Binance φέρεται να συνέλαβε ένα σχέδιο για να απορρίψουν τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, αφού κατέστη προφανές ότι οι αρχές εκεί καταστρέφουν τον κλάδο.
Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στο Blockworks ότι η ανταλλαγή δεν είχε επαρκή συμμόρφωση και ελέγχους στην αρχή της ιστορίας της.
Ένα στέλεχος της Binance προειδοποίησε ιδιωτικά τους συναδέλφους του σε μια συνομιλία με ημερομηνία 2019 ότι οποιαδήποτε νομική ενέργεια από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ θα ήταν σαν "πυρηνική πτώση" για την επιχείρησή της και την κορυφαία ομάδα. Wall Street Journal ανακοίνωσε την Κυριακή.
«Όπως σχεδόν κάθε άλλο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, δεν είχαμε το κατάλληλο KYC κατά την κυκλοφορία. Δεν κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα για να φτάσουμε στην ταχεία ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η βιομηχανία και η τεχνολογία», είπε ο εκπρόσωπος στο Blockworks.
Η απόφαση της Binance να ξεκινήσει Binance.ΗΠΑ, ως ανεξάρτητος βραχίονας με επίκεντρο τις ΗΠΑ που θα έκανε χρήση της επωνυμίας και της τεχνολογίας της Binance, η WSJ χαρακτήρισε ως μέρος μιας κίνησης αποφυγής των αρχών των ΗΠΑ και αντιμετώπισης πιθανής δίωξης, επικαλούμενη μηνύματα και έγγραφα από το 2018 έως το 2020.
Το Journal διαπίστωσε ότι και οι δύο πλατφόρμες ήταν περισσότερο συνδεδεμένες από ό, τι άφηναν να συνδεθούν, μοιράζοντας όχι μόνο το προσωπικό, αλλά και τα οικονομικά και μια οντότητα που εμπορευόταν κρυπτονομίσματα. Η αναφορά ανέφερε περαιτέρω ότι ενδέχεται να μοιράζονταν δεδομένα πελατών στις ΗΠΑ, καθώς οι προγραμματιστές της Binance που εδρεύουν στην Κίνα διαχειρίζονταν επίσης τον κώδικα λογισμικού για τους χρήστες του Binance.US.
Εάν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ καθορίσουν ότι η Binance έχει τον έλεγχο μιας αμερικανικής οντότητας λόγω της διασύνδεσης των δραστηριοτήτων της, όλες οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να τεθούν υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με την έκθεση. Ανέφερε ότι η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούν τη σχέση της Binance με την Binance.US τουλάχιστον από το 2020.
Το Binance βρισκόταν ήδη σε καυτό σημείο αυτή την εβδομάδα, αφού τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένης της Elizabeth Warren, ζήτησαν από το ανταλλακτήριο πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του με το Binance.US, τους ελέγχους του πελάτη και το πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τους επιστολή σημείωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, αποκάλεσε την Binance.US μια «πλήρως ανεξάρτητη» οντότητα, αλλά στην πραγματικότητα, ελέγχει την εταιρεία ως «de facto θυγατρική» της Binance.
"Κύριος. Ο ισχυρισμός του Zhao ότι το Binance.US είναι πλήρως ανεξάρτητο είναι παράξενα παρόμοιος με τους ισχυρισμούς που έκανε ο Sam Bankman-Fried σχετικά με τη διάκριση μεταξύ FTX US και FTX – ισχυρισμοί που φαίνεται να είναι ψευδείς», ανέφεραν οι γερουσιαστές.
Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε ότι όταν ιδρύθηκε το Binance.US, συνήφθη συμφωνία με την ομάδα τεχνολογίας του Binance.com για τη δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής και άλλων μορφών υποστήριξης για το ρυθμιζόμενο από τις ΗΠΑ ανταλλαγή.
«Αυτό το είδος συμφωνίας δεν ήταν ασυνήθιστο και, στην πραγματικότητα, η ιδρυτική ομάδα είχε προηγουμένως χορηγήσει άδεια χρήσης της στοίβας τεχνολογίας και σε άλλους οργανισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με τη Binance. Ήταν μια υπηρεσία λευκής ετικέτας που υποστήριζε άλλες ανταλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε αυτές τις παλιές επικοινωνίες μεταξύ των μελών των δύο οργανώσεων».
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το Binance.com δεν έχει πελάτες στις ΗΠΑ σήμερα.
Με τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ να κάνουν ξεκάθαρα κύκλους στα βαγόνια, τίθεται το ερώτημα και πάλι: Θα μπορεί κάποιος στις ΗΠΑ να συναλλάσσεται με την Binance;
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση διακριτικών, tweets που δεν μπορείτε να χάσετε και πολλά άλλα από Ημερήσια ενημέρωση της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στο ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators