Η Binance διευκρινίζει την εμπλοκή της στο WazirX ως Διευθυντής του ED Raids

Ανά α δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Binance φέρεται να εμπλέκεται σε ένα πρόγραμμα ξεπλύματος χρήματος που δημιουργήθηκε με το WazirX. Αυτή η οντότητα λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογράφησης σε αυτήν τη χώρα. Σε ένα από τα γραφεία της έγινε έφοδος στις 3 Αυγούστου^rd, ως αποτέλεσμα έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao έχει αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει οικονομικούς δεσμούς με την WazirX και ότι δεν κατέχει ούτε μετοχές στην Zanmai Labs. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ινδικών αρχών, η τελευταία είναι η μητρική εταιρεία της WazirX και ένας από τους κύριους φερόμενους φορείς στο πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ως συνέπεια της επιδρομής, οι τοπικές αρχές παγώνουν πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια ή 64.67 ινδικές κορώνες (INR) από τραπεζικά υπόλοιπα που σχετίζονται με το WazirX. Η ED ισχυρίζεται ότι ορισμένες εταιρείες φέρεται να λειτουργούν μια επιχείρηση δανεισμού χωρίς άδεια εκτρέποντας κεφάλαια με τη μορφή κρυπτονομισμάτων στο WazirX.

Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για φερόμενο ξέπλυμα χρημάτων στο πλαίσιο ενός συστήματος που περιλαμβάνει «άγνωστα ξένα πορτοφόλια» και φάντασμα εταιρείες fintech. Η απελευθέρωση ισχυρίζεται:

Η ED διεξάγει έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος εναντίον ορισμένων ινδικών εταιρειών NBFC (Μη Τραπεζικές Χρηματοοικονομικές Εταιρείες) και των συνεργατών τους fintech για επιθετικές πρακτικές δανεισμού κατά παράβαση των κατευθυντήριων γραμμών της RBI και χρησιμοποιώντας τηλεφωνητές που κάνουν κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιούν υβριστική γλώσσα για να εκβιάζουν επιτόκια από τους δανειολήπτες.

Η έρευνα οδήγησε τις αρχές να ανακρίνουν τον Nischal Shetty, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Zanmain Labs, της εταιρείας που υποτίθεται ότι ελέγχει τη WazirX. Το στέλεχος ισχυρίζεται ότι η Binance διαχειρίζεται την πλειοψηφία των συναλλαγών για το WazirX.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι ύποπτοι έδιναν «αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις» για να συγκαλύψουν την έρευνα. Επιπλέον, το ED πιστεύει ότι η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων απέτυχε να εφαρμόσει ισχυρές πολιτικές Know Your Customer (KYC) και κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Συμμετείχε η Binance σε αυτό το υποτιθέμενο πρόγραμμα ξεπλύματος χρημάτων;

Επιπλέον, οι αρχές ανέφεραν ότι τα μέρη έκαναν τα πάντα για να κρύψουν συναλλαγές. Το ED ρώτησε επίσης τον Sameer Mhatre, Διευθυντή του WazirX, αλλά δεν μπόρεσε να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που συνδέονται με τις πλατφόρμες ανταλλαγής. Στην έκδοση προστέθηκε:

Οι χαλαροί κανόνες KYC, ο χαλαρός ρυθμιστικός έλεγχος των συναλλαγών μεταξύ WazirX & Binance, η μη καταγραφή συναλλαγών σε Blockchains για εξοικονόμηση κόστους και η μη καταγραφή του KYC των αντίθετων πορτοφολιών έχουν εξασφαλίσει ότι το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τους χαμένους κρυπτοστοιχεία. (…) Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων από εγκλήματα χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance διευκρίνισε ότι το χρηματιστήριο ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση του WazirX, αλλά ότι η συναλλαγή «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ». Το στέλεχος είπε ότι η πλατφόρμα τους «παρέχει μόνο υπηρεσίες πορτοφολιού» και επεσήμανε ότι όλες οι ευθύνες για τη λειτουργία της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά στο WazirX.

Ο Zhao αναγνώρισε ότι οι κατηγορίες εναντίον του WazirX είναι «ανησυχητικές» και ισχυρίστηκε ότι συνεργάζονται συνεχώς με «υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο» και πρόσφερε τη βοήθειά τους στις ED και στις ινδικές αρχές.

Ο τελευταίος είπε ότι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μέσω της Binance [προστασία μέσω email] επικοινωνία, αλλά η εταιρεία «σπάνια απαντά σε ερωτήματα».

Τη στιγμή της γραφής, η τιμή της BNB διαπραγματεύεται στα 313 $ με μικρά κέρδη στο διάγραμμα 4 ωρών.