Το Binance Λειτουργεί κάτω από 2 οντότητες για να αποφύγει τον έλεγχο, αξιώσεις της WSJ

Binance ξεκίνησε ένα σχέδιο αφοπλισμού των αμερικανικών αρχών υπό το φόβο της δίωξης, υποστηρίζει μια νέα έκθεση της Wall Street Journal. 

Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι η Binance ήταν έτοιμη να εκτονώσει τον κίνδυνο πιθανών αγωγών μέσω «δύο οντοτήτων». Η έρευνα βασίζεται σε έγγραφα από το 2018 έως το 2020 και σε συνεντεύξεις με πρώην εργαζόμενους.

Δημιουργία 2 ξεχωριστών οντοτήτων

WSJ Σημειώνεται ότι η Binance σχεδίαζε να δημιουργήσει μια βασική αμερικανική πλατφόρμα με την ονομασία Binance.US που θα χρησιμοποιούσε το όνομα και την τεχνολογία της πρώτης κατόπιν άδειας. Επιπλέον, θα παρουσιάζεται ως εντελώς ξεχωριστή οντότητα από το Binance.com. Η έκθεση ισχυριζόταν ότι ο χωρισμός θα προστατεύει τη γονέα από την ρυθμιστική επιθεώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Η έρευνα της εφημερίδας υποστηρίζει, «Αλλά η Binance και η Binance.US ήταν πολύ πιο αλληλένδετες από ό,τι έχουν αποκαλύψει οι εταιρείες, αναμιγνύοντας προσωπικό και οικονομικά και μοιράζοντας μια συνδεδεμένη οντότητα…»

Ως εκ τούτου, το παγκόσμιο χρηματιστήριο μπορεί να εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους εάν οι αρχές των ΗΠΑ μπορούσαν να αποδείξουν αυτή τη σύνδεση. Αν και το ένα πέμπτο των πελατών του Binance.com ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η έκθεση υποστηρίζει ότι η εταιρεία λειτουργούσε κυρίως από κόμβους στην Κίνα και την Ιαπωνία. Υποστήριξε ότι αυτό παρείχε πρόσβαση σε κωδικούς λογισμικού ή δεδομένα πελατών από τις ΗΠΑ σε μηχανικούς εκτός.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας, τρεις Αμερικανοί Γερουσιαστές ζήτησαν πρόσφατα οικονομικά έγγραφα και έγγραφα συμμόρφωσης από τα ανώτατα στελέχη του χρηματιστηρίου.

Το BeInCrypto ανέφερε προηγουμένως ότι ζητήθηκαν από τους Changpeng Zhao και Brian Shroder τα έγγραφα για να υπερασπιστεί την εγκυρότητα της επιχειρηματικής στρατηγικής και των πρακτικών της Binance.

Παρά τη διαίρεση των εταιρικών μονάδων, υποστηρίζουν ότι το Binance.com κατέχει κεφάλαια Binance.US. Ισχυρίζονται επίσης ότι οι πελάτες των ΗΠΑ κρατούνταν στην εταιρεία χαρτοφυλακίου του χρηματιστηρίου στα νησιά Κέιμαν. Ενώ η εγχώρια οντότητα λειτουργεί από το Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με αναφορές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η SEC διερευνούν αυτή τη σύνδεση από το 2020.

Το Media Trail συνεχίζεται για το Binance

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κύρια μέσα ενημέρωσης στοχεύουν το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Σύμφωνα με ένα 'ειδική αναφοράαπό το Reuters από το 2022, η Binance φέρεται να συμμορφώθηκε με το αίτημα της ρωσικής κυβέρνησης να της δώσει πληροφορίες χρήστη για Bitcoin δωρεές που συνδέονται με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Διευθύνων Σύμβουλος Changpeng Zhao αντέδρασε σε πιο εκρηκτικά νέα. Οι ισχυρισμοί του Reuters κυμαίνονταν από το πώς η Binance έγινε «κόμβος για χάκερ, απατεώνες και διακινητές ναρκωτικών» έως τους «αδύναμους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος». Έκθεση Οκτωβρίου κατηγόρησε τον Changpeng Zhao ότι «σχεδίαζε να αποφύγει τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο»  

Η ίδια έκθεση υπογράμμιζε επίσης ότι η Binance.US ιδρύθηκε ως de facto θυγατρική το 2019. Σκοπός της οποίας ήταν να θωρακίσει το παγκόσμιο χρηματιστήριο από την προσοχή των αμερικανικών αρχών.

Μετά τις καταγγελίες, το ανώτατο στέλεχος του χρηματιστηρίου τους αμφισβήτησε και ανταπέδωσε το μέσο ενημέρωσης σε κάθε προηγούμενη περίπτωση.