Ο συνιδρυτής της BitMEX μάχεται τον βρετανικό φύλακα για τα οικονομικά του δεδομένα

Ο συνιδρυτής της ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων BitMEX, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον χρόνο της φυλάκισης, θα αμφισβητήσει μια κορυφαία βρετανική υπηρεσία σχετικά με τα δικαιώματα στα δικά του δεδομένα, τα οποία ισχυρίζεται ότι είχαν παρακρατηθεί.

Παραχωρήθηκε στον εμπιστευτικό προσωπικό του BitMEX, Benjamin Delo, να ζητήσει δικαστική επανεξέταση κατά της υπηρεσίας επιτήρησης δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία δεν του παραχώρησε δικαιώματα προσωπικών πληροφοριών.

Ο δικηγόρος της Delo, Matt Getz, το επιβεβαίωσε Law360 την Τετάρτη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε το αίτημα του πελάτη του για προσφυγή κατά του Γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO).

Η έγκριση φέρεται να ακολουθεί την απόσυρση της νομικής αγωγής από την Delo κατά της εταιρείας fintech Wise με έδρα το Λονδίνο, που ονομαζόταν παλαιότερα TransferWise, η οποία αναγκάστηκε να αποκαλύψει αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον λογαριασμό του.

Η Delo ισχυρίστηκε ότι το ICO απέτυχε να υποστηρίξει το δικαίωμά του πρόσβασης, γεγονός που επιτρέπει σε έναν κάτοχο δεδομένων να αποκτήσει ένα αντίγραφο των πληροφοριών που μπορεί να έχει μια εταιρεία για αυτά. Μήνυσε τον Wise νωρίτερα αυτό το έτος μετά από επανειλημμένες προσπάθειες που ξεκίνησαν το 2020 να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα, λέγοντας ότι είχε το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για την Προστασία Δεδομένων του 2018. 

Ο Wise υποκλίθηκε στο αίτημά του τον Ιούνιο. Αλλά η Delo εξακολουθεί να θέλει να αντιμετωπίσει το ICO, καθώς «απέτυχε να εκτελέσει τα καθήκοντά της και να διασφαλίσει ότι η Wise τήρησε τις υποχρεώσεις της». 

Ένας εκπρόσωπος της ICO είπε στην Blockworks ότι δεν θα σχολιάσουν αυτή τη στιγμή, καθώς το θέμα είναι σε εξέλιξη.

Ο Delo είπε σε έναν ισχυρισμό του Φεβρουαρίου ότι είχε το δικαίωμα να λάβει αντίγραφα των δεδομένων του από τη Wise, συμπεριλαμβανομένων τριών αναφορών ύποπτης δραστηριότητας, τις οποίες η εταιρεία είχε υποβάλει στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, σύμφωνα με Law360. 

Υποστήριξε επίσης ότι ο Wise έκλεισε απροσδόκητα τον λογαριασμό του τον Νοέμβριο του 2020 αφού μετέφερε 300,000 £ (τότε αξίας 408,000 $) από έναν λογαριασμό HSBC με έδρα το Χονγκ Κονγκ στον λογαριασμό Wise. 

Λέγεται ότι ο Wise κράτησε τα μετρητά του για 135 ημέρες μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, πράγμα που σήμαινε ότι η Delo δεν μπορούσε να κερδίσει τόκους σε αυτό το υπόλοιπο. Η κίνηση να κλείσει ο λογαριασμός του Delo ήρθε εβδομάδες αφότου επέστησε την προσοχή των αμερικανικών αρχών. 

Ο συνιδρυτής της BitMEX βρίσκεται υπό δοκιμασία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Τον Οκτώβριο του 2020, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων φορτισμένα Η Delo, μαζί με τον συνιδρυτή Arthur Hayes και δύο άλλους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της BitMEX, παραβίασαν τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ με παράνομη λειτουργία μιας πλατφόρμας παραγώγων κρυπτογράφησης.

Και τα δύο δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λέει ότι εσκεμμένα απέτυχε να εφαρμόσει τα προγράμματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και το Know Your Customer.

Τον Ιούνιο, ο Delo καταδικάστηκε σε 30 μήνες δοκιμαστική περίοδος χωρίς κατ' οίκον περιορισμό, ενώ στον Hayes επιβλήθηκε φυλάκιση δύο ετών με έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση, καθώς και παρακολούθηση τοποθεσίας.

Η BitMEX αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι το θέμα ήταν προσωπικό της Delo. Ο δικηγόρος του συνιδρυτή δεν απάντησε το αίτημα της Blockworks για σχολιασμό μέχρι την ώρα του τύπου.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.