Ο «πραγματικός» ιδιοκτήτης της Bithumb αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης με κατηγορίες υπεξαίρεσης

Πολλά στελέχη στο νοτιοκορεατικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bithumb πολιορκούνται τώρα από κατηγορίες για υπεξαίρεση και χειραγώγηση της αγοράς, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό χρηματοοικονομικό κατάστημα InfoMax. 

Σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Kang Jong-hyeon, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο «πραγματικός ιδιοκτήτης του Bithumb. 

Bithumb Executives Under Fire

Την Τετάρτη μέλη της νομικής κοινότητας επιβεβαίωσε ότι ο Kang και δύο από τα στελέχη της Bithumb έχουν καταδικαστεί από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ για υπεξαίρεση και παραβίαση καταπιστεύματος. Επίσης, κατηγορήθηκαν για δόλιες παράνομες συναλλαγές βάσει του νόμου περί κεφαλαιαγορών.

Η μικρότερη αδερφή του Kang, Kang Ji-yeon, διευθύνει τις θυγατρικές της Bithumb, συμπεριλαμβανομένων των Inbiogen και Bucket Studio – μια εταιρεία υποδημάτων και εταιρεία διανομής αντίστοιχα. Η πρώτη πιστεύεται ότι έχει φουσκώσει τεχνητά την τιμή της μετοχής και των δύο εταιρειών εκδίδοντας μετατρέψιμα ομόλογα.

«Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο κ. Kang έκλεψε χρήματα της εταιρείας ή χειραγωγούσε τις τιμές των μετοχών και τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατέσχεσαν και έψαξαν τις θυγατρικές της Bithumb, όπως οι Vident, Inbiogen και Bucket Studio», δήλωσε η InfoMax.

Οι μετοχές κάθε εταιρείας ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους: η Vidente είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος μέτοχος της Bithumb, η Inbiogen είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vidente και η Bucket Studio είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Inbiogen. 

Bithumb's Many Troubles

Ο Bithumb βρισκόταν υπό έρευνα από το γραφείο της εισαγγελίας για μήνες για φερόμενη απάτη 70 εκατομμυρίων δολαρίων που διεξήγαγε ο πρώην πρόεδρος Lee Jung-hoon. Αφού υπάρξει φορτισμένα Τον Οκτώβριο, βρέθηκε ο Jung-hoon αθώος νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Πριν από δύο εβδομάδες, το γραφείο του εισαγγελέα ξεκίνησε μια νέα έρευνα για τον Bithumb για το εάν ο Kang είχε παραβιάσει τους εσωτερικούς φορολογικούς νόμους – συμπεριλαμβανομένης μιας ματιάς στις δραστηριότητες του αδερφού του. 

Το σώμα του αντιπροέδρου της Βιθέντε Παρκ Μο ήταν Βρέθηκαν νεκρός στη Σεούλ στα τέλη του περασμένου μήνα, με αναφορές να αναφέρουν ότι ο θάνατος μπορεί να ήταν αυτοκτονία. Ο Park φημολογήθηκε ότι επέβλεπε τη λογιστική για τα αδέρφια Kang κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αντιπρόεδρος του Vidente. Οι υποψίες ότι τα αδέρφια Kang είχαν πλαισιώσει το Park για υπεξαίρεση και χειραγώγηση της αγοράς κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή.