Ο συνιδρυτής της BitMEX, Benjamin Delo, αποφεύγει τη φυλάκιση, λαμβάνει 30 μήνες φυλάκιση

Ο συνιδρυτής του Exchange BitMEX Benjamin Delo καταδικάστηκε χθες σε 30 μήνες αναστολή από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με Η Wall Street Journal. 

Η πρόταση ολοκληρώνει το μέρος του Delo στο νομικό έπος του BitMEX, το οποίο συνεχίζεται από τότε Οκτώβριος 2020. Ο Delo θα επιστρέψει στη σύζυγό του και στο σπίτι του στο Χονγκ Κονγκ «ενδεχομένως εντός των ημερών», όπου θα εκτίσει τη δοκιμαστική του περίοδο.   

Τον Φεβρουάριο, η Delo και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της BitMEX, Arthur Hayes δήλωσε ένοχος με "αποτυγχάνοντας εσκεμμένα να θεσπίσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).»

Τον Μάιο, η Delo, μαζί με τους συνιδρυτές Samuel Reed και CEO Arthur Hayes, διατάχθηκαν να πληρώσουν $ 10 εκατομμύρια το καθένα από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) για παραβίαση των νόμων για την καταπολέμηση της αμέλειας. Ο Ντέλο πλήρωσε πλήρως το μέρος του. 

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν το τρίο ότι απέτυχε να καθιερώσει διαδικασίες «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC) για τη βάση πελατών τους στις ΗΠΑ, πράγμα που σήμαινε ότι η ανταλλαγή τους χρησίμευε ως στην πραγματικότητα πλατφόρμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εξυπηρετείται μέχρι $ 209 εκατομμύρια σε σκιώδεις συναλλαγές.

Το BitMEX τελικά έκανε KYC όλους τους χρήστες του Ιανουάριος 2021. 

Ο δικηγόρος του Delo, Patrick Smith, υποστήριξε ότι η Delo είχε προσωπικά απαγορεύσει σε εκατοντάδες χρήστες να συναλλάσσονται στο BitMEX, αλλά ο Delo ομολόγησε ότι θα ήθελε να είχε ενεργήσει νωρίτερα για να διασφαλίσει ότι το χρηματιστήριο δεν εξυπηρετούσε πλέον πελάτες στις ΗΠΑ. 

Πώς τα πήγαν οι άλλοι ιδρυτές της BitMEX

Τον Μάρτιο, ο Samuel Reed εντάχθηκε στους Delo και Hayes και δήλωσε ένοχος για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών. 

Όπως ο Delo, έτσι και ο Hayes τέθηκε σε δοκιμασία, για δύο χρόνια, σύμφωνα με Bloomberg. Οι εισαγγελείς αρχικά προσπάθησαν να του επιβάλουν φυλάκιση για ένα χρόνο, αλλά ο Hayes υποστήριξε ότι η υπόθεσή του θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο προηγούμενο στο μέλλον. Έχει διαταχθεί να περάσει τους πρώτους έξι μήνες σε κατ' οίκον περιορισμό. 

Τέλος, ο Αυστραλός μεγιστάνας του Bitcoin Greg Dwyer, ο οποίος δεν είναι συνιδρυτής της BitMEX, αλλά υπηρέτησε ως πρώην επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης του χρηματιστηρίου, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τεκμηρίωσης πριν από τη δίκη. εβδομάδα, σύμφωνα με έκθεση του Η Sydney Morning Herald χθες.

Θέλετε να γίνετε ειδικός στα κρυπτογράφηση; Αποκτήστε το καλύτερο της Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Λάβετε τις μεγαλύτερες ειδήσεις κρυπτογράφησης + εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και πολλά άλλα!