Ο συνιδρυτής της BitMEX καταδικάστηκε σε 2 χρόνια αναστολή και 6 μήνες κατ' οίκον κράτηση

• Τον Ιούνιο, θα υπάρξει μια ακρόαση για τους συνιδρυτές του Hayes που παραδέχτηκαν την ενοχή τους με τον Hayes.
• Οι Hayes, Delo και Reed έχουν επιβληθεί πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αφού καταδικάστηκε για το σπάσιμο του Νόμος περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ, Άρθουρ Χέιζ έχει καταδικαστεί σε δύο χρόνια αναστολή και έξι μήνες κατ' οίκον περιορισμό. Αυτό έρχεται μετά την αποτυχία τήρησης των προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν φυλάκιση

Ο Hayes, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο, περιμένουν δύο χρόνια δοκιμαστική περίοδο και έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση. Τον Ιούνιο, θα υπάρξει μια ακρόαση για τον Benjamin Delo και τον Samuel Reed, τους συνιδρυτές του Hayes που παραδέχτηκαν την ενοχή τους με τον Hayes νωρίτερα φέτος.

Εικαζόταν ότι BitMEX αξιωματούχοι πουλούσαν εμπορικές υπηρεσίες σε καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό χωρίς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το Know Your Customer. Ως αποτέλεσμα, κατηγορήθηκαν για βοήθεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό δεν ήταν λάθος εκ μέρους του κατηγορουμένου. Μάλλον, ήταν μια παραδοχή ότι γνώριζε τις συνέπειες της μη τήρησης των πρωτοκόλλων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον δικαστή της υπόθεσης, δικαστή John Koeltl.

Σε αντίθεση με τους εισαγγελείς, οι δικηγόροι του Hayes ζήτησαν να μην υπάρχει χρόνος φυλάκισης για τον πελάτη τους. Οι εισαγγελείς στην υπόθεση υποστήριξαν ότι εάν οι ιδρυτές και τα στελέχη «πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με το νόμο», η πλήρης συμμόρφωση στον κλάδο θα ήταν αναποτελεσματική.

Ήδη πριν από ένα χρόνο, η BitMEX κατηγορήθηκε ότι δεν εφάρμοσε επαρκή μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML). Τον Αύγουστο, στο πλαίσιο συμφωνίας με την CFTC και η FinCEN, η μητρική της επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ποινές. Οι Hayes, Delo και Reed έχουν επιβληθεί πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.