Ο πτωχευτικός δικαστής εγκρίνει κλήσεις για τους συνιδρυτές της Three Arrows

Οι κλητεύσεις είναι καθ' οδόν προς τους συνιδρυτές της Three Arrows Capital, Kyle Davies και Su Zhu, μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία του crypto hedge fund, καθώς οι εκκαθαριστές έχουν πλέον άδεια να ζητήσουν επικοινωνίες, έγγραφα και οικονομικά αρχεία που σχετίζονται με την πτωχευμένη εταιρεία.

Ο δικαστής που προεδρεύει της διαδικασίας πτώχευσης υπέγραψε την εντολή έγκρισης των κλητεύσεων το πρωί της Τρίτης. Οι εκκαθαριστές μπορούν πλέον να ζητούν «οποιεσδήποτε καταγεγραμμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων και εγγράφων» που σχετίζονται με την περιουσία ή τις οικονομικές υποθέσεις του hedge fund από το 2012, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. 

Three Arrows Capital, το οποίο επίσης πηγαίνει από 3AC, υπέβαλε αίτηση για προστασία κατά της πτώχευσης του Κεφαλαίου 15 τον Ιούλιο. Το Κεφάλαιο 15 είναι μια ονομασία που επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των ΗΠΑ και εκείνων των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, όπου είναι εγγεγραμμένο το 3AC. 

Αν και δεν ήταν ο μόνος λόγος, οι συνιδρυτές της 3AC δήλωσαν δημόσια ότι έχασαν 200 εκατομμύρια δολάρια όταν το αλγοριθμικό stablecoin της Terra, TerraUSD (UST), έχασε ένα προς ένα δεσμό με το δολάριο ΗΠΑ και πήγε στο μηδέν.

Αφού κατέρρευσε το UST και κυκλοφόρησαν φήμες ότι η 3AC είχε υποστεί τεράστια απώλεια, οι BitMEX, FTX και Derebit ρευστοποίησαν τις θέσεις της 3AC. 

Η εταιρεία χρησιμοποιούσε συχνά θέσεις μόχλευσης, που σημαίνει ότι οι ανταλλαγές της επέτρεπαν να συναλλάσσεται με περισσότερα κεφάλαια από αυτά που είχε στην πραγματικότητα. Είναι μια επικίνδυνη στρατηγική, αλλά αυξάνει τα πιθανά κέρδη. Εάν μια θέση γίνει πολύ επικίνδυνη, μια ανταλλαγή μπορεί να ζητήσει από τους επενδυτές να προσθέσουν περισσότερα από τα δικά τους χρήματα για να καλύψουν το περιθώριο. Αυτό είναι αυτό που ονομάζεται "κλήση περιθωρίου". Και όταν οι εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν το περιθώριο κέρδους, τα χρηματιστήρια θα ρευστοποιήσουν τα κεφάλαιά τους για να καλύψουν τις ζημίες τους.

Η Voyager Digital, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λίγες μέρες αργότερα, εξέδωσε 3AC μια προεπιλεγμένη ειδοποίηση για ανεξόφλητο υπόλοιπο άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ζου και ο Ντέιβις φαινομενικά εξαφανίστηκαν μετά την εντολή για εκκαθάριση, αλλά έκτοτε έγιναν φωνές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο της χρεοκοπίας της FTX. 

Ο ιδρυτής και τότε διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, επέκρινε την Terra μετά την κατάρρευσή της και είπε στο Twitter ότι η ίδια η 3AC κατάρρευσε "δεν θα μπορούσε να συμβεί με ένα πρωτόκολλο on-chain που ήταν διαφανές.» Καθ 'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Bankman-Fried ήθελε να σταματήσει τη μετάδοση που απειλούσε να καταστρέψει άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων Digital Voyager και BlockFi— και οι δύο έπρεπε τώρα να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης. 

Τα πράγματα άρχισαν να ξετυλίγονται για την FTX όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος του ισολογισμού στην Alameda Research, το γραφείο συναλλαγών του Bankman-Fried, περιελάμβανε FTX Token (FTT) και ήταν μη ρευστοποιημένο. Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των ειδήσεων, έγινε μαζική πώληση του FTT και, μέσα σε μια εβδομάδα, η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και ο Bankman-Fried παραιτήθηκε.

Χθες Zhu ισχυρίστηκε στο Twitter ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, πούλησε και συνέκλεισε τις καταθέσεις Bitcoin και Ethereum πελατών για Solana και FTX Token. 

«Αυτό δεν είναι απλώς έγκλημα [κατά] πελατών, είναι έγκλημα [κατά] κρυπτογράφησης», έγραψε ο συνιδρυτής της 3AC. «Εσωτερίκευσε δισεκατομμύρια ροές αγορών πελατών για πραγματικά νομίσματα στα δικά του shitcoins». 

Εν τω μεταξύ, ο Ντέιβις είπε ο ίδιος στο Twitter ότι η FTX και η αδελφή της εταιρεία, trade desk Alameda Research, «κυνηγούσαν» τις συναλλαγές της 3AC. Την τελευταία μέρα, ρώτησε πού πήγαν «όλοι οι fanboys των FTX», λέγοντας ότι «λάτρευαν κάθε φτάρνισμα της SBF και ήταν πολύ επικριτικοί για τους 3AC».

Η πρωινή εντολή της Τρίτης που χορηγεί άδεια για κλήτευση της ηγεσίας της 3AC περιλαμβάνει επίσης επικοινωνία με τους: Zhu και Davies. Ο τρίτος διευθυντής της εταιρείας, Mark James Dubois. Η σύζυγος του Davies, Kelly Kaili Chen, η οποία δάνεισε χρήματα στην εταιρεία. Tai Ping Shin, μια εταιρεία με έδρα τα νησιά Κέιμαν που ανήκει στους Zhu και Chen. Η DeFiance Capital και ο διευθυντής της, Arthur Cheong. και το Starry Night Capital, το ταμείο NFT της εταιρείας και τον ψευδώνυμο επιμελητή της, Vincent Van Dough.

Την περασμένη εβδομάδα, το ανώτατο δικαστήριο της Σιγκαπούρης έδωσε στους συνιδρυτές της 3AC μία εβδομάδα για την υποβολή ένορκων βεβαιώσεων μετά από προσπάθειες απόκτησης πληροφοριών από το Solitaire, ένα από τα δικηγορικά γραφεία της εταιρείας, έμειναν αναπάντητα. Την επόμενη μέρα οι εκκαθαριστές ανακοίνωσαν ότι είχαν κατασχέθηκαν 35 εκατομμύρια δολάρια αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 3AC και αναζητούσαν πληροφορίες για το διαβόητο πλέον σούπερ γιοτ «Much Wow» των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.