Το Binance Boss αντιμετωπίζει 3 χρόνια φυλάκιση: Το σημείωμα καταδίκης του DOJ βγαίνει

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε καταδικαστικό σημείωμα στη μήνυση κατά του Changpeng Zhao, προτείνοντας παράταση της ποινής σε τρία χρόνια. 

• Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Zhao γνώριζε όλες τις παράνομες συναλλαγές που διευκολύνονταν στην πλατφόρμα και μάλιστα την ενθάρρυνε. 

Πέρυσι, ήταν ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao (CZ). αναγκάστηκε να παραιτηθεί ως Διευθύνων Σύμβουλος του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης ανά όγκο συναλλαγών, αφού παραδέχτηκε την ενοχή του για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος των ΗΠΑ. Η απόφασή του ήταν μέρος ενός διακανονισμού 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιγράφεται από τους εισαγγελείς ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές ποινές στην ιστορία των ΗΠΑ. 

Για το πλαίσιο, η Binance κατηγορήθηκε επειδή δεν ανέφερε περισσότερες από 100,000 ύποπτες συναλλαγές που διευκολύνθηκαν από οργανώσεις που είχαν επισημανθεί από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατικές ομάδες όπως προηγουμένως αναφερθεί από το Crypto News Flash. Η ανταλλαγή κατηγορήθηκε επίσης ότι απέτυχε να αναφέρει συναλλαγές με ιστότοπους γνωστούς για παιδικό σεξουαλικό υλικό και φαινόταν επίσης να είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους εσόδων από ransomware. Μετά από μια εκτενή έρευνα, η Επιτροπή εμπορικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (CFT) έσυρε τον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance, Samuel Lim στη δίκη.

Μήνες αφότου αυτή η νομική αναμέτρηση έγινε πρωτοσέλιδο των μεγάλων ειδήσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) επιτέλους κατατεθεί το καταδικαστικό της υπόμνημα στην αγωγή κατά της CZ. Σύμφωνα με την κατάθεση, το DOJ συνιστά στον ομοσπονδιακό δικαστή της Ουάσιγκτον, Richard A. Jones, να επιβάλει στον Changpeng Zhao ποινή φυλάκισης τριών ετών. Επιπλέον, έχει ζητηθεί να του επιβληθεί πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ για το ξέπλυμα χρήματος. 

Γιατί το DOJ συνιστά 36 χρόνια για το Binance Boss;

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η CZ ήταν υπόχρεη για έως και 18 μήνες φυλάκιση εκτός από το πρόστιμο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, έρευνα αποκαλύπτει ότι ο CZ όχι μόνο γνώριζε για τις παραβιάσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά το ενθάρρυνε επίσης. Αυτό είναι εμφανές στο δικαστικό έγγραφο που κατηγορεί το αφεντικό της Binance ότι ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας του «να ζητήσουν καλύτερα συγχώρεση παρά άδεια». Αναφέρεται επίσης ότι είπε ότι «αν η Binance συμμορφωνόταν με τους νόμους των ΗΠΑ, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο όσο σήμερα».

Το δικαστικό έγγραφο αναφέρει:

Παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι η Binance έπρεπε να συμμορφωθεί με τους νόμους των ΗΠΑ, ο Zhao επέλεξε να μην εγγράψει την εταιρεία στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Επέλεξε να μην συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επέλεξε να μην εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα Know-Your-Customer (KYC).

Σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έγιναν στην κατάθεση, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι η CZ δεν είχε γνώση οποιωνδήποτε συναλλαγών που σχετίζονται με εγκλήματα στην πλατφόρμα. Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η CZ γνώριζε τις συναλλαγές που ενορχηστρώνονταν από χρήστες από χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι η Binance δεν είναι ανταλλακτήριο ΗΠΑ και, εφεξής, δεν της απαγορεύτηκε ποτέ να φιλοξενεί χρήστες από τέτοιες περιοχές. Ακόμα κι έτσι, οι συναλλαγές από περιοχές που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα του συνολικού όγκου της Binance.

Με όλα αυτά που ειπώθηκαν, η ομάδα υπεράσπισης προέτρεψε τον δικαστή να καταδικάσει τον πελάτη τους σε αναστολή. Αυτό υποτίθεται ότι είναι υπό μορφή εγκλεισμού στο σπίτι του στο Άμπου Ντάμπι. Εκτός από αυτόν τον ισχυρισμό, ο CZ και 160 άτομα, μεταξύ των οποίων η οικογένεια και οι φίλοι του, υπέβαλαν επιστολές, ζητώντας από τον δικαστή να είναι επιεικής.

Η ακρόαση αναμένεται να διεξαχθεί στις 30 Απριλίου μετά την αναβολή της από τον Φεβρουάριο του 2024.