Η Binance μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς εν μέσω υπόθεσης Bitzlato: «Τα κεφάλαια είναι ασφαλή»

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance έκλεισε σιωπηλά πολλούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα σε σχέση με την έρευνα του Bitzlato.

Στις 18 Ιανουαρίου, μια ομάδα ρωσόφωνων πελατών της Binance παραπονέθηκαν για αποκλεισμένους λογαριασμούς και ότι δεν μπόρεσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους από το χρηματιστήριο. Οι επηρεαζόμενοι χρήστες δημιούργησαν μια ομαδική συνομιλία στο Telegram αναφέρουν τα θέματα, δηλώνοντας ότι οι λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν χωρίς προειδοποίηση.

Τα μέλη της ομάδας —που τώρα μετρούν πάνω από 1,000— έκαναν αμέσως παραλληλισμούς μεταξύ των μπλοκαρισμάτων και αγωγή επιβολής κατά της εταιρείας κρυπτογράφησης Bitzlato από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ επίσης περιλαμβάνεται το Binance μεταξύ το κορυφαίο Bitcoin (BTC) αντισυμβαλλόμενοι του Bitzlato.

Πολλά μέλη συνομιλίας έχουν παραδεχτεί ανοιχτά ότι χρησιμοποιούν το Bitzlato, συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων και εξερχόμενων συναλλαγών μεταξύ των λογαριασμών Bitzlato και Binance. Ορισμένοι επηρεασμένοι χρήστες εξέφρασαν επίσης οργή και σύγχυση σχετικά με τη δράση κατά του Bitzlato.

"Αν και δεν με έχουν απαγορεύσει πουθενά ακόμα, απλώς έχασα μερικά στο BTC-e, Wex, τώρα είναι το Bitzlato, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι απαγορεύσεις είναι ανομία", ένα μέλος συνομιλίας Έγραψε.

«Τα μπλοκαρίσματα σε σχέση με το Bitzlato είναι ανοησίες. Δεν έχουν αποδειχτεί ένοχοι μέχρι στιγμής καθώς υπάρχουν μόνο κατηγορίες, άρα πώς μπορούν αυτά τα χρήματα να είναι βρώμικα;». άλλο χρήστη ρώτησε.

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στην Cointelegraph ότι οι πρόσφατες αναστολές συνδέονται όντως με το Bitzlato. «Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα συμμόρφωσης και ερευνών μας, σε σχέση με την υπόθεση Bitzlato, ανέστειλε λογαριασμούς ορισμένων χρηστών από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ευρώπης και της ΚΑΚ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος της Binance τόνισε ότι η πλειονότητα των αναστολών ήταν προσωρινές, δηλώνοντας:

«Αυτή τη στιγμή, πάνω από το 90% των λογαριασμών έχει ξεκλειδωθεί, οι χρήστες έχουν ειδοποιηθεί σχετικά. Όλα τα κεφάλαια είναι ασφαλή. Οι επηρεαζόμενοι χρήστες - λιγότεροι από 20 - έχουν λάβει σχετικά στοιχεία επικοινωνίας με την επιβολή του νόμου.»

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης συμβούλεψε επίσης τους χρήστες να δουν το άρθρο της Binance για πολλούς λόγους που μπορεί να είναι ο λογαριασμός τους Binance μπλοκαριστεί και τι να κάνετε σε μια τέτοια κατάσταση.

Συγγενεύων: Ο τραπεζικός συνεργάτης του Binance SWIFT θα απαγορεύσει τις μεταφορές σε USD κάτω των 100 $

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Bitzlato ήταν μια ελάχιστα γνωστή υπηρεσία κρυπτονομισμάτων που επέτρεπε στους χρήστες να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα μέσω ανταλλαγής και υπηρεσιών peer-to-peer. Η πλατφόρμα είναι γνωστό ότι διατηρεί σημαντικές λειτουργίες στη Ρωσία, που φέρεται να λειτουργεί από τον ουρανοξύστη Federation Tower στη Μόσχα.

Σύμφωνα με Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Bitzlato διεξήγαγε τις δραστηριότητές της χωρίς τις κατάλληλες διαδικασίες Know Your Customer, κάτι που τη βοήθησε να γίνει «καταφύγιο» για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και κεφάλαια που προορίζονται για χρήση σε εγκληματικές δραστηριότητες».