Η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες εξηγεί γιατί έκανε τη σωστή έκκληση για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων FTX

Σε νέο δελτίο τύπου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες εξήγησε ότι μόνο η θέση σε εκκαθάριση της FTX Digital Markets δεν ήταν επαρκής, αναφέροντας τους κινδύνους που συνδέονται με το hacking και την παραβίαση.

Εκτελεστικός Διευθυντής SCB επίσης ξέσπασα στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της FTX, John Jay Ray III, για «παραπλάνηση» της δράσης του οργανισμού μέσω των «άκρατων» και «ανακριβών» ισχυρισμών.

Δήλωση της ρυθμιστικής αρχής των Μπαχάμες

Η εκτελεστική του διευθύντρια, Christina Rolle, αποκάλυψε ότι η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετη εντολή από το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες για αρχή βάσει του «Digital Assets and Registered Exchanges Act» για τη μεταφορά όλων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του χρηματιστηρίου σε ψηφιακά πορτοφόλια υπό τον αποκλειστικό της έλεγχο. Αυτή η κίνηση είχε σκοπό να «ωφελήσει τους πελάτες και τους πιστωτές της FDM (FTX Digital Markets Ltd).»

Ο Rolle δήλωσε,

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι στις καταθέσεις του Κεφαλαίου 11, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Trading Ltd. παρεξήγησε αυτή την έγκαιρη ενέργεια μέσω των άκρατων και ανακριβών ισχυρισμών που κατατέθηκαν στην Κίνηση Μεταβίβασης. Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι οι οφειλέτες του Κεφαλαίου 11 επέλεξαν να βασιστούν σε δηλώσεις ατόμων που έχουν χαρακτηριστεί (σε άλλες καταθέσεις) ως αναξιόπιστες πηγές πληροφοριών και δυνητικά σοβαρά σε κίνδυνο».

Ο εκτελεστικός διευθυντής είπε επίσης ότι ορισμένες δηλώσεις που έγιναν από τους υποτιθέμενους υπαλλήλους του χρηματιστηρίου και των οφειλετών του Κεφαλαίου 11 σχετικά με κλοπές και παραβιάσεις ενίσχυσαν περαιτέρω τη δράση της Επιτροπής για τη διασφάλιση αυτών των ψηφιακών στοιχείων.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX για τη μεταφορά κεφαλαίων

Οι μυστηριώδεις μεταφορές εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις 11 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που η FTX κήρυξε πτώχευση, οδηγώντας σε μια αναταραχή εικασιών. Τα τελευταία σχόλια, ωστόσο, έρχονται μέρες μετά την απομάκρυνση εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια πελατών FTX από το χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών στο νησιωτικό έθνος. Αυτός ο ισχυρισμός έγινε από τον Ρέι, ο οποίος είπε στο α αρχειοθέτηση,

«(Υπάρχουν) αξιόπιστες αποδείξεις ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα των οφειλετών με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών – που έλαβε χώρα μετά την έναρξη αυτών των υποθέσεων».

Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης ότι οι συνιδρυτές της Sam Bankman-Fried και Gary Wang καταγράφηκαν να λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές στη χώρα οδήγησαν το dup να πραγματοποιήσει «ορισμένες μεταβιβάσεις μετά την αναφορά» και ότι τέτοια περιουσιακά στοιχεία «φυλάσσονταν στο FireBlocks υπό τον έλεγχο της Κυβέρνηση των Μπαχάμεων».

Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες δήλωσαν ότι προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πελατών και των πιστωτών υπό τη δικαιοδοσία τους.

Από την έκρηξη, η FTX και οι ιδρυτές της βρίσκονται στο άκρο μιας σοβαρής αντίδρασης. Ήταν πρόσφατα αναφερθεί ότι το αποτυχημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, τα ανώτερα στελέχη του, καθώς και οι γονείς του Bankman-Fried αγόρασαν τουλάχιστον 19 ακίνητα αξίας σχεδόν 121 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες τα τελευταία δύο χρόνια.