Ο Άρθουρ Χέις καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή, έξι μήνες κατ' οίκον σύλληψη

Βασικές τακτικές

Ο συνιδρυτής της BitMEX, Άρθουρ Χέις, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή και έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο Hayes δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη συμφωνία του Hayes, η ποινή θα μπορούσε να έχει έως και 12 μήνες φυλάκιση, με τους εισαγγελείς να ζητούν επιπλέον χρόνο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Άρθουρ Χέις καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή συν έξι μήνες κατ' οίκον περιορισμό για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ.

Καταδικάστηκε ο Hayes

Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη καταδίκασε τον συνιδρυτή της BitMEX Άρθουρ Χέις για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ λόγω μη συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Hayes, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του Φεβρουάριος, θα εκτίσει δύο χρόνια αναστολή και έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση. Οι συνιδρυτές του Hayes, Benjamin Delo και Samuel Reed, οι οποίοι παραδέχθηκαν ένοχοι μαζί με τον Hayes τον Φεβρουάριο, πρόκειται να καταδικαστούν τον Ιούνιο.

Τα στελέχη της BitMEX κατηγορήθηκαν ότι πρόσφεραν υπηρεσίες συναλλαγών σε πελάτες των Η.Π.Α. Ως εκ τούτου, κατηγορήθηκαν για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο δικαστής της υπόθεσης, ο δικαστής John Koeltl, είπε κατά τη διάρκεια της καταδίκης του Hayes ότι οι ενέργειές του δεν ήταν θέμα απλής επίβλεψης, αλλά μάλλον ότι ο Hayes κατανοούσε τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος χρήματος:

«Ήξερε ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούνταν για να αποφευχθεί η χρήση της εταιρείας του για ξέπλυμα χρήματος και άλλους παράνομους σκοπούς… το έγκλημα ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή ρυθμιστική εποπτεία».

Οι δικηγόροι του Hayes ζήτησαν να μην υπάρχει φυλάκιση, ενώ οι εισαγγελείς της υπόθεσης επιδιώξει περισσότερο από ένα χρόνο. Οι εισαγγελείς της υπόθεσης είπαν ότι η πλήρης συμμόρφωση με το κρυπτογράφηση θα ήταν ανεπιτυχής εάν οι ιδρυτές και τα στελέχη «πιστέψουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση με το νόμο».

Η BitMEX κατηγορήθηκε αρχικά ότι δεν εφαρμόστηκε προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) πέρυσι. Τον Αύγουστο επιβλήθηκε πρόστιμο στη μητρική της εταιρεία $ 100 εκατομμύρια σε κυρώσεις ως μέρος διακανονισμού με την CFTC και τη FinCEN. Ο Hayes, ο Delo και ο Reed έχουν επιβληθεί προσωπικά πρόστιμο $ 10 εκατομμύρια.

Το BitMEX συνεχίζει να λειτουργεί.

Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε BTC, ETH και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Βασικές τακτικές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Καταδικάστηκε ο Hayes

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο