Ο ιδρυτής του BitConnect, Satish Kumbhani, εξαφανίστηκε αφού χρεώθηκε με το πρόγραμμα Ponzi ύψους 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής του BitConnect, εξαφανίστηκε από την γενέτειρά του την Ινδία αφού κατηγορήθηκε ποινικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από την SEC για ένα σχέδιο Ponzi 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. 

Ο Kumbhani ήταν μήνυσε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ισχυρίστηκε ότι ο ιδρυτής του BitConnect είχε συγκεντρώσει με δόλο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε αυτήν την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν μπόρεσε να εντοπίσει πού βρίσκεται για να του επιδοθεί πραγματικά η ειδοποίηση. 

Έχει μετεγκατασταθεί η Kumbhani;

Το πού βρισκόταν ο Kumbhani τέθηκε υπό αμφισβήτηση τη Δευτέρα όταν ο Richard Primoff, δικηγόρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε σε δικαστήριο ότι ο ιδρυτής του BitConnect είχε πιθανότατα μετεγκατασταθεί από την Ινδία σε άγνωστη διεύθυνση σε διαφορετική χώρα. 

«Από τον Νοέμβριο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αυτής της χώρας σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τη διεύθυνση του Kumbhani. Προς το παρόν, ωστόσο, η τοποθεσία του Kumbhani παραμένει άγνωστη».

Η SEC ζήτησε από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ, John Koeltl, παράταση έως τις 30 Μαΐου, ώστε να επιχειρήσει να εντοπίσει τον Kumbhani και, εάν διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, να του επιδώσει την ειδοποίηση. 

Ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi

Εάν διαπιστωθεί ότι ο Kumbhani βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή επιχειρήσει να εισέλθει στη χώρα, θα μπορούσε να συλληφθεί και ενδεχομένως να οδηγηθεί στη φυλακή εάν καταδικαστεί για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από την SEC. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Kumbhani δημιούργησε το BitConnect το 2016 και το νόμισμα BitConnect. Ο Kumbhani δήλωσε ότι το πρόγραμμα δανεισμού του BitConnect βασίστηκε σε ιδιόκτητο λογισμικό αστάθειας και ότι τα bot συναλλαγών θα συναλλάσσονταν σε παγκόσμιες αγορές κρυπτογράφησης. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα δανεισμού αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi που επέτρεψε στην Kumbhani να συγκεντρώσει 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές πριν κλείσει το 2018. Το κλείσιμο σήμανε συναγερμό, με τους υποστηρικτές του Kumbahni που εδρεύουν σε πολλές χώρες να ζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση των επενδυτών που είχαν επενδύσει σχεδόν ό,τι είχαν στο σχήμα. 

Μια σειρά κατηγοριών κατά του Kumbhani

Το BitConnect δεν δημιουργούσε κέρδη, με την εταιρεία να χρησιμοποιεί χρήματα από νέους επενδυτές για να πληρώσει αυτούς που είχαν επενδύσει στην εταιρεία νωρίτερα. Ως εκ τούτου, ο Kumbhani αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω εμβάσματος, της λειτουργίας μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, της συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, της συνωμοσίας για τη διάπραξη χειραγώγησης των τιμών των εμπορευμάτων και της συνωμοσίας για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος. 

Νωρίτερα, ο κορυφαίος υποστηρικτής της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γκλεν Αρκάρο, ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες. Οι εισαγγελείς δήλωσαν επίσης ότι θα πουλούσαν 57 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν από την Arcaro. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.