Η Caroline Ellison της Alameda γλίτωσε πιθανώς 110 χρόνια φυλάκισης μέσω συμφωνίας ένστασης

Ένας από τους βασικούς μάρτυρες στην εν εξελίξει έρευνα για το FTX θα μπορούσε να αποφύγει και τις επτά κατηγορίες των κατηγοριών εναντίον της με μια συμφωνία ένστασης. Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison θα διωκόταν μόνο για ποινικές φορολογικές παραβάσεις και μπορεί να αποφυλακιστεί αμέσως πληρώνοντας την εγγύηση των 250,000 δολαρίων. 

Μια συμφωνία ένστασης μεταξύ του Ellison και του Γραφείου του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ήταν δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το έγγραφο, η πρώην στέλεχος της Alameda θα απαλλαγεί από όλες τις σημαντικές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να της στοιχίσουν έως και 110 χρόνια φυλάκιση.

Ο Έλισον κατηγορήθηκε από τον δικηγόρο για επτά κατηγορίες. Δύο από αυτούς για συμμετοχή σε μια συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος σε πελάτες της FTX και την ίδια την απάτη μέσω συρμάτων. Άλλοι δύο για συμμετοχή σε μια συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος στους δανειστές της Alameda Research και την ίδια την ηλεκτρονική απάτη. Το πλήθος πέντε την κατηγόρησε για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης εμπορευμάτων, το μέτρημα έξι - για συνωμοσία για απάτη σε τίτλους σε επενδυτές μετοχών FTX. Με την έβδομη κατηγορία, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα συμφωνεί να μην ασκήσει δίωξη στην Ellison για καμία από τις επτά κατηγορίες με αντάλλαγμα τη συνεργασία της — την πλήρη αποκάλυψη όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται από το Γραφείο.

Συγγενεύων: Το αποτέλεσμα της δίωξης της SBF θα μπορούσε να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η IRS αντιμετωπίζει τις απώλειες FTX σας

Η συμφωνία δεν παρέχει προστασία έναντι τυχόν άλλων κατηγοριών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Έλισον από άλλες αρχές. Επίσης, αποκλείει πιθανή δίωξη για ποινικές φορολογικές παραβάσεις, σε περίπτωση που αποκαλυφθούν από τη δικαστική διαδικασία.

Το Γραφείο δεν θα αντιταχθεί στην αποφυλάκιση του Έλισον με τους όρους εγγύησης, που είναι η εγγύηση των 250,000 δολαρίων, ο περιορισμός στην έξοδο από τις ΗΠΑ και η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried είναι τώρα υπό κράτηση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, όπου θα μεταφερθεί απευθείας στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή.