Έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του συνιδρυτή της Terraform- Να γιατί

Σύμφωνα με το Yonhap, μια νοτιοκορεατική υπηρεσία ειδήσεων, οι αρχές αναζητούν ένταλμα σύλληψης για τον Daniel Shin. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συνιδρυτής της Terraform Labs κατηγορείται για κλοπή κερδών και παραβίαση του νόμου περί Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.

Οι συνιδρυτές της Terra αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης;

Ο συνιδρυτής της Terraform Labs κατηγορείται για συσσώρευση παράνομων κερδών μετά την πώληση 105 εκατομμυρίων δολαρίων LUNA σε υψηλό επίπεδο αγοράς χωρίς να ειδοποιήσει τους επενδυτές. Επιπλέον, έχει προφανώς παραβιάσει τον νόμο περί Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών για τη χρήση δεδομένων πελατών πριν από τη μαζική κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων της εταιρείας blockchain. 

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ, ζητήθηκαν επίσης εντάλματα για τέσσερις προγραμματιστές της Terraform Labs που εργάζονταν στα κρυπτονομίσματα TerraUSD και Luna της εταιρείας, καθώς και για τρεις άλλους επενδυτές της Terraform Labs.

Η Terraform Labs έχει ερευνηθεί για πιθανή απάτη και φοροδιαφυγή από τον Μάιο, όταν οι επενδυτές υπέβαλαν καταγγελίες εναντίον ενός άλλου συν-CEO, του Do Kwon. Ο Ντο έχει εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ, αλλά το πού βρίσκεται παραμένει άγνωστο.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Shin κράτησε το Luna, το οποίο είχε προεκδοθεί χωρίς να ενημερώσει τους τακτικούς επενδυτές, και αποκόμισε παράνομα κέρδη 140 δισεκατομμυρίων γουόν (105 εκατομμύρια δολάρια) πουλώντας τα μάρκες σε υψηλή τιμή.

Αν και ο νόμος περί κεφαλαιαγορών δεν έχει επί του παρόντος διάταξη που να διέπει τα stablecoin και τα bitcoin, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι θεωρούν το κρυπτονόμισμα Luna έναν τύπο χρηματοοικονομικής επενδυτικής ασφάλειας.

Ο Shin, ωστόσο, επιμένει ότι δεν είναι συνδεδεμένος με την Terraform και εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση από την εισαγγελία που ζήτησε ένταλμα παρά τη βοήθειά του στην έρευνα.

Σε γραπτή δήλωσή του, λέει, «Έφυγα από (Terraform Labs) δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση των Terra και Luna και δεν έχω καμία σχέση με την κατάρρευση». 

Μέσα σε όλα αυτά… Πού είναι το Do Kwon;

Οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του Ντάνιελ Σιν τον Ιούλιο στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τα ύποπτα αδικήματα. Ο Do Kwon βρίσκεται επί του παρόντος στη Σιγκαπούρη, μαζί με τα άλλα πέντε άτομα που περιλαμβάνονται στο ένταλμα. Παρόλο που τα δύο έθνη δεν έχουν διμερή συνθήκη έκδοσης, οι αρχές αναζητούν διεθνή βοήθεια στις προσπάθειές τους να εκδώσουν τον Do Kwon.