Το Binance βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο αφού τράβηξε την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών – αυτή τη φορά, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων – οι οποίοι προειδοποίησαν να μην επενδύσουν στο παγκόσμιο χρηματιστήριο.
Η προειδοποίηση συμπεριλήφθηκε σε μια επιστολή που εστάλη στην SEC από την Infrawatch PH, έναν ερευνητικό οργανισμό δημόσιας πολιτικής που στοχεύει να βάλει το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στη μαύρη λίστα ως «μη εγγεγραμμένη» οντότητα.
Το Infrawatch PH ζητά από τον φύλακα των Φιλιππίνων να διεξαγάγει μια άμεση έρευνα και να απαγορεύσει τις δραστηριότητες της Binance στις Φιλιππίνες.
Η δεξαμενή σκέψης ζήτησε επίσης στο παρελθόν από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI) να διερευνήσει τις λειτουργίες του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης.
Binance κάτω από το ραντάρ της SEC των Φιλιππίνων
Σε μια επιστολή 12 σελίδων που εστάλη στην SEC από τον συγκλητή της Infrawatch PH, Terry I. Ridon, η οργάνωση περιέγραψε συγκεκριμένα μέτρα που θέλει να λάβει η υπηρεσία κατά της ανταλλαγής.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι:
«Συνεπώς, δεν διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή/και άδεια για να ζητήσει επενδύσεις, καθώς μόνο εγγεγραμμένες οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να τους εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες για την προσέλκυση επενδύσεων».
Μια πρόσφατη δημόσια προειδοποίηση που δόθηκε από τον πρώην υπουργό Οικονομικών των Φιλιππίνων Carlos Dominguez, σύμφωνα με το Infrawatch, υποστηρίζει περαιτέρω τον ισχυρισμό του Ridon.
Εικόνα: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Δεν υπάρχουν αρχεία με την Κεντρική Τράπεζα ή την SEC
Η συμβουλή ανέφερε ρητά ότι το ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων δεν έχει κανένα αρχείο με την SEC ή την Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), την κεντρική τράπεζα της χώρας.
Η BSP είχε εκδώσει προηγουμένως «Οδηγίες για εικονικές ανταλλαγές νομισμάτων» σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής της SEC Oliver O. Leonardo υποστήριξε επίσης τον ισχυρισμό των συνεδριάσεων του Infrawatch. Σε επιστολή του, ο Leonardo είπε ότι με βάση την αρχική τους αξιολόγηση, «η Binance δεν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία ή εταιρική σχέση».
Η εταιρεία εμπορεύεται και προωθεί χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα στη χώρα παρά την έλλειψη εξουσιοδότησης, την απουσία τοπικού γραφείου και τη λειτουργία της μέσω τρίτων.
Η Infrawatch αποκάλυψε ότι το Binance έχει περισσότερους από 1.4 εκατομμύρια χρήστες και έχει υποδείξει προτάσεις για να επεκτείνει το αποτύπωμά του στην πολυσύχναστη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ανταλλαγή κρυπτογράφησης σε ζεστό νερό
Εν τω μεταξύ, η θυγατρική της Binance στις ΗΠΑ δήλωσε ότι θα σταματήσει να διαπραγματεύεται το διακριτικό AMP της Flexa λόγω της ταξινόμησης του περιουσιακού στοιχείου ως τίτλου από την SEC των ΗΠΑ.
Μετά από μια είδηση της περασμένης εβδομάδας ότι η SEC ερευνά το Coinbase για φερόμενο ότι επιτρέπει σε κατοίκους των ΗΠΑ να εμπορεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που θα έπρεπε να είχαν καταχωριστεί ως τίτλοι, η SEC ανέλαβε δράση.
Η Binance έχει τιμωρηθεί στην Ολλανδία επειδή λειτουργεί χωρίς την κατάλληλη τεκμηρίωση, αποκάλυψε η ολλανδική κεντρική τράπεζα πριν από δύο εβδομάδες.
Τον Απρίλιο, η De Nederlandsche Bank (DNB), η οποία ρυθμίζει τις εγγραφές παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης, επέβαλε πρόστιμο στην Binance 3.4 εκατομμύρια S$.
Μια ομαδική αγωγή έχει κινηθεί κατά του αμερικανικού βραχίονα του χρηματιστηρίου, Binance.US, για το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των καταργημένων κερμάτων Terra LUNA και UST.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 1.06 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com Επιλεγμένη εικόνα από το Binance, γράφημα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/