Η Binance έχει αποτελέσει αντικείμενο ρυθμιστικού ελέγχου σε παγκόσμια κλίμακα, με ορισμένα κράτη να εφαρμόζουν όρια ή να απαγορεύουν πλήρως τις υπηρεσίες της ως αποτέλεσμα καταγγελιών για παραβιάσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε έρευνα για το Binance.US τον Φεβρουάριο σχετικά με εμπορικές οντότητες που φέρεται να συνδέονται με τον Changpeng "CZ" Zhao, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance. Μια έκθεση έρευνας έδειξε ότι η Binance ήταν πιθανώς υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρήματα από έναν λογαριασμό Binance.US σε μια εμπορική επιχείρηση που διευθύνεται από τη Zhao.
Στην επιστολή τους, οι γερουσιαστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής την Elizabeth Warren, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις λειτουργίες της Binance και ζήτησαν τους ισολογισμούς των εταιρειών, τους κανόνες AML και τεκμηρίωση σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ Binance και Binance.US. Οι γερουσιαστές κατηγόρησαν ότι η Binance και η αμερικανική θυγατρική της σκόπευαν να παρακάμψουν τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποφύγουν τις κυρώσεις και να βοηθήσουν στο ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προηγούμενες δηλώσεις της Binance δείχνουν ότι οι δύο επιχειρήσεις είναι ξεχωριστοί οργανισμοί, ο καθένας με τη δική του αυτόνομη διαχείριση και δραστηριότητες.
Ο Hillman του Binance ανέφερε στην απάντησή του στην επιστολή των γερουσιαστών ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιεί εργαλεία τόσο εσωτερικά όσο και τρίτων για την παρακολούθηση των συναλλαγών και των προφίλ των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Ως αποτέλεσμα των ειδοποιήσεων που δημιουργήθηκαν από την παρακολούθηση συναλλαγών, η Binance μπόρεσε να σταματήσει περισσότερες από 54,000 συναλλαγές μεταξύ Αυγούστου 2021 και Νοεμβρίου 2022. Η Binance δεν εξέτασε τις ανησυχίες των γερουσιαστών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας του χρηματιστηρίου, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη παράσχει τα οικονομικά στοιχεία που είχαν αναζητηθεί στις αρχές των ΗΠΑ. Αντίθετα, παρέλειψε τις πληροφορίες από την επιστολή που είχε στείλει στους γερουσιαστές.
Στο σύνολό της, είναι πιθανό ότι η απάντηση της Binance είναι μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες και να ενισχύσει τη σχέση της με τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν περιορίσει τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και άλλους συμμετέχοντες στον κλάδο. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές δυσκολίες της Binance απέχουν πολύ από το να επιλυθούν και είναι πιθανό η ανταλλαγή να υποβληθεί σε περισσότερο έλεγχο τους επόμενους μήνες καθώς οι αρχές εργάζονται για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την AML και άλλη νομοθεσία.
Πηγή: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data