Δεδομένου ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης διεύρυνε τα όριά της τα τελευταία χρόνια, ώθησε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως να εποπτεύουν το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να αποτρέψουν δυσάρεστες δραστηριότητες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυρώσεις στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτογράφησης και έρευνες σε ύποπτες οντότητες που διευκολύνουν παράνομες συναλλαγές που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.
Ομοίως, το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο με 120 εκατομμύρια χρήστες, βρίσκεται στο ραντάρ επειδή υπονόμευσε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στο Ιράν.
Η Chainalysis, μια εταιρεία έρευνας και ασφάλειας blockchain, ανακάλυψε ότι το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει διευκολύνει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε εμπόριο με το Ιράν από το 2018 και παραβίασε τις κυρώσεις των ΗΠΑ με στόχο την αποσύνδεση του Ιρανού από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η Chainalysis αποκάλυψε ότι συνολικά 7.8 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν ανταλλαγεί μεταξύ της Nobitex με έδρα το Ιράν και της Binance. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ανταλλαγή στο Ιράν επίσης εκπαιδεύει χρήστες στον ιστότοπό του για την αποτροπή τιμωρίας.
Ωστόσο, περίπου το 75% των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που πέρασαν μέσω της Binance επενδύθηκαν σε ένα κρυπτονόμισμα μεσαίας βαθμίδας που ονομάζεται Tron.
Κατατάσσεται στη 15η θέση ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς, το Tron είναι γνωστό ότι είναι ένα συγκριτικά σκοτεινό περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης, που επιτρέπει στους χρήστες να προστατεύουν ευαίσθητες πληροφορίες και να αποκρύπτουν την ταυτότητα. Σε μια περσινή ανάρτηση ιστολογίου, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Nobitex ανέφερε επίσης την ικανότητα του νομίσματος να διαπραγματεύεται χωρίς «να θέτει σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία λόγω κυρώσεων».
Περισσότερα νομικά προβλήματα για το Binance
Νέες ανακαλύψεις εμφανίζονται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) έχει ήδη ερευνήσει τη γιγαντιαία ανταλλαγή της αγοράς κρυπτογράφησης και την κατηγόρησε ότι προχωρά σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αρνούμενος να παράσχει εμπεριστατωμένες αναφορές για τις πρόσφατα ανακαλυφθείσες συναλλαγές με το Ιράν, ο Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer της Binance, προστιθέμενη σε μια δήλωση?
Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που έχουν έκθεση στις ίδιες επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, η Binance.com δεν είναι εταιρεία των ΗΠΑ. Ωστόσο, έχουμε λάβει επιθετικά μέτρα για να μειώσουμε την έκθεσή μας στην ιρανική αγορά, χρησιμοποιώντας εσωτερικούς πόρους και συνεργάτες στην επιχείρηση.
Ομοίως, το Reuters σήμανε τον Ιούλιο σχετικά με τη διευκόλυνση της Binance στους κατοίκους του Ιράν υπονομεύοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Ήρθε ως μέρος των ερευνών του Reuter για το πιο ενεργό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κλάδο, που λειτουργεί πάνω από το ήμισυ μιας αγοράς κρυπτονομισμάτων 1 τρισεκατομμυρίου.
Μια μέρα μετά τις κατηγορίες του Reuters, η Binance ανέφερε σε μια επίσημη ανάρτηση στο blog ότι η εταιρεία ακολουθεί τις διεθνείς κυρώσεις και κατανοεί τη σημασία της συμμόρφωσης για να διατηρεί το σύστημα διαφανές. Ο δισεκατομμυριούχος Chengpang Zhao (CZ) είπε:
Η Binance απαγόρευσε τους Ιρανούς χρήστες μετά από κυρώσεις, 7 χάθηκαν/βρήκαν μια λύση, αλλά αργότερα απαγορεύτηκαν.
Τον Αύγουστο του 2021, η Binance ισχυρίστηκε ότι θα εγκρίνει μόνο λογαριασμούς με αναγνωρισμένους χρήστες. Ωστόσο, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Chainalysis αποκαλύπτει ότι η Binance διεκπεραίωσε σχεδόν 1.05 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές με ιρανικά χρηματιστήρια μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Ο αριθμός των συναλλαγών με το Ιράν, ανά Chainalysis, έφτασε τα 80 εκατομμύρια δολάρια αφού η CZ ισχυρίστηκε τον Ιούλιο ότι η εταιρεία του συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay και γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/