«Περίπου τα δύο τρίτα των κορυφαίων αντισυμβαλλομένων λήψης και αποστολής της Bitzlato σχετίζονται με αγορές σκοτεινού δικτύου ή απάτες. Για παράδειγμα, οι τρεις κορυφαίοι λαμβάνοντες αντισυμβαλλόμενοι της Bitzlato, κατά συνολικό ποσό BTC που ελήφθη μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022, ήταν: (1) Binance, ένας VASP [παροχέας υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων]. (2) η συνδεδεμένη με τη Ρωσία αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra. και (3) το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi με βάση τη Ρωσία «TheFiniko», ανέφερε η εντολή.
Πηγή: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines