Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital και SEC — το συνεχιζόμενο δικαστικό έπος

03/13/2023
Bitcoin Ethereum News

Τον τελευταίο χρόνο, μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις έπληξαν τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Η χρεοκοπία, τα ζητήματα ρευστότητας και η απάτη έχουν κάνει τη βιομηχανία να πέσει στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών σε όλο τον κόσμο.

Η πρώην χρηματιστηριακή εταιρεία κρυπτονομισμάτων Voyager Digital, η Alameda Research – ο επενδυτικός βραχίονας του FTX- και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance ήταν μεταξύ ορισμένων από τις σημαντικότερες οντότητες που ασχολούνται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών στη μάχη για περιουσιακά στοιχεία και οφειλόμενα κεφάλαια.

Καθώς η νέα χρονιά συνεχίστηκε, το ίδιο ισχύει και για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης ορισμένων από τις πιο πιεστικές νομικές μάχες του κλάδου.

Όλα ξεκίνησαν με τη χρεοκοπία του Voyager

Η κατάσταση γύρω από το Voyager Digital ξεκίνησε πολύ πριν φανεί η κρίση ρευστότητας FTX. Στις 5 Ιουλίου 2022, η εταιρεία κήρυξε πτώχευση στην αρχική του προσπάθεια να «επιστρέψει αξία» σε περισσότερες από 100,000 πελάτες που έχασαν εκατομμύρια σε κεφάλαια στα χέρια του μεσίτη κρυπτογράφησης. 

Σχεδόν ένα μήνα μετά την κατάθεση πτώχευσης, έγινε γνωστό ότι Το Voyager είχε «βαθούς δεσμούς» στην Alameda Research. Η Alamada ήταν επίσης ο μεγαλύτερος μετόχος στο Voyager, με αρχικό μερίδιο 11.56% στην εταιρεία μετά από δύο επενδύσεις που ανήλθαν συνολικά σε 110 εκατομμύρια δολάρια. 

Εικόνα

Η δημοπρασία για Τα περιουσιακά στοιχεία του Voyager ξεκίνησαν στις 13 Σεπτεμβρίου, που είδε ορισμένους από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου να διεκδικούν το μερίδιό τους από ό,τι είχε απομείνει από την εταιρεία. Αυτό περιελάμβανε τους τύπους του Binance, CrossTower και FTX. 

Συγγενεύων: Η προσέγγιση του Gensler προς την κρυπτογράφηση φαίνεται λοξή καθώς οι επικρίσεις αυξάνονται

Τελικά το Η δημοπρασία κέρδισε η FTX μέσω μιας 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια προσφορά στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Τότε ειπώθηκε ότι το Voyager οι πελάτες θα μπορούσαν να ανακτήσουν το 72% των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω της συμφωνίας FTX – παρόμοιο με αυτό που λέγεται αυτή τη στιγμή από ορισμένους που εμπλέκονται στην προσφορά της Voyager-Binance.US. 

Ωστόσο, στα τέλη Οκτωβρίου, Οι εισαγγελείς στο Τέξας αντιτάχθηκαν στη δημοπρασία του Voyager και ξεκίνησε έρευνα στο FTX για πιθανές παραβιάσεις κινητών αξιών.

Η πτώση του FTX

Αν και πριν οριστικοποιηθούν οποιεσδήποτε συμφωνίες, η βιομηχανία κρυπτογράφησης έλαβε μία από τις μεγαλύτερες βόμβες της χρονιάς όταν Οι FTX, FTX US και Alameda ανακοίνωσαν την κατάθεση για τη χρεοκοπία του Κεφαλαίου 11 στις ΗΠΑ, μαζί με την παραίτηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και συνιδρυτή Sam Bankman Fried στις 11 Νοεμβρίου. 

Αυτό το περιστατικό άλλαξε την τροχιά ολόκληρης της βιομηχανίας με ένα ντόμινο του εταιρείες που επηρεάζονται από την εγγύτητά τους στην πεσμένη ανταλλαγή. 

Ήταν μετά την κατάρρευση αυτού του οικοσυστήματος η SEC άρχισε να αμφισβητεί την εποπτεία της στρατηγικές για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Τώρα, η προσφορά της FTX για το Voyager ήταν έξω από το τραπέζι και το ίδιο το FTX τέθηκε επίσης για αρπαγή. 

Μπαίνει η Binance

Κατά την έναρξη της κρίσης ρευστότητας, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance Changpeng (CZ) Zhao ήταν ο πρώτος που έδειξε έννοια της απόδειξης επιφύλαξης μετά το FTX. Η ανταλλαγή έπαιξε ακόμη και με την απόκτηση της FTX, αν και τελικά δεν ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία. 

Ωστόσο, γύρω στις 19 Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι Η Binance.US θα εξαγοράσει το Voyager Digital περιουσιακά στοιχεία για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. 

Συγγενεύων: Η αμερικανική λογιστική εποπτεία προειδοποιεί τους επενδυτές σχετικά με αναφορές απόδειξης των αποθεματικών

Λίγο μετά, στις 5 Ιανουαρίου, η Η SEC υπέβαλε ένσταση στην εξαγορά Binance.US λόγω της επιθυμίας να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των δύο οντοτήτων.

Αν και η SEC ανδ νομοθέτες στην πολιτεία του Τέξας Και οι δύο αντιτάχθηκαν στη συμφωνία Binance.US, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε σε δικαστικά έγγραφα αποκάλυψε ότι Το 97% των ερωτηθέντων πελατών του Voyager ευνόησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

Στις 7 Μαρτίου, ο δικαστής πτώχευσης Michael Wiles έδωσε την έγκριση της συμφωνίας, όπως είπε η υπόθεση δεν μπορούσε να τεθεί σε «απροσδιόριστο βαθύ πάγωμα» ενώ οι ρυθμιστικές αρχές επιλύουν προβλήματα. Ωστόσο, την επόμενη μέρα το παιχνίδι του πινγκ-πονγκ συνεχίστηκε ως Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησε έφεση κατά της έγκρισης.

Ο Alameda επιστρέφει στη σκηνή

Εν τω μεταξύ, στις 30 Ιανουαρίου, Η Alameda Research άνοιξε μήνυση έναντι της Voyager Digital έναντι 446 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενος ότι η Voyager «εν γνώσει της ή απερίσκεπτα» διοχέτευσε κεφάλαια πελατών στην Alameda.

Μετά την έναρξη αυτής της αγωγής, στις 6 Φεβρουαρίου, Οι δικηγόροι του Voyager εξέδωσαν κλήτευση στην SBF, μαζί με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Caroline Ellison, τον συνιδρυτή της FTX, Gary Wang και τον Ramnic Arora, επικεφαλής προϊόντων στην FTX.

Στη συνέχεια, στις 19 Φεβρουαρίου, Οι πιστωτές του Voyager επιδόθηκαν στην SBF με κλήτευση να εμφανιστεί στο δικαστήριο για «εξ αποστάσεως κατάθεση».

Στις 8 Μαρτίου, τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο δικαστής πτώχευσης του Ντέλαγουερ Τζον Ντόρσεϊ ενέκρινε ότι η Voyager Digital θα διαθέσει 445 εκατομμύρια δολάρια υπό το φως της αγωγής της Alameda. Την επόμενη μέρα, η Alameda αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να πουλήσει το υπόλοιπο ενδιαφέρον της στο Sequoia Capital σε ένα ταμείο του Άμπου Ντάμπι για 45 εκατομμύρια δολάρια.

Η κατάσταση μεταξύ αυτών των τριών οντοτήτων σε σχέση με τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ είναι συνεχής.