Μια πρόσφατη έκθεση αποκάλυψε ότι η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance φέρεται να διατηρούσε τον έλεγχο της αμερικανικής μονάδας της, η οποία λέγεται ότι λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διεθνή οντότητα. Επιπλέον, η Binance φέρεται να φλέρταρε τον Gary Gensler να είναι σύμβουλος της εταιρείας πολύ πριν ο Gensler γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
A Wall Street Journal έκθεση που αναφέρει μηνύματα, έγγραφα και δηλώσεις από πρώην υπαλλήλους του Binance, ισχυρίζεται ότι η σχέση μεταξύ Binance και Binance.US ήταν πιο συνδεδεμένη από ό,τι αποκάλυψαν και οι δύο επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι «οι προγραμματιστές του Binance στην Κίνα διατήρησαν τον κώδικα λογισμικού που υποστηρίζει τα ψηφιακά πορτοφόλια χρηστών Binance.US , δίνοντας δυνητικά πρόσβαση στην Binance στα δεδομένα πελατών των ΗΠΑ."
Σύμφωνα με το WSJ, η Binance ανησυχούσε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και προσπάθησε να δημιουργήσει μια επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα την προστατεύει από τον έλεγχό τους.
Ο Χάρι Ζου, ο οποίος εργαζόταν για μια εταιρεία εμπορίας bitcoin που χρηματοδοτήθηκε από την Binance, ήταν το άτομο που πρότεινε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής οντότητας για να δραστηριοποιηθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση.
Η BAM Trading Services ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, μαζί με άλλες εταιρείες BAM, ενώ η Binance.US αποκαλυπτήρια μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ της Binance και της BAM Trading Service τον Ιούνιο του 2019. Ωστόσο, η WSJ δήλωσε ότι τα έγγραφα έδειχναν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao, γνωστός και ως "CZ", είχε τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων BAM, μια πληροφορία που υποτίθεται ότι δεν αποκαλύφθηκε.
«Η στρατηγική επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας γυμνής αμερικανικής πλατφόρμας, Binance.US, που θα αδειοδοτούσε την τεχνολογία και το εμπορικό σήμα της Binance, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται να είναι εντελώς ανεξάρτητη από το Binance.com. Θα προστατεύει από τον έλεγχο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου Binance.com, το οποίο θα αποκλείει τους χρήστες των ΗΠΑ».
Η στρατηγική επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας γυμνής αμερικανικής πλατφόρμας, Binance.US, που θα αδειοδοτούσε την τεχνολογία και το εμπορικό σήμα της Binance, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται να είναι εντελώς ανεξάρτητη από το Binance.com. Θα προστατεύει από τον έλεγχο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου Binance.com, το οποίο θα αποκλείει τους χρήστες των ΗΠΑ».
Wall Street Journal
Αν και η Binance ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να εξυπηρετεί πελάτες στις ΗΠΑ, μια συνομιλία με το Telegram που εξετάστηκε από την εφημερίδα αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί πελάτες αντιπροσώπευαν το 18% των προβολών σελίδων στον ιστότοπο της διεθνούς εταιρείας, με ένα από τα στελέχη της Binance να προτείνει στη συνομιλία ότι οι πελάτες στις ΗΠΑ μπορούσαν να χρησιμοποιούν εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) για να συνεχίσετε τις συναλλαγές σας στην πλατφόρμα Binance.
Επίσης, η Catherine Coley, η πρώτη Διευθύνουσα Σύμβουλος της Binance.US, ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση ήταν ανεξάρτητη από την Binance, αλλά αργότερα είπε στο προσωπικό σε μια συνομιλία στο Telegram να της στείλουν ενημερώσεις προόδου για να τις προωθήσει στην CZ και τον πρώην οικονομικό διευθυντή της Binance αξιωματικός, Wei Zhou.
Η Binance αναζήτησε τον Gary Gensler της SEC ως Σύμβουλο
Η έκθεση WSJ αποκάλυψε επίσης ότι η Binance προσπάθησε να ζητήσει από τον Gary Gensler να γίνει σύμβουλος της εταιρείας, πολύ πριν ο Gensler γίνει πρόεδρος της SEC. Η προσφορά ήρθε όταν ο Gensler δίδασκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) μεταξύ 2018 και 2021.
Η Binance φέρεται να έκανε μερικές προόδους, πρώτα το 2018 με την Ella Zhong —η οποία προηγουμένως ήταν επικεφαλής της μονάδας επιχειρηματικών επενδύσεων της Binance— και τον Harry Zhou, που συναντήθηκε με τον Gensler τον Οκτώβριο του 2018 και το 2019 όταν ο επικεφαλής της SEC συναντήθηκε με την CZ στο Τόκιο. Ενώ ο Gensler απέρριψε την προσφορά, ο Harry Zhou είπε ότι «ήταν γενναιόδωρος στην κοινή χρήση στρατηγικών αδειών».
Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες αποκαλύψεις έρχονται καθώς το Binance συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονου ρυθμιστικού ελέγχου, ειδικά από αμερικανικούς φύλακες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από crypto.news, στέλεχος της Binance είπε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη πληρωμή πρόστιμα και κυρώσεις για την επίλυση ρυθμιστικών ερευνών στις ΗΠΑ. Επίσης, μια ομάδα δικομματικών γερουσιαστών των ΗΠΑ ξεκίνησε μια έρευνα εναντίον της Binance, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία απέφυγε σκόπιμα τις ρυθμιστικές αρχές και απέκρυψε «βασικές οικονομικές πληροφορίες από τους χρήστες της και το ευρύ κοινό».
Πηγή: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/