Στο παρατεταμένο και ζοφερό δράμα που περιλαμβάνει τα FTX και SBF, φαίνεται ότι επιτέλους ακούσαμε κάποια θετικά νέα για τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών που ξόδευε επιπόλαια ο εγκληματίας εγκέφαλος.
Το Οικονομικό και Ρυθμιστικό Αρχή των Μπαχάμες (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες) ανακοίνωσε στις 29 Δεκεμβρίου ότι κατέχει προσωρινά περιουσιακά στοιχεία FTX αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση την αγοραία τιμολόγηση τη στιγμή της μεταβίβασης, προκειμένου να τα παραδώσει σε πελάτες και πιστωτές που τα κατέχουν.
Σύμφωνα με τη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη ρυθμιστική αρχή, αυτό έγινε λόγω ανησυχίας ότι υπήρχε κίνδυνος άμεσης διάλυσης των περιουσιακών στοιχείων λόγω των ανησυχιών που εξέφρασε η Bankman-Fried, οι οποίες περιλάμβαναν κυβερνοεπιθέσεις στο χρηματιστήριο.
Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες από την εκτελεστική διευθύντρια της επιτροπής, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried και Γκάρυ Γουάνγκ δεν είχε πλέον πρόσβαση στα διακριτικά που είχαν μεταφερθεί ή παγώσει μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.
Ο ιστός των συνδέσμων μεταξύ του πλέον ανενεργού FTX.com, το οποίο είναι εγγεγραμμένο τοπικά ως FTX Digital Markets Ltd., και της θυγατρικής του εμπορικής εταιρείας, Alameda Research, διερευνάται επί του παρόντος από τις αρχές στις Μπαχάμες.
Αμέσως μετά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποβολή για πτώχευση, οι αρχές στις Μπαχάμες, όπου βρίσκονταν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, διόρισαν εκκαθαριστές για να τερματίσουν την παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα της FTX.
Στις αρχές αυτού του μήνα, οι δικηγόροι του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX πολέμησαν ενάντια στη ζήτηση εσωτερικών εγγράφων από την εταιρεία Μπαχάμες. Το επιχείρημά τους ήταν ότι δεν εμπιστεύονταν τις αρχές της Μπαχάμας με πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κλοπή περιουσιακών στοιχείων από την αφερέγγυα εταιρεία.
Τα τελευταία ευρήματα της CFTC για το FTX-Alameda
Σε καταγγελία που κατατέθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από την Commodity Futures Trading Commission, φέρεται ότι η Bankman-Fried έδωσε εντολή σε στελέχη της FTX να μεταφέρουν περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις από την Alameda σε έναν αγνώστου ταυτότητας λογαριασμό πελάτη στους υπολογιστές της FTX.
Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτό επέτρεψε στην Alameda να κρύψει το έλλειμμά της σε FTX. Ωστόσο, ο λογαριασμός εξαιρέθηκε από τις λειτουργίες ρευστοποίησης και απολάμβανε τα ίδια άλλα οφέλη με τους λογαριασμούς Alameda.
Η Caroline Ellison ομολόγησε την ενοχή της σε επτά κατηγορίες για ομοσπονδιακή απάτη στις 18 Δεκεμβρίου. Οι κατηγορίες εναντίον της περιελάμβαναν συνωμοσία για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής απάτης σε πελάτες FTX και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Επιπλέον, ο Gary Wang ομολόγησε την ενοχή του σε τέσσερις κατηγορίες για τα ίδια αδικήματα. Καθένας από αυτούς βρίσκεται αντιμέτωπος με δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα, και η σύλληψή τους και η φυλάκισή τους ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν στην κράτηση και την τελική φυλάκιση της ίδιας της SBF.
Πηγή: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/