Ο Binance εμπλέκεται στη δίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο Bitzlato

Την Τετάρτη, οι αρχές των ΗΠΑ κατηγόρησαν το ελάχιστα γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, Bitzlato, για ξέπλυμα 700 εκατομμυρίων δολαρίων και ονόμασαν την Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ως αντισυμβαλλόμενο στην παραγγελία. 

Εμπλέκεται το Binance

Η εντολή, η οποία προήλθε από το Δίκτυο Επιβολής του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η Binance ήταν ένας από τους τρεις κορυφαίους αντισυμβαλλομένους λήψης και αποστολής που συνδέονται με την Bitzlato.

Μαζί με την Binance ήταν η αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra που συνδέεται με τη Ρωσία και το "TheFiniko" με έδρα τη Ρωσία.

Σύμφωνα με στην CoinDesk, κατά την ίδια περίοδο, οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι αποστολής ήταν η Hydra, η Local Bitcoins και η TheFiniko.

Το Binance εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με την κατάσταση λέγοντας ότι ήταν:

«Χαίρομαι που παρείχα ουσιαστική βοήθεια στους διεθνείς εταίρους επιβολής του νόμου για την υποστήριξη αυτής της έρευνας. Αυτή η δήλωση αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Binance να συνεργάζεται με εταίρους επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο». 

Συνελήφθη ο ιδρυτής του Bitzlato

Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, ο ιδρυτής του Bitzlato, ήταν συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο Μαϊάμι και οι Financial Times αναφέρθηκε Η Lisa Monaco, αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, δήλωσε:

«Οι σημερινές ενέργειες επιβολής του νόμου ειδοποιούν όλους όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο . . . ότι πρέπει να επιτεθούμε στην εγκληματική χρήση του σκοτεινού δικτύου και των κρυπτονομισμάτων και λαμβάνουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές κρυπτονομισμάτων, όπου οι εγκληματίες και οι απατεώνες επιδιώκουν να λειτουργήσουν πέρα ​​από την εμβέλεια των αρχών επιβολής του νόμου».

Η Ύδρα κύριος ένοχος

Προφανώς, η εμπλοκή του Binance στην επιβολή του νόμου έχει προκαλέσει τεράστια κύματα στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, ειδικά μετά από το FUD που έχει υποστεί η ανταλλαγή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο κύριος ένοχος στην υπόθεση είναι η Ύδρα. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Hydra αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 80% όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση του σκοτεινού Ιστού το 2021 και ότι έλαβε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα χρόνια από το 2015. 

Υποστηρίχθηκε ότι οι χρήστες της Hydra έκαναν συναλλαγές με περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση πριν κλείσει η σκοτεινή αγορά τον Απρίλιο του περασμένου έτους από τις γερμανικές αρχές.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.