Η Binance αρνείται την ακατάλληλη χρήση 1.8 δισεκατομμυρίων $ των κεφαλαίων των χρηστών

Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διέψευσε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Forbes με τίτλο «Binance's Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX», η οποία υποστηρίζει ότι ο γίγαντας των κρυπτονομισμάτων μετέφερε 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με τα κεφάλαια των χρηστών του.

Σύμφωνα με Forbes, από τις 17 Αυγούστου έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2022, η Binance μετέφερε «σιωπηλά» 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια που κατατέθηκαν «ως ασφάλεια που προοριζόταν να υποστηρίξει τα stablecoins των πελατών της», αφήνοντας πολλούς από τους χρήστες της με κεφάλαια χωρίς υποστήριξη.

Αυτό συνέβη παρά τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι είχε ελέγξει πλήρως τα αποθεματικά της και δεν άγγιξε ποτέ τις καταθέσεις των πελατών της.

Τι λέει το Forbes

Το Forbes ισχυρίζεται ότι 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια που εξήχθησαν από πελάτες σε μάρκες USDC, το stablecoin που εκδόθηκε από την Circle, στάλθηκαν στην Cumberland/DWR, μια εταιρεία εμπορικών συναλλαγών υψηλής συχνότητας με έδρα το Σικάγο. Το Forbes αναφέρει ότι η εταιρεία «μπορεί να έχει βοηθήσει την Binance στις προσπάθειές της να μετατρέψει την εξασφάλιση στο δικό της σταθερό νόμισμα Binance USD (BUSD).

Το Forbes ισχυρίζεται επίσης ότι άλλοι σχετικοί παράγοντες στο κρυπτογραφικό οικοσύστημα, όπως η Amber Group, η Alameda Research του Sam Bankman-Fried και η Tron του Justin Sun, έλαβαν κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την Binance.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα blockchain που εξέτασε το Forbes, από τις 17 Αυγούστου έως τις αρχές Δεκεμβρίου –περίπου την ίδια στιγμή που το FTX καταρρέει– οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων γνωστών ως B-peg USDC tokens δεν έμειναν χωρίς εγγύηση για μέσα που η Binance ισχυρίστηκε ότι θα να υποστηρίζονται 100% από οποιοδήποτε διακριτικό με το οποίο ήταν συνδεδεμένα."

Το Forbes προτείνει ότι ο τρόπος με τον οποίο η Binance χειραγωγούσε τα κεφάλαια των πελατών της μιμούνταν τους ελιγμούς που χρησιμοποίησε η FTX πριν υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Οι Αμερικανοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι η FTX έστειλε χρήματα στην Alameda Research, παρόλο που ήταν απαγορευμένη.

Το άρθρο αναφέρει ότι ακριβώς επειδή η Binance δεν ρυθμίζεται ως τυπική χρηματοοικονομική εταιρεία, σημαίνει αυτόματα ότι οι συναλλαγές της είναι παράνομες. Ωστόσο, διευκολύνει τις ρυθμιστικές αρχές να απαιτούν από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις να διαχωρίζονται από τους θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους.

Το Binance απαντά στους ισχυρισμούς του Forbes.

Η Binance απάντησε στους ισχυρισμούς του Forbes για κακή διαχείριση κεφαλαίων χρηστών, αρνούμενος οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. εκπρόσωπος της εταιρείας βέβαιος οι εν λόγω συναλλαγές αποτελούσαν μέρος των εσωτερικών διαδικασιών χρέωσης και δεν επηρέασαν την εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών.

«Ενώ η Binance είχε προηγουμένως αναγνωρίσει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης πορτοφολιού για εξασφαλίσεις συμβολικών συνδεδεμένων με Binance δεν ήταν πάντα άψογες, σε καμία στιγμή δεν επηρεάστηκε η εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών. Οι διαδικασίες για τη διαχείριση των ασφαλειών πορτοφολιών μας έχουν καθοριστεί σε πιο μακροπρόθεσμη βάση και αυτό είναι επαληθεύσιμο on-chain.”

Αργότερα, ο CSO της Binance, Patrick Hillman, εξήγησε ότι οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των πορτοφολιών ήταν φυσιολογικές και ότι το χρηματιστήριο δεν αναμιγνύει τα περιουσιακά του στοιχεία με τα κεφάλαια των πελατών. Κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να επαληθεύσουν την αλήθεια των ισχυρισμών τους σε δημόσια αρχεία blockchain.

Οι προσπάθειες της Binance να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κακής δημοσιότητας δεν είναι επιφανειακές. Η ανταλλαγή έχει εμπλακεί σε αρκετές καταστάσεις που αμαύρωσαν την εικόνα της. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FTX κατηγορώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance της ενορχήστρωσης της πτώσης της ανταλλαγής του σε μια αναταραχή που προκλήθηκε από την επιβεβαίωση ότι, σε προηγούμενες περιπτώσεις, Η Binance απέτυχε να εξασφαλίσει το BUSD της stablecoin έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Και πέρα ​​από αυτό, το ίδιο το stablecoin βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των ρυθμιστών. Οι Παξοί σταμάτησαν να το κόβουν αφού αποκαλύφθηκε ότι η SEC ερευνούσε την εταιρεία, και τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ προσέχουν ήδη την πλάτη τους, με την Coinbase να κάνει το πρώτο βήμα και διαγραφή του διακριτικού.