Η Επιτροπή Ασφαλείας των Μπαχάμες είπε στην SBF να παραδώσει 300 εκατομμύρια δολάρια

Η FTX και οι συνδεδεμένοι οφειλέτες της ανέφεραν Δεκέμβριος 30 ότι σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια που κατασχέθηκαν από την κύρια ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών των Μπαχάμες μεταφέρθηκαν χωρίς έγκριση.

Οι οφειλέτες υποστήριξαν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) έδωσε εντολή στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam-Bankman Fried και τον συνεργάτη του, Gary Wang, να στείλουν 296 εκατομμύρια δολάρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων Fireblocks που ελέγχεται από τη ρυθμιστική αρχή.

Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρεται να μεταβιβάστηκαν από την Bankman-Fried περιλαμβάνουν 195 εκατομμύρια FTT, 1,938 ETH και άλλα διάφορα κρυπτονομίσματα χωρίς σημαντική αξία.

Αν και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν αξία 296 εκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, η αξία τους είναι τώρα μόλις 167 εκατομμύρια δολάρια. Η FTX σημείωσε ότι παρόλο που η SCB κατέχει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, η ρυθμιστική αρχή μπορεί να μην είναι βιώσιμη για να πουλήσει αυτή τη μεγάλη ποσότητα μάρκες FTT σε τρέχουσες τιμές spot — ή καθόλου.

Η FTX και οι συνδεδεμένοι με αυτήν οφειλέτες λένε ότι η κατηγορία τους βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία και υποστηρίζουν ότι η SCB «αναγνώρισε ότι ενορχήστρωσε αυτές τις μεταφορές». Η χθεσινή ανακοίνωση της SCB, ωστόσο, δεν παρέπεμπε στους ισχυρισμούς της FTX.

Η FTX επιμένει ότι ο Bankman-Fried, ο Wang και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες δεν είχαν το δικαίωμα να αναλάβουν τον έλεγχο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία λέει ότι τώρα θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να τα παραδώσει στους πιστωτές μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η μεταφορά των 296 εκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να ήταν ή όχι μέρος του $ 3.5 δισ. των περιουσιακών στοιχείων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) παραδέχτηκε ότι κατείχε χθες. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν στη ρυθμιστική αρχή πριν από περισσότερο από ένα μήνα, στις 12 Νοεμβρίου, κατόπιν εντολής του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και υποτίθεται ότι προήλθαν από την FTX Digital Markets. Η FTX ζήτησε σήμερα από την SCB να «ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε σύγχυση» περιγράφοντας ποια περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης κατέσχεσε και πώς καθόρισε την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Η FTX υποστήριξε επίσης ότι το FTX Digital Markets είναι η μόνη επιχείρηση που σχετίζεται με το FTX που ελέγχεται από την Επιτροπή Ασφαλείας των Μπαχάμες. Σημείωσε ότι η FTX Digital markets δεν κατείχε αρχικά την κατασχεθείσα κρυπτογράφηση και δεν λειτουργεί το χρηματιστήριο FTX.com.

Παρεμπιπτόντως, ο Sam Bankman-Fried αρνήθηκε τη μεταφορά κεφαλαίων από μια διεύθυνση που συνδέεται με την Alameda Research σήμερα. Αυτά τα κεφάλαια μετακινήθηκαν αυτή την εβδομάδα και εκτιμήθηκαν σε μόλις 1.7 εκατομμύρια δολάρια. Ως εκ τούτου, αυτά τα κεφάλαια φαίνεται να μην σχετίζονται με τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να βοήθησε να μεταφερθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες τον Νοέμβριο.