Ένας 27χρονος διαχειριστής επενδύσεων από το Οχάιο συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου επειδή φέρεται να διευθύνει ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi. Αυτή η δόλια επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα συγκέντρωσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραπλάνησε τους επενδυτές προωθώντας τον εαυτό του ως ειδικό έμπορο κρυπτονομισμάτων που ειδικευόταν σε Bitcoin [BTC] παράγωγα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το άτομο υποσχέθηκε ψευδώς στους επενδυτές επικερδείς αποδόσεις για τα χρήματά τους, χωρίς κίνδυνο για την αρχή. Στην πραγματικότητα, ο απατεώνας χρησιμοποίησε κεφάλαια από προηγούμενους επενδυτές για να εξοφλήσει νέους επενδυτές, σε αυτό που ήταν ένα κλασικό σύστημα Ponzi.
Ο κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί για πέντε κατηγορίες απάτης και μπορεί να καταδικαστεί σε μέγιστη ποινή 20 ετών για κάθε κατηγορία.
Επιτροπή Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Συναλλαγών Εμπορευμάτων (CFTC) εκδίδεται μια εντολή παύσης και παραίτησης εναντίον του κατηγορούμενου και των δύο εταιρειών του τον Αύγουστο του 2022. Αυτή η εντολή κατατέθηκε με τους ισχυρισμούς ότι εξαπάτησε επενδυτές για περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια.
Το σύστημα Crypto Ponzi δημιουργεί φόβο για αυξημένες εισβολές το 2022
Στις 13 Οκτωβρίου 2022, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis προέβλεψε ότι το 2022 θα ξεπεράσει σχεδόν σίγουρα το 2021 ως το πιο σημαντικό έτος για το hacking. Κατά τη διάρκεια 125 hacks, οι χάκερ έχουν κερδίσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από τις 13 Οκτωβρίου.
1/ Μετά από τέσσερις εισβολές χθες, ο Οκτώβριος είναι πλέον ο μεγαλύτερος μήνας της μεγαλύτερης χρονιάς για δραστηριότητες hacking, με περισσότερο από τον μισό μήνα να έχει απομείνει. Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, έχουν κλαπεί 718 εκατομμύρια δολάρια #DeFi πρωτόκολλα σε 11 διαφορετικά hack. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Αλυσίδα (@chainalysis) Οκτώβριος 12, 2022
Η συντριπτική πλειονότητα των hacks το 2019 συνέβη σε κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, αλλά καθώς αυτές οι εταιρείες αύξησαν την ασφάλειά τους, η συντριπτική πλειονότητα των hacks, περίπου το 90% το 2022, σημειώθηκαν σε πρωτόκολλα DeFi.
Πρόσφατα, υπήρξε μια περίπτωση hacking exploit αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη γέφυρα μεταξύ BNB Smart Chain και Beacon Chain. Τον Φεβρουάριο του 2022, η γέφυρα Wormhole έχασε 325 εκατομμύρια δολάρια σε μια εκμετάλλευση, τον Μάρτιο, η γέφυρα Ronin του Axie Infinity είχε 625 εκατομμύρια δολάρια.
Η Erin Plante, αντιπρόεδρος ερευνών στην Chainalysis, είπε στο Fortune τον προηγούμενο μήνα,
«Αν και δεν είναι αλάνθαστο, ένα πολύτιμο πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας είναι οι εξαιρετικά αυστηροί έλεγχοι κώδικα να γίνουν το χρυσό πρότυπο, τόσο για τους προγραμματιστές που κατασκευάζουν πρωτόκολλα όσο και για τους επενδυτές που τα αξιολογούν».
Πηγή: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/