Το Bithumb έχει οριστεί να μην δέχεται αναλήψεις για μη επαληθευμένα πορτοφόλια

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bithumb δεν θα δέχεται πλέον αναλήψεις για μη επαληθευμένες διευθύνσεις πορτοφολιού, καθώς η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει επιβάλει έναν «ταξιδιωτικό κανόνα» στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που λειτουργούν εντός της χώρας. Η ανακοίνωση ήρθε από έναν αξιωματούχο ανάρτηση δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Από τις 27 Ιανουαρίου, η Bithumb δεν θα επιτρέπει στους πελάτες της να προεγγράφουν ή να αποσύρουν νομίσματα χρησιμοποιώντας ανώνυμα πορτοφόλια όπως το MetaMask, τα οποία δεν συνδέουν όνομα, αριθμό ή καταχωρημένο email αναφερθεί CoinDesk Κορέα.

Ο νέος κανόνας ρύθμισης από την πολιτειακή Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) απαιτεί από τα ανταλλακτήρια να υποβάλλουν συναλλαγές όταν μια πλατφόρμα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Bithumb ισχυρίστηκε για πρώτη φορά ότι οι χρήστες με τέτοια πορτοφόλια θα πρέπει να περάσουν από μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο για να εγγραφούν στο χρηματιστήριο. Αλλά, αντιστροφή πορείας λόγω της πίεσης των Κυβερνητικών.

Το Coinone και το Bithumb είναι τα δύο πρώτα ανταλλακτήρια που συλλέγουν πληροφορίες πελατών για να παρέχουν μια λίστα επιτρεπόμενων χρηστών στις αρχές. Ταυτόχρονα, άλλες εταιρείες έχουν χρόνο να επιβάλουν αυτήν την πολιτική μέχρι τις 25 Μαρτίου. 

Η συμπερίληψη των χρηματοπιστωτικών εταιρειών θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των χρηστών που πραγματοποιούν συναλλαγές κρυπτογράφησης σε γενικές γραμμές. Επιπλέον, θα μειώσει τα παράνομα περιστατικά καθώς μόνο οι νόμιμες ομάδες ανθρώπων και εταιρειών θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην επιχείρηση.

Πώς επηρεάζει μια τραπεζική συνεργασία στο Bithumb Crypto Exchange;

Το χρηματιστήριο αντιμετώπισε πίεση από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, Nonghyup Bank, να συμμορφωθεί με έναν νέο Ταξιδιωτικό Κανόνα της FATF που απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσδιορίζουν τους αποστολείς και τους παραλήπτες κεφαλαίων διασυνοριακά. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει να γνωρίζουν ποιος είστε όταν στέλνετε ή λαμβάνετε χρήματα στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τους απατεώνες.

Η συνεργαζόμενη τράπεζα ζήτησε από το ανταλλακτήριο να αποκλείσει όλα τα πορτοφόλια χωρίς Επαλήθευση KYC, συμπεριλαμβανομένων των MyEtherWallet και MetaMask.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας που προσφέρουν ζεύγη συναλλαγών για το Won (KRW) πρέπει να έχουν μια εγχώρια τράπεζα συνεργάτη για την έκδοση λογαριασμών με πραγματικό όνομα. Επομένως, αυτές οι τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον επηρεασμό των συναλλαγματικών πολιτικών, όπως η στενή σχέση της Nonghyup Bank με Bithumb Η Coinone επηρέασε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σημαντικά ζητήματα όπως η εισαγωγή νέων νομισμάτων ή η έναρξη υπηρεσιών διαπραγμάτευσης περιθωρίων.

Η κυβέρνηση της Κορέας θα απαιτήσει από όλα τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης έως τις 25 Μαρτίου να διαθέτουν προσωπικά πορτοφόλια για τα κρυπτονομίσματα των χρηστών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει αλλαγές στην Upbit ή την Koribit σχετικά με τις πολιτικές τους για αυτούς τους τύπους συναλλαγών – αν και φαίνεται πιθανό ότι θα δούμε νέα σύντομα.

Η κορεατική αγορά κρυπτογράφησης κυριαρχείται κυρίως από δύο ανταλλακτήρια, με το Upbit να διαχειρίζεται το 76% και το Bithumb το 13%.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παρακολούθηση AML/CTF σύμφωνα με τον Ταξιδιωτικό Κανόνα. Η δράση είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επομένως τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης θα πρέπει να ακολουθήσουν αμέσως αυτές τις νέες οδηγίες.

 Προτεινόμενη εικόνα από το Pixabay, γράφημα από το TradingView.com