Το Binance Business με το Bitzlato φέρνει ανεπιθύμητο έλεγχο

Εντοπίστηκε το Δίκτυο Οικονομικών Εγκλημάτων και Επιβολής (FinCEN). Binance και η Ύδρα ως δύο από τις τρεις πρώτες rπαραλαβή αντισυμβαλλομένων του Bitzlato, ενός ρωσικού χρηματιστηρίου P2P του οποίου ο ιδιοκτήτης κατηγορήθηκε πρόσφατα για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με το FinCEN αναφέρουν, Binance, darknet marketplace Hydra, και ένα ρωσικό σχέδιο Ponzi που ονομάζεται "The Finiko", ήταν οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι λήψεων της Bitzlato. Οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι αποστολής της Bitzlato ήταν η Hydra, η φινλανδική ανταλλαγή P2P LocalBitcoins και το "The Finik". Οι περισσότεροι από τους αντισυμβαλλομένους «έχουν προφανείς δεσμούς με ή/και σημαντικές δραστηριότητες στη Ρωσία», αναφέρει η έκθεση.

Ο αντισυμβαλλόμενος της Binance είχε κακή AML/KYC

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ Λίζα Μονακό, Μπιτζλάτο διευκόλυνε τις συναλλαγές πελατών μεταξύ της και πολλών αγορών darknet, συμπεριλαμβανομένης της Hydra. Το Μονακό ανακοίνωσε μια Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων το 2021 για την καταπολέμηση «εγκλημάτων που διαπράττονται από ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων, υπηρεσίες ανάμειξης και ανατροπής και φορείς υποδομής ξεπλύματος χρήματος».

Ο Breon Peace, ο δικηγόρος των ΗΠΑ στο γραφείο του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης που διώκει την υπόθεση, είπε ότι ο Bitzlato φέρεται να έκανε την ανταλλαγή καταφύγιο για εγκληματίες μέσω αδύναμων πολιτικών KYC. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας χρήστης μπορούσε να εγγραφεί μόνο με μια διεύθυνση email και χωρίς φωτογραφία.

Το DoJ ισχυρίζεται ότι ο Bitzlato διευκόλυνε 700 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψει συναλλαγές που αφορούσαν ναρκωτικά και παράνομες υπηρεσίες τζόγου.

Bloomberg ανέφερε στις 18 Ιανουαρίου 2022 ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bitzlato, Anatoly Legkodymov, φέρεται να παραδέχτηκε μέσω μιας εσωτερικής συνομιλίας ότι οι περισσότεροι από τους πελάτες του Bitzlato ήταν εγκληματίες.

Παράνομες οικονομικές πολιτικές υπό έλεγχο

Η εμπλοκή της Binance με την Bizlato είναι πιθανό να δημιουργήσει μερικά φρύδια, λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή προηγούμενα τρεξίματα με την επιβολή του νόμου. Bloomberg ανέφερε για πρώτη φορά ότι το DoJ και η υπηρεσία Internal Revenue αναζήτησαν βασικές πληροφορίες συμμόρφωσης από την Binance το 2021.

Reuters αναφερθεί Τον Σεπτέμβριο του 2022 το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε λεπτομερή αρχεία των διαδικασιών AML/KYC της Binance. Ζήτησε επίσης από το ανταλλακτήριο να αποκαλύψει την αλληλογραφία του Zhao με άλλους ανώτερους υπαλλήλους σχετικά με την ικανότητα της Binance να εντοπίζει παράνομες συναλλαγές. Το αποτέλεσμα του αιτήματος δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί εκείνη τη στιγμή.

Μετά από συνεντεύξεις με αρκετούς πρώην ανώτερους υπαλλήλους και συνεργάτες και εξέταση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας της Binance, το Reuters αναφερθεί τον Ιανουάριο του 2022 ήταν η Binance κλουβί για τα οικονομικά της και εταιρική διακυβέρνηση κατά την υποβολή αίτησης για εγγραφή στη Μάλτα. Επίσης, φέρεται να αντιβαίνει στις συστάσεις του δικού της τμήματος συμμόρφωσης, παρά το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Changpeng Zhao φλερτάρει δημόσια τον κανονισμό. 

Τρεις μήνες αργότερα, το Reuters προστιθέμενη ότι η Binance είχε διεκπεραιώσει πληρωμές δισεκατομμυρίων δολαρίων για οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις και εγκληματίες. Ο Binance επέκρινε αργότερα τις αναφορές ως ανακριβείς, χαρακτηρίζοντας τμήματα των ευρημάτων του Reuters απαρχαιωμένα και λανθασμένα.

Μιλώντας σε μια πρόσφατη συνομιλία δίπλα στη φωτιά στη σύνοδο κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2023 στο Νταβός, ο Changpeng Zhao τόνισε την ανάγκη να ανακτήσει ο κλάδος την εμπιστοσύνη και να αρχίσει να συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές μετά από πολλές εκρήξεις κρυπτογράφησης το 2022. Κατηγόρησε επίσης τις ειδήσεις του Bitzlato ως καθαρά FUD, με άλλους σχολιαστές να υποδηλώνουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούσαν το Bitzlato για να δημιουργήσουν δικογραφία κατά της Binance.

Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.