Οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας ανησυχούσαν για το FTX από τον Μάρτιο του 2022 — 8 μήνες πριν από την κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με έκθεση του The Guardian.
Έγγραφα που έλαβε η Guardian Australia δείχνουν ότι η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) είχε εκδώσει τρεις ειδοποιήσεις στην FTX και είχε θέσει το χρηματιστήριο υπό «δραστηριότητα επιτήρησης» μήνες πριν από την κατάρρευσή του.
Η FTX λειτουργούσε στη χώρα με αυστραλιανή άδεια χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (AFS), την οποία απέκτησε εξαγοράζοντας μια εταιρεία που κατείχε άδεια AFS. Οι ρυθμιστικές αρχές ανησύχησαν ότι η ανταλλαγή παρέσυρε τον έλεγχο για την έκδοση νέων αδειών.
Ως εκ τούτου, οι ρυθμιστικές αρχές εξέδωσαν μια ειδοποίηση s912C στο πλέον ανενεργό ανταλλακτήριο τον Απρίλιο του 2022. Η ASIC ζήτησε από την FTX να υποβάλει πληροφορίες που θα επέτρεπαν στην ASIC να αξιολογήσει εάν συμμορφωνόταν με τους όρους της άδειας και εάν ήταν κατάλληλη να κατέχει την άδεια AFS.
Ένας εκπρόσωπος της ASIC είπε στον Guardian ότι οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν για την τιμολόγηση του χρηματιστηρίου, την ενσωμάτωση των χρηστών και τη συμμόρφωσή του με την εντολή παρέμβασης προϊόντων της ASIC.
Η FTX οφείλει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα και μετρητά σε Αυστραλούς επενδυτές. Μετά την κατάθεση πτώχευσης στις ΗΠΑ, η ASIC ανασταλεί την άδεια AFS του χρηματιστηρίου καθώς η εταιρεία μπήκε σε εθελοντική διαχείριση στην Αυστραλία.
Η ASIC διερευνά επί του παρόντος την FTX για «ύποπτες παραβάσεις της νομοθεσίας της εταιρείας», σύμφωνα με την έκθεση.
Πηγή: https://cryptoslate.com/australian-regulators-reported-concern-surrounding-ftx-8-months-before-its-collapse/