον βοηθό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Samuel Raymond, ο οποίος είπε στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ John Koeltl.
«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα. Υπήρχαν πραγματικές συνέπειες. Όταν άτομα όπως ο κ. Hayes λειτουργούν πλατφόρμες χωρίς προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή προγράμματα που γνωρίζουν τον πελάτη, γίνονται πόλο έλξης για τους ανθρώπους να ξεπλύνουν χρήματα».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματίες έχουν υψηλά κίνητρα για να παρακάμψουν τα μέτρα AML και τις διαδικασίες KYC, μπορούμε κατηγορηματικά να πούμε ότι οι υποθέσεις του John Koeltl είναι λανθασμένες. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί τη μη συμμόρφωση με το νόμο. Σύμφωνα με τον Samuel Raymond, η μη αποστολή του Hayes στη φυλακή «θα του έστελνε ένα μήνυμα ότι το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι απλώς ένα πρόστιμο και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να παραβιάζει το νόμο για τεράστια ποσά και να πληρώνει οποιοδήποτε πρόστιμο».
Τι γίνεται με τους άλλους συνιδρυτές της BitMEX;
Το άρθρο είναι για τον Hayes, επομένως, δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες για τους άλλους. Συνοψίζει την κατάστασή τους ως εξής:
«Ο Hayes και ο συνιδρυτής Benjamin Delo παραδέχθηκαν την ενοχή τους τον Φεβρουάριο και ο Samuel Reed τον Μάρτιο, συμφωνώντας ο καθένας να χάσει 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο Delo έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα και ο Reed τον Ιούλιο».
Για να τα κλείσουμε όλα, ο James Benjamin, δικηγόρος του Hayes, δηλώνει το αυτονόητο. «Η BitMEX έκανε τέλεια και απρόσκοπτη δουλειά στην πορεία της από την εκκίνηση σε μια ώριμη εταιρεία fintech; Όχι, δεν το έκανε. Υπήρχαν κάποια χτυπήματα στο δρόμο».
Διάγραμμα τιμών LUNA στο FTX | Πηγή: LUNA/USD on TradingView.com
Ο Άρθουρ Χέις στο The Terra Luna Collapse
Όπως γνώριζαν πολλοί ειδικοί στα κρυπτογράφηση, το Terra ήταν μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί. Στο δικό του τελευταίο κομμάτι για την κατάρρευση του Luna, ο Arthur Hayes προσπάθησε να εξηγήσει το υποκείμενο πρόβλημα με τα algo-stablecoins.
«Τα αλγοριθμικά stablecoins δεν διαφέρουν πολύ από τα νομίσματα που υποστηρίζονται από χρέος fiat, εκτός από έναν κρίσιμο παράγοντα. Το Terra και άλλα παρόμοια δεν μπορούν να αναγκάσουν κανέναν να χρησιμοποιήσει το UST με οποιοδήποτε τίμημα. Πρέπει να πείσουν την αγορά με τα φανταχτερά σχέδιά τους ότι τα διακριτικά διακυβέρνησης που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο θα έχουν μη μηδενική αξία που αυξάνεται πιο γρήγορα με την πάροδο του χρόνου από την ποσότητα των μαρκετών που έχουν εκδοθεί».
Προφανώς, το μοντέλο απέτυχε. Η ευπάθεια ήταν τόσο μεγάλη που ίσως να μην ήταν καν συντονισμένη επίθεση. Το σχέδιο Terra Luna δεν ήταν πολύ καιρό για αυτόν τον κόσμο, σε κάθε περίπτωση.
Προτεινόμενη εικόνα από Ichigo121212 από Pixabay | Διαγράμματα από TradingView
Πηγή: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/