Ο Benjamin Delo, συνιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX, καταδικάστηκε σε 30 μήνες αναστολή για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA), ο οποίος είναι νόμος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Η ποινή, που επιβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, ακολουθεί τη δική του ένοχος για κατηγορίες τον Φεβρουάριο επειδή «εσκεμμένα απέτυχε να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML)» στο ρόλο του στην BitMEX.
Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι ο Delo έπρεπε να εκτίσει ένα χρόνο φυλάκιση ή τουλάχιστον να του επιβληθεί διετή δοκιμασία και έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση, όπως ήταν δόθηκε στον πρώην CEO Arthur Hayes τον Μάιο.
Για τον Delo, η μικρότερη πρόταση του κλείνει το νομικό έπος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, η οποία είχε επίσης συνιδρυτές Hayes, ο Samuel Reed και ο πρώτος επίσημος υπάλληλος της BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, κατηγορούμενος για παρόμοια παραβιάσεις.
Ο δικαστής John Koeltl χαρακτήρισε τις παραβιάσεις της Delo "πολύ σοβαρές" και είπε ότι γνώριζε ότι η BitMEX παραβίαζε τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή δεν εφαρμόζει κανονισμούς AML και Know Your Customer (KYC).
Ο δικαστής Koeltl σημείωσε, ωστόσο, ότι η ανταλλαγή αργότερα έλαβε μέτρα για τη διόρθωση το θέμα και να γίνει συμβατό.
«Όταν κοιτάζω πίσω, βλέπω μια θεμελιώδη αποτυχία να αντιμετωπίσουμε ένα ελάττωμα στα συστήματά μας», είπε ο Delo στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι λυπάται βαθιά για τις ενέργειες που τον έφεραν σε επαφή με το δικαστικό σύστημα και ορκίστηκε ότι θα ήταν η τελευταία του βούρτσα. Με αυτό.
Ως πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένει στο Χονγκ Κονγκ, ο δικαστής Koeltl διέταξε να επιτραπεί στον Delo να εκτίσει τη δοκιμαστική ποινή του στο Χονγκ Κονγκ.
Συγγενεύων: Η δράση του CFTC κατά των Διδύμων είναι κακά νέα για τα ETF του Bitcoin
Ο δικαστής Koeltl έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο Delo πλήρωσε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων διευθέτηση δικαστικής απόφασης από τον Μάιο σε μια αστική υπόθεση που ασκήθηκε από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) για παραβίαση πτυχών του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων.
Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας της Delo δήλωσε μετά την ακρόαση της καταδίκης ότι είναι ικανοποιημένοι που το δικαστήριο απέρριψε «την κυνική προσπάθεια της κυβέρνησης να υπερβάλει τη σοβαρότητα της κατηγορίας του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου σε αυτή την υπόθεση.
Οι δικηγόροι του Delo δήλωσαν ότι σκοπεύει να φύγει σύντομα από τις ΗΠΑ για το Χονγκ Κονγκ.
Εν τω μεταξύ, ο γεννημένος στην Αυστραλία, πρώην επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της BitMEX, Greg Dwyer, ο οποίος επί του παρόντος κατοικεί στις Βερμούδες, βρίσκεται σε συζητήσεις με το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προδικαστικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα με στον Sydney Morning Herald.
Μια επιστολή που εστάλη στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του Dwyer ανέφερε ότι «τα μέρη συνεχίζουν να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή επίλυση του θέματος».
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation