Το Binance σε πρόβλημα για τη διευκόλυνση της μεταφοράς 346 εκατομμυρίων $ για το Bitzlato

Binance έχει ονομαστεί κορυφαίος αντισυμβαλλόμενος του πλέον κατασχεθέντος ρωσικού χρηματιστηρίου Bitzlato. Σύμφωνα με πληροφορίες, διευκόλυνε συναλλαγές αξίας 346 $ εκατομμύριο.

Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο βρίσκεται σε ζεστό νερό επειδή υποτίθεται ότι διευκόλυνε τις συναλλαγές για το Bitzlato. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) πρόσφατα συνελήφθη Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymo, για παράνομες επιχειρήσεις.

Ένα Reuters αναφέρουν αναφέρει ότι ο Bitzlato χρησιμοποίησε το Binance για συναλλαγές αξίας άνω των 346 εκατομμυρίων δολαρίων Bitcoin.

Η Binance διευκόλυνε συναλλαγές άνω των 20,000 Bitcoin για το Bitzlato

Η Bitzlato πραγματοποίησε περισσότερες από 205,000 συναλλαγές χρησιμοποιώντας το ανταλλακτήριο από τον Μάιο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2023. Μέσω αυτών των συναλλαγών, μετέφερε πάνω από 20,000 Bitcoin αξίας 345.8 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την τιμή της αγοράς BTC εκείνη την εποχή.

Το Binance είναι το μεγαλύτερος παραλήπτης αντισυμβαλλόμενος του Bitzlato, λαμβάνοντας Bitcoin αξίας 175 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έκθεση αποκαλύπτει περαιτέρω ότι το χρηματιστήριο υπό την ηγεσία του Changpeng Zhao διευκόλυνε συναλλαγές αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εγκληματίες. Ωστόσο, η ανταλλαγή επικρίνει τις αναφορές ως ανακριβείς, χαρακτηρίζοντας τμήματα των ευρημάτων του Reuters απαρχαιωμένα και ανακριβή.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, Forbes αναφερθεί ότι ένα καρτέλ ναρκωτικών με δραστηριότητες σε πολλές χώρες είχε διοχετεύσει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια μέσω της Binance.

Το Binance αναγνωρίζει ένα σφάλμα κατά την αποθήκευση των χρημάτων των χρηστών

Και σύμφωνα με άλλο Bloomberg άρθρο, η Binance παραδέχτηκε ότι κατά λάθος αποθήκευσε τα αποθέματά της με κρυπτογράφηση πελατών. Η ανταλλαγή διατήρησε τα B-tokens στο a πορτοφόλι ταξινομημένο ως "Binance 8" σε Etherscan, που χρησιμοποιείται γενικά για την αποθήκευση των κεφαλαίων των χρηστών.

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στο Bloomberg, «Το Binance 8 είναι ένα κρύο πορτοφόλι ανταλλαγής. Τα περιουσιακά στοιχεία εξασφάλισης είχαν προηγουμένως μεταφερθεί σε αυτό το πορτοφόλι κατά λάθος και έχουν αναφερθεί ανάλογα στη σελίδα Απόδειξη εξασφάλισης B-Token." Εργάζονται για τη μεταφορά των ασφαλειών στα ειδικά πορτοφόλια τους.

Το Binance διευκολύνει την αναδίπλωση του διακριτικού που ανήκει σε άλλες αλυσίδες μπλοκ, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην αλυσίδα BNB (BSC). Εκδίδει ένα νέο διακριτικό εγγενές στο BSC με υποστήριξη 1:1 με το αρχικό διακριτικό. Ονομάζουν τέτοια τυλιγμένα μάρκες B-token. Για παράδειγμα, για κάθε 100 BBTC που εκδίδει η Binance, θα πρέπει να έχει 100 BTC ως εγγύηση. Η τιμή του BBTC είναι συνδεδεμένη με το BTC.

Ο Charles Coste, ένας τραπεζίτης, εντόπισε άλλες περιπτώσεις όπου το Binance συνδύασε τα κεφάλαιά της με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Η κοινότητα αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα άγνωστα λάθη από το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο.