Τα θύματα του «Textbook Ponzi» του BitConnect θα αποζημιωθούν με 17 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Καλιφόρνια, περίπου 800 θύματα της περιβόητης απάτης BitConnect θα λάβουν σύντομα ένα κλάσμα αποζημίωσης ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, το BitConnect ήταν μια πλασματική πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων που υπερηφανευόταν για τη δική της αποκλειστική τεχνολογία, όπως το "Bitconnect Trading Bot" και το "Volatility Software", που υποσχόταν στους επενδυτές εγγυημένες αποδόσεις.

Στην πραγματικότητα, όμως, η δήλωση ειδήσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι το BitConnect

εκτέλεσε ένα πρόγραμμα Ponzi εγχειριδίου αποζημιώνοντας προηγούμενους επενδυτές του BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές.

Ο υποστηρικτής του BitConnect που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Glenn Arcaro, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για τη διεξαγωγή απάτης μέσω συρμάτων τον Σεπτέμβριο του 2021 και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 38 μηνών ένα χρόνο αργότερα.

Πριν από αυτό, το DOJ δήλωσε τον Νοέμβριο του 2021 ότι θα πουλούσε bitcoin αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε αφαιρεθεί από την Arcoro προκειμένου να αναπληρώσει τα θύματα της απάτης.

Ο ιδρυτής του έργου Satish Kumbhani, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, κατονομάστηκε αργότερα σε ένα κατηγορητήριο από το DOJ που δημοσιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Κατηγορήθηκε για εξαπάτηση επενδυτών ύψους περίπου 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός συστήματος Ponzi.

Ο Kumbhani κατηγορείται από την κυβέρνηση για λειτουργία μη εξουσιοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χειραγώγηση των τιμών των εμπορευμάτων και απάτη μέσω συρμάτων.

Απάτη κρυπτονομισμάτων της Bitconnect

Το BitConnect εισήχθη τον Φεβρουάριο του 2016 και χρησιμοποίησε μια δομή πυραμίδας πολλαπλών επιπέδων για να πληρώσει τους επενδυτές ανάλογα με τον αριθμό των θυγατρικών που έφεραν στο πλοίο. Μέχρι το τέλος του 2017, το νόμισμα του ίδιου του BitcConnect, BCC, είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 2.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατατάχθηκε ως το όγδοο πιο πολύτιμο νόμισμα στον κόσμο.

Η ιδέα υπονοούσε ότι υπήρχε η ευκαιρία να μετατραπούν τα 1,000 $ σε 36,000 $ σε ένα χρόνο, υποσχόμενοι μέσες ημερήσιες αποδόσεις 1%.

Πολλά γνωστά άτομα, όπως ο Charlie Lee, ο προγραμματιστής του Litecoin, ο Vitalik Buterin, ο Mike Novogratz, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Galaxy και άλλοι, έχουν συχνά προειδοποιήσει για τους κινδύνους που συνδέονται με το έργο. Η Novogratz αναφέρθηκε στο BitConnect ως "παλιό σχολείο Ponzi".

Όποιος δεν συμφωνεί ακόμη με αυτό ας δει αυτό το βίντεο:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Δεκέμβριος 1, 2017

Όταν οι αρχές έμαθαν για το πρόγραμμα το 2018, ανάγκασαν το BitConnect να κλείσει, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή του. Όταν τελικά οι επενδυτές έλαβαν πίσω τα BCC token τους, η τιμή του νομίσματος είχε πέσει από το υψηλό όλων των εποχών των σχεδόν $500 σε λιγότερο από $1.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, περίπου τρία χρόνια μετά τον τερματισμό του έργου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ υπέβαλε ξεχωριστή αγωγή κατά του BitConnect.

Διάβασε περισσότερα