Η Binance μετέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία συναλλαγών που ανήκει στην CZ

Μια άλλη μέρα, άλλο ένα FUD. Αυτή τη φορά είναι διαφορετική, δυστυχώς.

Παγκόσμια κορυφαία ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance φέρεται να μετακόμισε 400 εκατομμύρια δολάρια σε μια ιδιωτική εταιρεία που συνδέεται με τον Changpeng Zhao, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance. Η σοκαριστική είδηση ​​προήλθε από το έγκριτο δημοσίευμα Reuters.

Παίζοντας γρήγορα και χαλαρά

Σύμφωνα με το Reuters, η μεταφορά κεφαλαίων έγινε μυστική και το διοικητικό συμβούλιο της Binance έλαβε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της Binance.US στο Silvergate, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις που υποστήριζαν ότι οι δύο οντότητες λειτουργούσαν χωριστές.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2021. Το Reuters είπε ότι η Binance είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της BAM Trading στο Silvergate και μετέφερε κεφάλαια στο Merit Peak.

Η BAM Trading είναι η οντότητα που ρυθμίζει το Binance.US και η Merit Peak είναι μια εμπορική εταιρεία που βρίσκεται επί του παρόντος υπό το ραντάρ της SEC.

Η SEC εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ του Binance και του Merit Peak και τις πιθανότητες για παράνομες δραστηριότητες. Οι μεταφορές χρημάτων φέρεται να συνεχίζονται μέχρι το τέλος του 2020.

Περίπου την ίδια περίοδο, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Binance.US Catherine Coley είπε σε ξεχωριστές δηλώσεις, εκφράζοντας ανησυχίες για τις μεταφορές χρημάτων, σκιαγράφησε το Reuters. Ο Coley έφυγε από το Binance.US στα μέσα Απριλίου κάτω από περίεργες συνθήκες.

Η είδηση ​​ήρθε ως το μεγαλύτερο σουτ εναντίον της Binance. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το εάν τα χρήματα ανήκουν στον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων ή στους πελάτες των ΗΠΑ.

Μια κερκόπορτα στις αγορές των ΗΠΑ;

Από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι η οικονομική σύνδεση μεταξύ Binance και Binance.US είναι πιο στενή από ό,τι η CZ είχε επανειλημμένα υποστηρίξει σε προηγούμενες συνεντεύξεις.

Το Reuters πρόσθεσε επίσης ότι το προσωπικό της θυγατρικής των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η Binance έστειλε κρυπτονομίσματα στην Binance.US, πραγματοποιώντας πωλήσεις και μεταφέροντας κέρδη στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το άρθρο έθεσε ένα ζήτημα διαφάνειας, το οποίο η CZ προσπαθεί να αποδείξει τους τελευταίους μήνες. Ακόμη χειρότερα, πολλοί ανησυχούν ότι το Binance.US είναι κοντά στο να διερευνηθεί.

Η ομοιότητα συνδέθηκε γρήγορα με την κατάρρευση του FTX από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αποκάλυψαν τη μυστική κερκόπορτα του Sam Bankman-Fried για τη μετακίνηση κεφαλαίων ανταλλαγής.

Η Binance είπε πρόσφατα ότι ο πλήρης έλεγχος του ισολογισμού της θα καθυστερούσε και ο πρώην οικονομικός της διευθυντής είπε ότι δεν είχε πρόσβαση σε πλήρεις εταιρικούς λογαριασμούς για 3 χρόνια.

Οι αρνήσεις αφθονούν

Σε απάντηση στην κατηγορία του Reuters, η Binance.US είπε ότι τα νέα για τη μεταφορά χρημάτων ήταν ψευδείς πληροφορίες, επιμένοντας ότι η Meri Peak δεν πρόσφερε καμία υπηρεσία στο Binance.US. Η CZ δεν έχει κάνει ακόμη κανένα σχόλιο.

Η ασαφής σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων της Binance είναι επίσης θέμα συζήτησης. Η Binance.US επιβεβαίωσε σε ένα tweet στις 17 Φεβρουαρίου ότι μόνο οι εργαζόμενοι της Binance.US έχουν άδεια πρόσβασης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το χρηματιστήριο είπε ότι είχε συνεργαστεί με την Merit Peak ως συνεργάτης διαπραγματευτή αγοράς στο παρελθόν, αλλά η συνεργασία έληξε το 2021. Η εταιρεία είπε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τα κεφάλαια των πελατών για εμπορικούς σκοπούς.

Υπήρξε μια σειρά διαδικασιών επιβολής που ξεκίνησαν από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, με επικεφαλής την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), εναντίον ορισμένων από τις κορυφαίες εταιρείες κρυπτογράφησης και token τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών και θεματοφυλακής σε αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης υπό έλεγχο. Η SEC έχει εξετάσει τους δεσμούς που δεσμεύουν την Binance.US με τη Sigma Chain AG και την Merit Peak.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτές οι επιχειρήσεις συνωμοτούν για να χειραγωγήσουν τις τιμές, να δημιουργήσουν δυσμενείς συνθήκες στην αγορά και να εκμεταλλευτούν με άλλο τρόπο τους μικροεπενδυτές.

Η Binance ανακοίνωσε στις 16 Φεβρουαρίου ότι θα ήταν πρόθυμη να συμβιβαστεί με κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μέσω της πληρωμής των προστίμων που σχετίζονται με τις συνεχιζόμενες έρευνες.

Από τις αρχές του 2022, το Reuters έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα στα οποία πραγματοποιεί συνεντεύξεις με πρώην υπαλλήλους της Binance.

Ο σκοπός αυτών των συνεντεύξεων είναι η παρακολούθηση της ευπάθειας στη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας (KYC) και η διερεύνηση εάν υπάρχει ή όχι σύνδεση μεταξύ του ανταλλακτηρίου και της Ρωσίας μετά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.