Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance εκκαθαρίζει την εμπλοκή με το Frozen Exchange WazirX

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) παρείχε διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση του με το WazirX - το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύτηκαν πρόσφατα από ινδικές ρυθμιστικές αρχές. 

Ενώ η Binance ήταν πράγματι συνεργάτης με την εταιρεία, η CZ είπε ότι δεν είχε μετοχές στον χειριστή Zanmai Labs του WazirX. 

Ποια είναι η συμφωνία μεταξύ Binance και WazirX;

Σε Twitter νήμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο την Παρασκευή, η CZ αναγνώρισε μια από τις αναρτήσεις ιστολογίου της Binance από το 2019 δηλώνοντας ότι η ανταλλαγή είχε «εξαγοράσει» το WazirX. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η συναλλαγή «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ».

«Η Binance δεν κατείχε ποτέ – σε κανένα σημείο – μετοχές της Zanmai Labs, της οντότητας που λειτουργεί το WazirX», υποστήριξε εκ νέου.

Πρόσθεσε ότι το Binance «μόνο» προσφέρει μια υπηρεσία πορτοφολιού στο WazirX και μια λύση συναλλαγών εκτός αλυσίδας για να βοηθήσει τους χρήστες να εξοικονομήσουν χρήματα σε χρεώσεις δικτύου. Η ευθύνη για όλους τους άλλους τομείς της ανταλλαγής – συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων, των συναλλαγών και του KYC – αποδόθηκε στην ίδια την εταιρεία.

Από την άλλη πλευρά, ο Nischal Shetty – ο ιδρυτής του WazirX – είπε ότι η ιστορία ήταν πιο περίπλοκη από αυτή σε ένα ζευγάρι συνέχειας tweets. Ισχυρίστηκε ότι το WazirX εξαγοράστηκε από την Binance και εξακολουθεί να ανήκει στο κορυφαίο χρηματιστήριο παγκοσμίως σήμερα. «Η Binance λειτουργεί από κρυπτογράφηση σε ζεύγη κρυπτογράφησης [και] επεξεργάζεται αναλήψεις κρυπτογράφησης», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι η Binance κατέχει το όνομα τομέα της WazirX, έχει πρόσβαση root στους διακομιστές της AWS και κατέχει όλα τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη της WazirX. «Μην μπερδεύετε τον Zanmai και τον WazirX», συνέχισε.

Το πρόβλημα του WazirX με το νόμο

Σε δελτίο τύπου από Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) την Παρασκευή, το πρακτορείο αποκάλυψε ότι είχε κάνει έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον διευθυντή της Zanmai Labs, Sameer Mhatre. Πάγωσε επίσης τα τραπεζικά υπόλοιπα της WazirX αξίας 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Η ΕΔ ισχυρίστηκε ότι ερευνούσε αρκετές εταιρείες fintech για ξεπλύματος παράνομου χρήματος και ληστρικές πρακτικές δανεισμού. Προφανώς ο Wazir X «βοήθησε ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης».

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του πρακτορείου, η Zanmai Labs είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του WazirX. Ωστόσο, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συμφωνιών με πολλές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Binance, προκειμένου να συγκαλύψει αυτό το γεγονός.

Ενώ κατά καιρούς έχει ισχυριστεί ότι το WazirX χειρίζεται όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο, έχει προτείνει ότι η Binance είναι υπεύθυνη για τις μεταφορές κρυπτογράφησης σε κρυπτογράφηση σε άλλους. 

«Δίνουν αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις για να αποφύγουν την εποπτεία από τις ινδικές ρυθμιστικές υπηρεσίες», ισχυρίστηκε η ΕΔ.