Το Binance ζητήθηκε από Αμερικανούς νομοθέτες να αποκαλύψει τα οικονομικά στοιχεία

Τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές ζήτησαν Binance στελέχη Changpeng Zhao και Brian Shroder να παρέχουν οικονομικά έγγραφα και έγγραφα συμμόρφωσης για να υπερασπιστούν τη νομιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και των πρακτικών της Binance.

Η επιστολή, που συντάχθηκε από τους γερουσιαστές Elizabeth Warren, Chris Hollen και Roger Marshall, ζητά έγγραφα σχετικά με την εταιρική δομή και τις πολιτικές Know-Your-Customer (KYC) της Binance, καθώς και πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της όσον αφορά τους πελάτες των ΗΠΑ.

Οι γερουσιαστές στοχεύουν στη δημοσιονομική διαφάνεια και τη συμμόρφωση

Οι γερουσιαστές ισχυρίζονται ότι η Binance απέφυγε την ρυθμιστική εποπτεία των ΗΠΑ δημιουργώντας το τμήμα των ΗΠΑ με περιορισμένα προϊόντα για την εξυπηρέτηση πελατών των ΗΠΑ. 

Υποστηρίζουν ότι παρά τον διαχωρισμό των επιχειρηματικών μονάδων, τα κεφάλαια που ανήκαν σε πελάτες της Binance.US φέρεται να διατηρούνταν στην εταιρεία χαρτοφυλακίου της Binance στα Νησιά Κέιμαν. Ως αποτέλεσμα, οι νομοθέτες ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ της Binance και των θυγατρικών της και το ποσοστό των πελατών της Binance στις ΗΠΑ από το 2017.

Επιπλέον, οι γερουσιαστές αναφέρουν μια έκθεση του Reuters του 2021 που περιγράφει την κίνηση 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Silvergate Capital στον λογαριασμό μιας εμπορικής εταιρείας που διαχειριζόταν ο Zhao ως απόδειξη της χαλαρής προσέγγισης της εταιρείας προς τη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών των ΗΠΑ.

Επίσης, στο ραντάρ των γερουσιαστών ήταν το φερόμενο αδύναμο πρόγραμμα συμμόρφωσης της Binance που υποστηρίζουν ότι διευκολύνει την παράνομη ροή κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με τους γερουσιαστές, ο Zhao φέρεται να υποστήριζε ελάχιστες προσπάθειες συμμόρφωσης για νέες εγγραφές και προσέλαβε έναν διευθυντή το 2022, γεγονός που έκανε πολλά μέλη του προσωπικού συμμόρφωσης να φύγουν επειδή δεν μπορούσαν να διενεργήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους ξεπλύματος χρήματος αρκετά γρήγορα. Αυτή η πολιτική, υποστηρίζουν οι γερουσιαστές, επέτρεψε στην εταιρεία να στρατολογεί ενεργά και να διευκολύνει τις συναλλαγές για οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών εταιρειών. Ζήτησαν από τους Zhao και Shroder να αποκαλύψουν τις πολιτικές που σχετίζονται με το πρόγραμμα AML της Binance και τυχόν επικοινωνίες όπου ο Zhao έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να μειώσουν τα πρότυπα KYC. 

Οι γερουσιαστές ζήτησαν επίσης από το duo να παράσχει ισολογισμούς για την Binance και όλες τις θυγατρικές που χρονολογούνται από το 2017. Ζητείται επίσης να παράσχουν μια λίστα με τις οντότητες των ΗΠΑ που αλληλεπιδρούσαν με την Binance και να αποκαλύψουν τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων της Binance.

Οι γερουσιαστές Marshall και Warren πέρυσι εισήγαγαν α σχέδιο νόμου που θα επαναταξινομήσει ορισμένες εταιρείες κρυπτογράφησης ως επιχειρήσεις πομπών χρημάτων για να τις υπαγάγουν Νόμος περί μυστικότητας τραπεζών και να τους υποχρεώσουν να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance εισάγει κώδικα για το Battle Relentless FUD

Η επιστολή των γερουσιαστών είναι ο πιο πρόσφατος αντίθετος άνεμος για μια ανταλλαγή που κατακλύζεται από ειδήσεις που απειλούν να αμαυρώσουν τη δημόσια εικόνα της και του διευθύνοντος συμβούλου της.

Ωστόσο, ένας καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας είπε ότι η επιστολή των γερουσιαστών έκανε μερικά καλά σημεία.

"Νομίζω το επιστολή είναι μια ωραία περίληψη ορισμένων από τα ζητήματα στο Binance. Βρίσκονται στο επίκεντρο του κρυπτογραφικού χώρου και όλων των προβλημάτων του. Προσπαθεί να παίξει και τις δύο όψεις του νομίσματος», John Griffin είπε Bloomberg.

Ζάο πρόσφατα απορρίφθηκαν συγκρίσεις για την κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX σε ένα πρόσφατο άρθρο του Forbes που επικρίνει την τήρηση βιβλίων και τη διαχείριση των κεφαλαίων χρηστών της Binance. Πρόσφατα έπρεπε επίσης να υπενθυμίσει στο κοινό ότι η Binance δεν εξέδωσε το BUSD σταθερόκοκκο ότι η SEC ισχυρίζεται is ασφάλεια.

Επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα πρόσφατα άσχημα νέα γύρω από τον ίδιο ή το Binance θα έπρεπε να είναι αγνοείται ως ψευδές μέσω ενός πρόσφατα εισαγόμενου αριθμητικού κωδικού, όπου ο αριθμός 4 σημαίνει να αγνοήσετε την εκφοβισμό του φόβου, γνωστό στην κρυπτογραφική γλώσσα ως FUD. 

Αυτος επισης επιβεβαίωσε ότι μια πρόσφατη αναφορά στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την οποία το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ τον πυροβόλησε, χρησιμοποίησε μια φωτογραφία με photoshop και ήταν ψευδής.

Σήμερα, η Binance ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση απάτες. 

Για το πιο πρόσφατο Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.